ПРОТОКОЛ
XХIV чергових Загальних Зборів (З’їзду)
Інтернет Асоціації України
|
07.04.2017р. |
|
м. Київ |
Місце проведення: м.Київ, просп. Перемоги, 84
Час проведення: 10:30 – 15:00
Свою участь у роботі XХIV Загальних Зборів (З’їзду) підтвердили 87 делегатів-представників Дійсних членів ІнАУ, в тому числі 84 уповноважених представників з правом участі у голосуванні, що складає більше 50% загальної кількості Дійсних членів Інтернет Асоціації України (130 компаній). З'їзд вважається правомочним.
Присутні на XХIV чергових Загальних Зборах (З’їзді):
Уповноважені представники Дійсних Членів (з правом голосу):
|
«Адамант», ТОВ |
Дорошенко Т.А. |
|
«Адамант-Телеком», ТОВ |
Пєтухов І.М. |
|
«Адпро Україна», ТОВ |
Сухіна А.Є. |
|
«Ай Пі Медіа Груп», ТОВ |
Василевський В.М. |
|
«Ай Ті Сістемз", ТОВ |
Пригорницька М.А. |
|
«Альфа груп», ТОВ |
Жакун К.В. |
|
«Андернет», ТОВ |
Кубанський С.І. |
|
«Бест-Лінк», ТОВ |
Жакун К.В. |
|
«Бігнет», ТОВ |
Цеслюк І.О. |
|
«Білінк», ТОВ |
Ющенко Є.І. |
|
«БіттерНет», ТОВ |
Кондратюк В.О. |
|
«Бужнет», ТОВ |
Марчук А.І. |
|
«В.О.К.С.», ТОВ |
Пятніков А.В. |
|
«Вокар-Холдинг», ТОВ |
Івасюк М.П. |
|
«Галицькі телекомунікації», ТОВ |
Доброногова Д.В. |
|
«Гігател», ТОВ |
Громов М.В. |
|
«Гігатранс», ТОВ |
Тульєв М.В. |
|
«ДЕПС Україна», ТОВ |
Куліш О.В. |
|
«ЕЙБІ Україна», ТОВ |
Пятніков А.В. |
|
«ЕМ АЙ АЙ ТІ», ТОВ |
Хомин М.С. |
|
«Емплот», ТОВ |
Пригорницька М.А. |
|
«ЄС Продакшен груп», ТОВ |
Близнюченко В.В. |
|
«Зайксел Україна», ТОВ |
Балакін Є.Я. |
|
«Західна інформаційна корпорація», ТОВ |
Голубовський Р.І. |
|
«Зв’язковий», ТОВ |
Хондич О.В. |
|
«Ів-Ком», ПП |
Цеслюк І.О. |
|
«ІМК», ТОВ |
Федієнко О.П. |
|
«ІНТЕРНЕТ.ЮА», ТОВ |
Крилов М.Д. |
|
«Інфоаура», ТОВ |
Тульєв М.В. |
|
«Інформаційний центр «Електронні вісті», ТОВ |
Зубок В.Ю. |
|
«ІСП Аксон», ТОВ |
Доброногова Д.В. |
|
«ІСП Шторм», ТОВ |
Федієнко О.П. |
|
«ІТ Телесеть», ТОВ |
Пятніков А.В. |
|
«Калуська інформаційна мережа», ТОВ |
Цеслюк І.О. |
|
«Колумбус», ПП |
Решетняк В.В. |
|
«Космонова», ТОВ |
Сьомочкін М.А. |
|
«Лагідком», ТОВ |
Доброногова Д.В. |
|
«Лан Трейс», ТОВ |
Доброногова Д.В. |
|
«Ланет Телеком», ТОВ |
Марчук А.І. |
|
«Маклаут Інвест», ТОВ |
Доброногова Д.В. |
|
«Максимум-Нет», ТОВ |
Безносенко В.А. |
|
«Макснет», ТОВ |
Решетняк В.В. |
|
«Мегабіт Сервіс», ТОВ |
Половинка М.В. |
|
«Мережа Ланет», ТОВ |
Івасюк М.П. |
|
«Мобіком», ТОВ |
Федієнко О.П. |
|
«МТС Україна», ПрАТ |
Потлов П.В. |
|
«Науково-виробнича компанія «РОМСАТ», ТОВ |
Трофимов О.В. |
|
«Національне Бюро Інформації», ПрАТ |
Філатов Д.Ю. |
|
«Нашнет», ТОВ |
Сьомочкін М.А. |
|
«НВО Інформаційні технології», ТОВ |
Тульєв М.В. |
|
«Немі», ПП |
Савченко А.А. |
|
«НетАссіст», ТОВ |
Тульєв М.В. |
|
«Омега Телеком», ТОВ |
Доброногова Д.В. |
|
«Павутина.Нет», ТОВ |
Арутюнян О.В. |
|
РА «Медіа Планер», ТОВ |
Крилов М.Д. |
|
«РНСі», ТОВ |
Каргаполов Ю.В. |
|
«СДС-Схід», ТОВ |
Доброногова Д.В. |
|
«СЕС Сіріус Україна», ТОВ |
Глущенко О.Л. |
|
«Сервіс Онлайн», ТОВ |
Сизов Д.С. |
|
«Сітел», ТОВ |
Доброногова Д.В. |
|
«Скай Віжн Україна», ТОВ |
Ворона Т.В. |
|
ТВП «Формат», ТОВ |
Онопрієнко С.В. |
|
«Телерадіокомпанія «Імпульс ТБ» ДП ТОВ |
Марчук А.І. |
|
«Телерадіокомпанія «Кабельне телебачення», ТОВ |
Жакун К.В. |
|
«Телесистеми України», ПрАТ |
Крутських О.Б. |
|
«ТІСА», ТОВ |
Уразаєв В.Р. |
|
Телекомунікаційна компанія «Валор», ТОВ |
Пятніков А.В. |
|
«Трініті Телеком», ТОВ |
Каргаполов Ю.В. |
|
ТРК «ВІС», ТОВ |
Сизов Д.С. |
|
«Українська академічна і дослідницька мережа», ДП |
Дубицький Р.Ю. |
|
«Український державний центр радіочастот», ДП |
Трощенко В.Ю. |
|
«Українська телекомунікаційна група», ТОВ |
Ляшенко В.І. |
|
«Українські Бізнес Технології», ТОВ |
Сизов Д.С. |
|
«УкрКом», ТОВ Київ |
Воробйов В.В. |
|
«УкрКом», ТОВ Херсон |
Федієнко О.П. |
|
