Протокол З'їзду

Інтернет Асоціація України (ІНАУ)

 

ПРОТОКОЛ

XХI Позачергових Загальних Зборів (З’їзду)

Інтернет Асоціації України

 

30.11.2015 р.                                   

 

            м. Київ

 

Місце проведення: м. Київ, вул. Салютна, 2-Б

Час проведення: 11:30 – 17:30

 

 

Свою участь у роботі XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) підтвердили 93 Дійсні члени Асоціації або їх уповноважених представників, що складає більше 50% загальної кількості Дійсних членів Інтернет Асоціації України (115 компаній). З'їзд вважається правомочним.

 

 

Присутні на XХІ Позачергових Загальних Зборах (З’їзді):

 

Уповноважені представники Дійсних Членів:

 

"Адамант", ТОВ

Дорошенко Т.А.

«Адамант-Телеком», ТОВ

Пєтухов І.М.

«Ай Пі Медіа Груп», ТОВ

Василевський В.М.

"Ай Ті Сістемз", ТОВ

Одинець С.П.

«Айті Бізнес Солюшн», ТОВ

Моісеєв Д.Ю.

"Алкатель-Лусент Україна", ДП

Гавриш С.С.

«Альфа груп», ТОВ

Жакун К.В.

"Альфа Каунтер", ТОВ

Шнурко-Табакова Е.В.

"Атлантіс Телеком", ТОВ

Яковецький В.С.

«Білінк», ТОВ

Ющенко Є.І.

«БіттерНет», ТОВ

Кондратюк В.О.

"В.О.К.С.", ТОВ

Нагорнюк А.О.

«ВЕБМАНІ.ЮЕЙ», ТОВ

Троценко Р.О.

"Воля-Кабель", ТОВ

Бойко С.Ю.

«Галицькі телекомунікації», ТОВ

Доброногова Д.В.

«Гігатранс», ТОВ