"УКРНЕТ", ТОВ |
Коміссарук М.Б. |
|
«ФАКТУМ ЕД ХОК», ТОВ |
Близнюченко В.В. |
|
«Фарлеп-Інвест», ПрАТ |
Тулін К.М. |
|
«Фасттелеком ЛТД», ТОВ |
Ходаківський В.С. |
|
«Фірма «Фенікс ВТ», ПП |
Тульєв М.В. |
|
«Цифрові комунікації», ПП |
Шостак В.І. |
|
«Юніонком», ТОВ |
Кульчицький О.В. |
|
«Юридична фірма «Дешунін і Партнери», ТОВ |
Трофимов О.В. |
|
«Юскутум», Адвокатське об’єднання |
Пригорницька М.А. |
Представники Дійсних Членів (без права участі у голосуванні):
|
«Адамант», ТОВ |
Гусєв О.Ю. |
|
«Хостинг Україна», ТОВ |
Береговий Д.І. |
|
«Телерадіокомпанія «Імпульс ТБ» ДП ТОВ |
Лева С.Д. |
Інші:
Куковський В.В. – Виконавчий директор ІнАУ;
Дудник С.П. – юрист ІнАУ;
Савич В.О. – секретар ІнАУ;
Стариченко М.В. – прес-секретар ІнАУ;
Шевченко О. - технічний спеціаліст.
Відкриття XХIV чергових Загальних Зборів (З’їзду).
Загальні Збори (З’їзд) відкрив Голова Правління ІнАУ О. Федієнко.
Підтвердження повноважень Мандатної комісії XХIV чергових Загальних Зборів (З’їзду).
Заслухали:
Голову Правління ІнАУ Федієнка О.П., який запропонував підтвердити повноваження Мандатної комісії XХIV чергового З’їзду персонально: Пєтухов І.М. (Голова Мандатної комісії), Куковський В.В. та Козак М.В. (члени Мандатної комісії).
Ухвалили:
Підтвердити повноваження Мандатної комісії XХIV чергового З’їзду персонально: Пєтухов І.М. (Голова Мандатної комісії), Куковський В.В. та Козак М.В. (члени Мандатної комісії).
Голосували: «за» - переважна більшість.
Рішення прийнято.
Звіт Голови Мандатної комісії.
Заслухали:
Голову Мандатної комісії XХIV Загальних Зборів (З’їзду) Пєтухова І.М. щодо проведення реєстрації уповноважених представників Дійсних членів ІнАУ (79 представників Дійсних членів ІнАУ, що складає більше 50 % загальної кількості Дійсних членів Інтернет Асоціації України, З'їзд вважається правомочним).
Затвердження Секретаріату XХIV чергових Загальних Зборів (З’їзду).
Заслухали:
Голову Правління ІнАУ Федієнка О.П., який запропонував затвердити склад Секретаріату З’їзду, а саме: Крилов М.Д., Підмогільна Н.В., Стариченко М.В.
Ухвалили:
Затвердити склад Секретаріату З’їзду, а саме: Крилов М.Д., Підмогільна Н.В., Стариченко М.В.
Голосували: «за» - 72
«проти» - 0
«утримались» - 0
Рішення прийнято.
Заслухали:
Голову Правління ІнАУ Федієнка О.П., який запропонував обрати Головою Секретаріату XХIV чергових Загальних Зборів (З’їзду) Крилова М.Д.
Ухвалили:
Затвердити Головою Секретаріату XХIV чергових Загальних Зборів (З’їзду) Крилова М.Д.
Голосували: «за» - 73
«проти» - 0
«утримались» - 0
Рішення прийнято.
Затвердження складу Лічильної комісії XХIV чергових Загальних Зборів (З’їзду).
Заслухали:
Голову Правління ІнАУ Федієнка О.П., який запропонував затвердити кількісний склад Лічильної комісії в кількості трьох осіб.
Ухвалили:
Затвердити кількісний склад Лічильної комісії в кількості трьох осіб.
Голосували: «за» - 77
«проти» - 0
«утримались» - 0
Рішення прийнято.
Заслухали:
Голову Правління ІнАУ Федієнка О.П., який запропонував затвердити склад Лічильної комісії З'їзду, а саме: Дудник С.П., Уразаєв В.Р., Арутюнян О.В.
Ухвалили:
Обрати до складу Лічильної комісії Дудник С.П., Уразаєва В.Р., Арутюняна О.В.
Голосували: «за» - 78
«проти» - 0
«утримались» - 0
Рішення прийнято.
Заслухали:
Голову Правління ІнАУ Федієнка О.П., який запропонував обрати Головою Лічильної комісії Арутюняна О.В.
Ухвалили:
Обрати Головою Лічильної комісії Арутюняна О.В.
Голосували: «за» - 75
«проти» - 0
«утримались» - 0
Рішення прийнято.
Обрання Президії XХIV чергових Загальних Зборів (З’їзду).
Заслухали:
Голову Правління ІнАУ Федієнка О.П., який прийняв обов’язки Головуючого (згідно Статуту п.7.19), який запропонував обрати помічників Головуючого у складі 2 осіб.
Ухвалили:
Обрати Президію XХIV чергових Загальних Зборів, в т.ч. персонально О.Федієнка, Близнюченка В.В.
Голосували: «за» - 75
«проти» - 0
«утримались» - 0
Рішення прийнято.
Ухвалили:
Головуючим XХIV чергових Загальних Зборів (З’їзду) обрати Федієнка О.П.
Голосували: «за» - 75
«проти» - 0
«утримались» - 3
Рішення прийнято.
Затвердження Порядку денного XХIV чергових Загальних Зборів (З’їзду).
Заслухали:
Головуючого XХIV чергових Загальних Зборів (З’їзду) Федієнка О.П., який запропонував взяти за основу Порядок денний та Регламент, запропоновані Правлінням ІнАУ, у такому вигляді:
1. Розгляд заяв на вступ до ІнАУ – до 25 хв.
2. Звіт Голови Правління ІнАУ про діяльність Асоціації в 2016р. – до 10 хв.
3. Доповіді голів Комітетів ІнАУ про роботу комітетів в 2016р. – до 3 хв.
4. Звіт Виконавчого директора ІнАУ по виконанню бюджету ІнАУ за 2016р. - до 10 хв.
5. Доповідь Голови Бюджетного комітету про проект бюджету ІнАУ на 2017р. - до 10 хв.
6. Звіт по виконанню бюджету ДП «УкрМОТ» та про результати аудиторської перевірки ДП "УкрМОТ" за 2016р. – до 10 хв.
7. Щодо прийняття Статуту ІнАУ у новій редакції – до 13 хв.
8. Основні напрямки діяльності ІнАУ на 2017р. – до 40 хв.
9. Вибори членів Правління ІнАУ на 2017р. – до 15 хв.
- Технічна перерва для голосування + кава-брейк – до 40 хв.
- Звіт лічильної комісії – до 5 хв.
- Оголошення рішень З’їзду та затвердження Резолюції – до 10 хв.
На виступи з місць відвести до 2 хв. та не більше двох виступів представника з одного питання.
Ухвалили: Взяти за основу Порядок денний та Регламент XХIV чергових Загальних Зборів (З’їзду), запропоновані Правлінням ІнАУ.
Голосували: «за» - 75
«проти» - 0
«утримались» - 0
Рішення прийнято.
Заслухали пропозицію додати до Порядку денного питання про визначення і підтримку з боку ІнАУ кандидатів від України для участі у виборах Правління Ripe NCC.
Ухвалили:
Внести зміни до проекту Порядка денного – включити додаткове питання «Про визначення і підтримку з боку ІнАУ кандидатів від України для участі у виборах у Правління Ripe NCC».
Голосували: «за» - 60
«проти» - 8
«утримались» - 3
Рішення прийнято.
Ухвалили:
Затвердити в цілому Порядок денний XХIV чергових Загальних Зборів (З’їзду).
Голосували: «за» - 73
«проти» - 0
«утримались» - 0
Рішення прийнято.
Заслухали:
Голову Мандатної комісії XХIV чергових Загальних Зборів (З’їзду) Пєтухова І.М. щодо боржників по сплаті членських внесків: Дійсні члени – ТОВ «ICC», ПрАТ «Крелком», ТОВ НВФ «АКС-групп», ТОВ «РБК-Україна» (термін заборгованості – 1 рік), ТОВ «Луганські мережі» (термін заборгованості – 2 квартали), ТОВ «Південні транспортні телекомунікаційні мережі» (термін заборгованості –3 квартали), а також Асоційовані члени - ТОВ «Афіна», ТОВ Газета «Експрес», ТОВ «Діанет буд», ГО «ІСАКА Київ», ТОВ «Ітеранет-Україна», ТОВ «Одеська національна академія харчових технологій», ПП «СКС-Лугань» (термін заборгованості – 1 рік).
Ухвалили:
Виключити зі складу ІнАУ компанії: ТОВ «ICC», ПрАТ «Крелком», ТОВ НВФ «АКС-групп», ТОВ «РБК-Україна», ТОВ «Луганські мережі», ТОВ «Південні транспортні телекомунікаційні мережі», ТОВ «Афіна», ТОВ Газета «Експрес», ТОВ «Діанет буд», ГО «ІСАКА Київ», ТОВ «Ітеранет-Україна», ТОВ «Одеська національна академія харчових технологій», ПП «СКС-Лугань», відповідно до п. 5.9.2 Статуту ІнАУ (безпідставна затримка у сплаті внесків більш ніж 3 місяці).
Голосували: «за» - 66
«проти» - 4
«утримались» - 8
Рішення прийнято.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Розгляд заяв на вступ до ІнАУ.
Заслухали:
Головуючого XХIV чергових Загальних Зборів (З’їзду) Федієнка О.П., який перелічив усі наявні заяви на вступ до Дійсних та Асоційованих членів ІнАУ та запропонував розглянути питання щодо включення у перелік кандидатів в Дійсні члени ІнАУ ТОВ «Міпс Груп», яке подало заявку на вступ після призначеного терміну подачі заявок.
Ухвалили: ТОВ «Міпс Груп» включити в перелік кандидатів в Дійсні члени ІнАУ.
Голосували: «за» - 68
«проти» - 0
«утримались» - 4
Рішення прийнято.
Заслухали:
Головуючого XХIV чергових Загальних Зборів (З’їзду) Федієнка О.П., який запропонував прийняти нових учасників списком.
Ухвалили:
Голосувати за прийняття в ІнАУ нових учасників списком.
Голосували: «за» - 49
«проти» - 14
«утримались» - 13
Рішення прийнято.
Ухвалили: прийняти до складу ІнАУ:
- у якості Дійсних членів ІнАУ: ТОВ «Універсальний дата центр», ТОВ «Рекплейс», ТОВ «Інтрафік», ТОВ «Бравопорт», ТОВ «Шустронет», СП «Інфоком». ТОВ «Ідеал Медіа», ТОВ «Пряма мова», ТОВ «Ен-Лайн», ТОВ «Мережа», ТОВ «Телекомунікаційно-інформаційні системи», ТОВ «Альттрейс», ТОВ «УТЕЛС», ТОВ «Технології мереж», ТОВ «ЛокалНет», ТОВ «Вебер», ТОВ «НетАсіст», ТОВ «Файберлінк», ТОВ «І-лан», ТОВ «Міпс Груп».
- у якості Асоційованих членів ІнАУ: ТОВ «Компанія Хатанет», ТОВ «Скайнет ІСП», ТОВ «Аксон медіа сервіс», ТОВ «Мега-Інет», ПП «Бериславське кабельне телебачення», ТОВ «ТБ-Нет».
Голосували: «за» - 55
«проти» - 5
«утримались» - 16
Рішення прийнято.
Заслухали:
Голову Мандатної комісії XХIV Загальних Зборів (З’їзду) Пєтухова І.М. щодо проведення додаткової реєстрації трьох уповноважених представників Дійсних членів ІнАУ: ТОВ «ЄС Продакшен груп», ТОВ «НВО Інформаційні технології» та ТОВ «Телекомунікаційна компанія «Валор». Всього присутні 82 представники Дійсних членів ІнАУ.
2. Звіт Голови Правління ІнАУ про роботу Асоціації в 2016 р.
Заслухали:
Голову Правління ІнАУ Федієнка О.П. про діяльність Асоціації в 2016 р.
Ухвалили:
Затвердити звіт про діяльність Асоціації у 2016 р.
Голосували: «за» - 78
«проти» - 0
«утримались» - 0
Рішення прийнято.
Голову Мандатної комісії XХIV Загальних Зборів (З’їзду) Пєтухова І.М. щодо проведення додаткової реєстрації двух уповноважених представників Дійсних членів ІнАУ: ТОВ «СЕС Сіріус Україна» та ДП «Український державний центр радіочастот». Всього присутні 84 представники Дійсних членів ІнАУ.
3. Доповіді голів Комітетів ІнАУ про роботу комітетів в 2016 р.
Заслухали:
- Голову Комітету ІнАУ з питань радіотехнологій О. Федієнко про роботу Комітету в 2016р.
- Доменного комітету ІнАУ Ю.Каргаполова про роботу Комітету в 2016р.
- Голову Комітету ІнАУ з питань захисту прав людини і свободи слова М.Тульєва про роботу Комітету в 2016р.
- Голову Комітету ІнАУ з питань ІКТ в освіті І.Пєтухова про роботу комітету в 2016р.
- Голову Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами М.Коміссарука про роботу Комітету в 2016р.
- у Комітету ІнАУ з питань інтелектуальної власності М.Крилова про роботу Комітету в 2016р.
- Голову Комітету ІнАУ з питань ТБ і медіаконтенту К.Жакуна про роботу Комітету в 2016р.
- Голову Юридичного Комітету ІнАУ Д.Берегового про роботу Комітету в 2016р.
- Членів Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій – А.Пятнікова та В.Ляшенко про роботу Комітету в 2016р.
Ухвалили:
Роботу Правління ІнАУ за 2016 рік визнати задовільною.
Голосували: «за» - 76
«проти» - 0
«утримались» - 1
Рішення прийнято.
4. Звіт Виконавчого директора ІнАУ про виконання бюджету ІнАУ за 2016р.
Заслухали:
Виконавчого директора ІнАУ Куковського В.В. про виконання бюджету ІнАУ за 2016р.
Ухвалили:
Затвердити звіт про виконання бюджету ІнАУ за 2016р.
Голосували: «за» - 76
«проти» - 0
«утримались» - 0
Рішення прийнято.
5. Доповідь Голови Бюджетного комітету про проект бюджету ІнАУ на 2017 р.
Заслухали:
Голову Бюджетного комітету Д.Сизова про проект бюджету ІнАУ на 2017р.
Ухвалили:
Затвердити бюджет ІнАУ на 2017р.
Голосували: «за» - 76
«проти» - 0
«утримались» - 0
Рішення прийнято.
Ухвалили:
Дозволити Правлінню ІнАУ витратити кошти з накопичених на рахунках залишків на виплату найманим працівникам ІнАУ премії у розмірі, що не перевищує місячний оклад.
Голосували: «за» - 76
«проти» - 0
«утримались» - 3
Рішення прийнято.
6. Звіт Директора з розвитку ДП «УкрМОТ» по виконанню бюджету ДП «УкрМОТ» за 2016 р. та звіт Директора аудиторської фірми ТОВ «Київаудит» про результати аудиторської перевірки ДП "УкрМОТ" за 2016р.
Заслухали:
Директора ТОВ "Київаудит" Н.Іщенко про результати аудиторської перевірки ДП "УкрМОТ" за 2016р.
Заслухали:
Директора з розвитку ДП "УкрМОТ" М.Половинку щодо виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за 2016 р. та щодо розвитку мережі обміну трафіком UA-IX.
Ухвалили:
Затвердити звіт по виконанню бюджету ДП «УкрМОТ» за 2016р.
Голосували: «за» - 74
«проти» - 0
«утримались» - 1
Рішення прийнято.
7. Прийняття Статуту ІнАУ у новій редакції.
Заслухали:
Члена Правління ІнАУ М.Крилова щодо затвердження Статуту Інтернет Асоціації України у новій редакції (п.п. 6.1.6; ст.7; п.7.1; п.п. 7.1.1; п.п.7.1.2; п.п.7.4.15; п.7.20; п.7.21; п.п.7.21.1; п.п.7.23.8; п.7.38; п.7.39; п.7.40; п. 7.41; п. 7.42; п.п.7.42.1; п.п.7.42.2; п.п.7.42.3; п.п.7.42.4; п. 7.43; п. 7.44; п. 7.45; п. 7.46; п.п.7.46.1; п.п.7.46.2; п.п.7.46.3; п.п.7.46.4; п.п.7.46.5; п.п.7.46.6; п. 7.47; п. 7.48; п. 7.49; п.7.50; п.п. 7.50.1; п.п.7.50.2; п.п.7.50.3; п.п.7.50.4; п.п.7.50.5; п.п.7.50.6; п.п.7.50.7).
Ухвалили:
Затвердити Статут Інтернет Асоціації України в новій редакції, виклавши:
- підпункт 6.1.6 статті 6 Статуту в наступній редакції: «Через свого представника обирати та бути обраними в органи управління Асоціації, Ревізійну комісію Асоціації, головами комісій (комітетів), робочих груп»;
- заголовок статті 7 Статуту викласти в редакції: «Стаття 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ АСОЦІАЦІЇ»;
- пункт 7.1 статті 7 Статуту викласти в редакції: «7.1. Органи управління та контролю Асоціації»;
- доповнити статтю 7 Статуту підпунктом «7.1.1 «Органи управління Асоціації: Загальні Збори (З’їзд); Правління; Виконавчий директор»;
- доповнити статтю 7 Статуту підпунктом «7.1.2. Органом контролю Асоціації є Ревізійна комісія»;
- доповнити статтю 7 Статуту підпунктом «7.4.15. обрання складу Ревізійної комісії Асоціації, заслуховування звіту Ревізійної комісії Асоціації за фінансовий рік».
- пункт 7.20 статті 7 Статуту викласти в редакції: «Членами Правління Асоціації є особи, обрані Загальними Зборами(З'їздом) з числа представників Дійсних Членів в кількості 10 (десяти) осіб. Не може бути обраною членом Правління Асоціації особа, яка є одноосібним керівником або головою колегіального органу управління іншої асоціації та/або особа, яка перебуває у трудових відносинах із Асоціацією або її дочірнім підприємством»;
- пункт 7.21 статті 7 Статуту викласти в редакції: «Члени Правління обираються Загальними Зборами (З'їздом). Повноваження членів Правління припиняються в момент обрання нового складу Правління.
Повноваження члена Правління припиняються, якщо він одночасно є членом Правління Асоціації та одноосібним керівником або головою колегіального органу управління іншої асоціації та/або особою, яка перебуває у трудових відносинах із Асоціацією або її дочірнім підприємством.
До порядку денного кожних чергових Загальних Зборів (З'їзду) обов’язково вноситься питання про вибори Членів Правління»;
- підпункт 7.21.1 статті 7 Статуту викласти в редакції: «Дійсний Член Асоціації, має право подати до ініціатора скликання чергових/позачергових Загальних Зборів (З'їзду) пропозицію щодо кандидатури на посаду Члена Правління Асоціації у строк не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів - до проведення чергових Загальних Зборів (З'їзду), та у строк не пізніше ніж за 3 (три) календарні дні - до проведення позачергових Загальних Зборів (З'їзду).
За окремим рішенням Загальних Зборів (З'їзду) кандидатура в Члени Правління може бути внесена безпосередньо на Загальних Зборах (З'їзді).
Кандидатура особи, яка є одноосібним керівником або головою колегіального органу управління іншої асоціації та/або особою, яка перебуває у трудових відносинах із Асоціацією або її дочірнім підприємством, не може бути включена у список для голосування під час виборів Членів Правління»;
- доповнити статтю 7 Статуту наступними пунктами та підпунктами:
«7.23.8. розгляд виявлених Ревізійною комісією Асоціації порушень у діяльності Асоціації та її дочірніх підприємств у період між Загальними Зборами (З’їздами).
7.38. Контроль за діяльністю Асоціації, її дочірніх підприємств здійснюється Ревізійною комісією Асоціації, яка є органом контролю.
7.39. Ревізійна комісія складається з трьох осіб з числа представників Дійсних членів Асоціації, які обираються Загальними Зборами (З’їздом) на 1 рік відкритим рейтинговим голосуванням.
Члени Ревізійної комісії обирають Голову та заступника Голови Ревізійної комісії з числа членів Ревізійної комісії. Голову та заступника Голови Ревізійної комісії може бути у будь-який час переобрано (змінено) рішенням Ревізійної комісії.
7.40. Дійсний член Асоціації має право подати до Асоціації письмову пропозицію з кандидатурою до складу Ревізійної комісії Асоціації у строк не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до проведення чергових Загальних Зборів (З’їзду) Асоціації, та у строк не пізніше ніж за 3 (три) календарних дні до проведення позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Асоціації.
Кількість кандидатур до складу Ревізійної комісії Асоціації необмежена.
За окремим рішенням Загальних Зборів (З'їзду) кандидатура у члени Ревізійної комісії Асоціації може бути внесена на розгляд та голосування Дійсним членом Асоціації на Загальних Зборах (З’їзді).
Кандидатура особи, яка відповідно до Статуту Асоціації не може бути Членом Ревізійної комісії, не може бути включена у список для голосування під час виборів Членів Ревізійної комісії.
7.41. Членом Ревізійної комісії не може бути:
- Член Правління;
- співробітник та/або представник члена Асоціації, співробітник та/або представник якого входить до складу Правління;
- співробітник Асоціації та/або дочірнього підприємства Асоціації;
- одноособовий керівник або член колегіального органу управління іншої асоціації;
- особа, пов’язана із конкурентом дочірнього підприємства Асоціації;
- співробітник державного органу та/або державного підприємства.
7.42. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються у разі:
7.42.1. обрання нового складу Ревізійної комісії;
7.42.2. одностороннього складання з себе повноважень;
7.42.3. прийняття Загальними Зборами (З’їздом) рішення про припинення повноважень окремого члена Ревізійної комісії простою більшістю голосів Дійсних членів, що беруть участь в Загальних Зборах (З’їзді);
7.42.4. виникнення та/або виявлення обставин, передбачених пунктом 7.41 статуту Асоціації.
7.43. Член Ревізійної комісії не має права передавати свої повноваження іншій особі та здійснює повноваження на громадських засадах.
7.44. Обрані члени Ревізійної комісії виконують свої обов’язки з моменту обрання на Загальних Зборах (З’їзди). Повноваження членів Ревізійної комісії Асоціації дійсні до обрання Загальними Зборами (З’їздом) наступного складу Ревізійної комісії.
До порядку денного кожних чергових Загальних Зборів (З’їзду) обов’язково вноситься питання про вибори членів Ревізійної комісії.
7.45. Перевірка (ревізії) діяльності Асоціації та її дочірніх підприємств здійснюється Ревізійною комісією з власної ініціативи, за дорученням Загальних Зборів (З’їзду) або на вимогу Правління Асоціації.
7.46. Ревізійна комісія здійснює контроль за господарською діяльністю Асоціації та її дочірніх підприємств шляхом:
7.46.1. перевірки виконання бюджету та використання коштів і майна;
7.46.2. перевірки відповідності правочинів та операцій чинному законодавству, Статутам, внутрішнім документам та інтересам Асоціації та її дочірніх підприємств;
7.46.3. перевірки бухгалтерського обліку, документообігу, податкової, фінансової, статистичної та внутрішньої звітності;
7.46.4. перевірки своєчасності та повноти здійснення розрахунків з бюджетами, співробітниками та контрагентами;
7.46.5. аналізу фінансового стану Асоціації та її дочірніх підприємств, їх платоспроможності;
7.46.6. розгляду звітів внутрішніх і зовнішніх аудиторів та підготовки відповідних пропозицій органам Асоціації та її дочірніх підприємств.
7.47. Ревізійна комісія звітує перед Загальними Зборами (З’їздом) та інформує Правління та керівництво Асоціації та дочірніх підприємств Асоціації у період між Загальними Зборами (З’їздом) про виявлені порушення.
7.48. Копії звітів про проведені ревізії подаються Правлінню Асоціації не пізніше ніж через 3 робочі дні після їх затвердження.
7.49. Ревізійна комісія подає звіт за підсумками річної ревізії Загальним зборам (З’їзду) не пізніше, ніж за 15 календарних днів до Загальних зборів (З’їзду).
7.50. Ревізійна комісія має наступні повноваження:
7.50.1. отримувати від органів, посадових осіб, структурних підрозділів та співробітників Асоціації та її дочірніх підприємств повну, достовірну та своєчасну інформацію про господарську діяльність Асоціації та її дочірніх підприємств, документи, матеріали, бухгалтерську та іншу документацію.
Зазначені документи мають бути надані Ревізійній комісії відповідним органом або співробітником не пізніше, ніж через два робочих дні після отримання письмового запиту;
7.50.2. вимагати пояснень від посадових осіб та співробітників Асоціації та її дочірніх підприємств з питань, що виникають під час ревізії;
7.50.3. виносити на розгляд Правління Асоціації питання щодо порушень у господарській діяльності Асоціації та/або її дочірніх підприємств та/або виникнення загрози інтересам Асоціації та/або її дочірніх підприємств;
7.50.4. вимагати від Правління Асоціації включення до порядку денного Загальних зборів (З’їзду) Асоціації питань щодо порушень у господарській діяльності Асоціації та/або її дочірніх підприємств та/або виникнення загрози інтересам Асоціації та/або її дочірніх підприємств;
7.50.5. бути присутніми у повному або неповному складі на засіданнях Правління при розгляді питань, ініційованих Ревізійною комісією;
7.50.6. звертатись до Правління з вимогою проведення позапланового аудиту Асоціації або її дочірніх підприємств, але не частіше ніж 1 (один) раз на рік;
7.50.7. з метою здійснення належного та повного контролю залучати до перевірки відповідних профільних спеціалістів з числа співробітників Асоціації та/або її дочірніх підприємств, а також за попереднім погодженням із Правлінням Асоціації – третіх осіб».
Голосували: «за» - 76
«проти» - 0
«утримались» - 3
Рішення прийнято.
Ухвалили:
Доручити підписати Статут Інтернет Асоціації України в новій редакції Голові XXIV Загальних Зборів Федієнку О.П.
Голосували: «за» - 75
«проти» - 0
«утримались» - 0
Рішення прийнято.
Ухвалили:
Доручити виконавчому директору Інтернет Асоціації України здійснити реєстрацію Статуту Асоціації в новій редакції у встановленому законодавством порядку і для цього надати йому повноваження на підписання листів, заяв, фінансових та будь-яких інших документів, що будуть пов’язані з виконанням цього доручення. Надати ці повноваження виконавчому директору Асоціації з правом передоручення.
Голосували: «за» - 78
«проти» - 0
«утримались» - 0
Рішення прийнято.
Ухвалили:
Доручити підписати Протокол XXIV Загальних Зборах (З’їзду) Головуючому на XXIV Загальних Зборах (З’їзді) Федієнку О.П.
Голосували: «за» - 72
«проти» - 0
«утримались» - 1
Рішення прийнято.
8. Основні напрямки діяльності ІнАУ на 2017р.
Заслухали:
Голову Правління ІнАУ О.Федієнка про напрямки діяльності ІнАУ на 2017р.
Заслухали:
Представника ПрАТ «МТС Україна» П.Потлова та Члена Правління ІнАУ Ю.Каргаполова з доповненнями щодо напрямків діяльності ІнАУ на 2017р.
Ухвалили:
Додати до основних напрямків діяльності Правління ІнАУ напрямки, які запропонували представник ПрАТ «МТС Україна» П.Потлов та Член Правління ІнАУ Ю.Каргаполов.
Голосували: «за» - 60
«проти» - 0
«утримались» - 0
Рішення прийнято.
9. Вибори членів Правління ІнАУ на 2017 р.
Заслухали:
Головуючого XХIV чергових Загальних Зборів (З’їзду) Федієнка О.П. щодо включення кандидатури А.Пятнікова, поданої поза межами строку, визначеного п.п. 7.21.1. Статуту, у список для голосування для виборів Членів Правління ІнАУ.
Ухвалили:
Включити кандидатуру А.Пятнікова у список для голосування для виборів Членів Правління ІнАУ.
Голосували: «за» - 61
«проти» - 0
«утримались» - 10
Рішення прийнято.
Заслухали:
Головуючого XХIV чергових Загальних Зборів (З’їзду) Федієнка О.П. щодо затвердження списку кандидатів до складу Правління ІнАУ у кількості 12 осіб для включення в бюлетені для голосування.
Ухвалили:
Затвердити список кандидатів до складу Правління ІнАУ у кількості 12 осіб для включення в бюлетені для голосування.
Голосували: «за» - 81
«проти» - 0
«утримались» - 0
Рішення прийнято.
Заслухали:
Головуючого XХIV чергових Загальних Зборів (З’їзду) Федієнка О.П. щодо процедури таємного голосування за обрання Членів Правління ІнАУ на 2017р.
Ухвалили:
Провести поцедуру таємного голосування за обрання Членів Правління ІнАУ на 2017р.
Голосували: «за» - 76
«проти» - 1
«утримались» - 4
Рішення прийнято.
Продовження розгляду питання «Основні напрямки діяльності ІнАУ на 2017р.»
Ухвалили:
Правлінню ІнАУ у 2017 році звернути увагу на такі напрямки діяльності:
- докласти всіх зусиль до захисту інтересів членів ІнАУ та інших учасників вітчизняного ІКТ-ринку відповідно до європейських принципів регулювання та взаємодії, продовжити роботу, передбачену Планом дерегуляції, щодо спрощення діяльності у сфері телекомунікацій
- продовжити захист членів ІнАУ у питаннях протидії впровадженню незаконних податків та зборів, незаконним перевіркам, необґрунтованим преференціям окремим учасникам ринку, недопущенню монополізму та порушень умов економічної конкуренції
- не допустити прийняття нормативно-правових актів, які поглиблюють монополізм на ринку телекомунікацій та створюють необґрунтовані преференції окремим гравцям ринку;
- не допустити необґрунтовані розширення повноважень регуляторних і контролюючих органів державної влади;
- забезпечити врахування інтересів операторів/провайдерів телекомунікацій при розробці положень та методик відповідно до закону України «Про доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж»
- приділити увагу недопущенню зловживань монопольним становищем на ринку кабельної каналізації електрозв’язку
- сприяти виконанню вимог законодавства України з боку органів місцевого самоврядування в частині забезпечення підтримки розвитку телекомунікаційних мереж та доступу до об’єктів будинкових розподільчих мереж в спорудах комунальної власності
- сприяти удосконаленню законодавства, що спрямоване на посилення відповідальності за пошкодження інфраструктури телекомунікаційних мереж, та створення додаткових правових механізмів з протидії шахрайським діям у сфері ІКТ;
- продовжити активну роботу у справі протидії кіберзлочинності, розвивати співпрацю у цій сфері з державними органами та недержавними організаціями на основі забезпечення виконання законодавства України;
- сприяти забезпеченню свободи слова і прав людини в Інтернеті при дотриманні необхідного балансу з безпечним використанням Мережі, вжити всіх можливих заходів щодо недопущення встановлення цензури в мережі Інтернет
- забезпечити координацію членів ІнАУ та інших підприємств ІКТ-галузі задля забезпечення функціонування телекомунікаційних мереж в умовах соціальної та економічної кризи задля забезпечення безпеки держави та її громадян в інформаційній сфері
- розвивати співпрацю з представниками галузі електронних комунікацій та медійної сфери задля віднайдення шляхів виходу з соціальної, політичної та економічної кризи, забезпечення розвитку інформаційного суспільства;
- провести необхідну роботу щодо недопущення спотворення у національному законодавстві європейських норм захисту прав на об’єкти авторського та суміжних прав в мережі Інтернет з одночасним сприянням створенню умов длярозвитку легальних платформ розповсюдження об’єктів авторських та суміжних прав,
- продовжити роботу щодо послаблення регуляторного впливу у сфері використання радіоелектронних засобів, сприяти прийняттю Закону України «Про радіочастотний ресурс України», який би врахував інтереси легальних учасників цього ринку;
- встановлювати прозорі та справедливі процедури рефармінгу та урегулювання використання принципів технологічної нейтральності;
- сприяти розвитку ринку інтернет-реклами в Україні та захисту прав учасників цього ринку;
- сприяти реальному впровадженню технологій електронного документообігу та електронного цифрового підпису (включно з технологією електронного документу, процедурою віддаленого укладання угод, тощо);
- сприяти розвитку доменного та адресного простору України на базі чітко і заздалегідь визначеної процедури прийняття рішень, з урахуванням позицій всіх учасників вітчизняного інтернет-ринку;
- реалізувати рішення щодо подальшого розвитку та впровадження нових послуг ДП «УкрМОТ»;
- Сприяти запровадженню в Україні прозорих та недискримінаційних правових процедур і стандартів, що спрямовані на конвергенцію ТК мережі і технологій.
Голосували: «за» - 70
«проти» - 0
«утримались» - 2
Рішення прийнято.
10. Про визначення і підтримку з боку ІнАУ кандидатів від України для участі у виборах у Правління Ripe NCC
Заслухали:
Члена Правління ІнАУ М.Тульєва щодо обрання кандидатів у Правління Ripe NCC.
Заслухали:
Представника ТОВ «Інформаційного центру «Електронні вісті» В.Зубка щодо обрання кандидатів у раду директорів Ripe NCC.
Ухвалили:
Доручити Правлінню до 13 квітня 2017 року визначити від 1 до 3 кандидатур до складу Правління Ripe NCC.
Голосували: «за» - 62
«проти» - 2
«утримались» - 9
Рішення прийнято.
Заслухали:
Члена Правління ІнАУ О.Гусєва щодо питання кібербезпеки.
Заслухали:
Голову Правління ІнАУ Федієнка О.П. з інформацією щодо заходу «Дні електронних комунікацій» (ДЕК), який відбудеться 7-10 червня 2017р. в Одесі.
Заслухали:
Голову Мандатної комісії XХIV Загальних Зборів (З’їзду) Пєтухова І.М. щодо повернення мандату одного уповноваженого представника Дійсного члена ІнАУ (ТОВ «ТОВ «Інформаційний центр «Електронні вісті»). Всього присутні 83 представника Дійсних членів ІнАУ.
Продовження розгляду питання «Вибори членів Правління ІнАУ на 2017 р.»
Звіт Лічільної комісії: оголошення результатів виборів Правління.
Заслухали:
Голову Лічільної комісії Арутюняна О.В. щодо результатів виборів членів Правління ІнАУ.
Ухвалили:
Згідно рейтингового голосування, затвердити наступний склад Правління ІнАУ на 2017 рік:
- Федієнко Олександр Павлович, ТОВ «ІМК»
- Жакун Костянтин Валерійович, ТОВ «Альфа груп»
- Каргаполов Юрій Володимирович, ТОВ «РНСі»,
- Пятніков Анатолій Вікторович, ТОВ «ІТ Телесеть»
- Глущенко Олександр Леонідович, ТОВ «СЕС СІРІУС УКРАЇНА»
- Коміссарук Михайло Борисович, ТОВ «УкрНет»
- Лева Сергій Дмитрович, Телерадіокомпанія «Імпульс ТБ «ДП ТОВ «Імпульс»
- Марчук Антон Іванович, ТОВ «Ланет Телеком»,
- Тульєв Максим Валерійович, ТОВ «НетАссіст»
- Крилов Микола Дмитрович, ТОВ «РА «Медіа Планер»
Заслухали:
Головуючого XХIV чергових Загальних Зборів (З’їзду) Федієнка О.П., з пропозицією провести перерахунок кількості голосів Лічильною комісією та результатів голосування за склад Правління на 2017р.
Рішення:
Провести перерахунок кількості голосів Лічильною комісією та результатів голосування за склад Правління на 2017р.
Голосували: «за» - 32
«проти» -34
«утримались» - 13
Рішення не прийнято.
Заслухали:
Голову Мандатної комісії XХIV Загальних Зборів (З’їзду) Пєтухова І.М.
щодо повернення мандату одного уповноваженого представника Дійсного члена ІнАУ (ПрАТ «Фарлеп Інвест»). Всього присутні 82 представника Дійсних членів ІнАУ.
Заслухали:
Головуючого XХIV чергових Загальних Зборів (З’їзду) Федієнка О.П., з пропозицією затвердити звіт Лічильної комісії та результати голосування за склад Правління на 2017р.
Ухвалили:
Затвердити звіт Лічильної комісії та результати голосування за склад Правління на 2017р.
Голосували: «за» - 73
«проти» - 4
«утримались» - 0
Рішення прийнято.
Заслухали:
Голову Мандатної комісії XХIV Загальних Зборів (З’їзду) Пєтухова І.М. щодо відключенного пульта для голосування уповноваженого представника ТОВ «Адамант».
Заслухали:
Головуючого XХIV чергових Загальних Зборів (З’їзду) Федієнка О.П. з пропозицією провести повторне голосування по трьох останніх рішеннях, в ході розгляду яких було відключено пульт для голосування уповноваженого представника ТОВ «Адамант».
Ухвалили:
Провести переголосування по трьох останніх питаннях, а саме:
- Рішення щодо Доручення Правлінню до 13 квітня 2017 року визначити від 1 до 3 кандидатур до складу Правління Ripe NCC,
- Рішення щодо Проведення перерахунку кількості голосів Лічильною комісією та результатів голосування за склад Правління на 2017р.
- Рішення щодо Затвердження звіту Лічильної комісії та результати голосування за склад Правління на 2017р.
Голосували: «за» - 43
«проти» - 27
«утримались» - 12
Рішення прийнято.
Повторне голосування по рішенню:
Доручити Правлінню до 13 квітня 2017 року визначити від 1 до 3 кандидатур до складу Правління Ripe NCC.
Голосували: «за» - 73
«проти» - 0
«утримались» - 7
Рішення прийнято.
Повторне голосування по рішенню:
Провести перерахунок кількості голосів Лічильною комісією та результатів голосування за склад Правління на 2017р.
Голосували: «за» - 34
«проти» - 23
«утримались» - 24
Рішення не прийнято.
Повторне голосування по рішенню:
Затвердити звіт Лічильної комісії та результати голосування за склад Правління на 2017р..
Голосували: «за» - 77
«проти» - 4
«утримались» - 0
Рішення прийнято.
Заслухали:
Головуючого XХIV чергових Загальних Зборів (З’їзду) Федієнка О.П. щодо питання затвердження Резолюції З’їзду.
Ухвалили:
Затвердити Резолюцію XХIV чергових Загальних Зборів (З’їзду).
Голосували: «за» - 76
«проти» - 0
«утримались» - 4
Рішення прийнято.
Заслухали:
Головуючого XХIV чергових Загальних Зборів (З’їзду) Федієнка О.П., з пропозицією закрити З’їзд.
Ухвалили:
XХІV чергові Загальні Збори (З’їзд) закрити.
Голосували: «за» - одноголосно.
Рішення прийнято.
XХІV чергові Загальні Збори (З’їзд) Інтернет Асоціації України закрито.
Головуючий XХIV Загальних Зборів (З’їзду) _________________ Федієнко О.П.
Голова Секретаріату XХIV Загальних Зборів (З’їзду) _________________ Крилов М.Д.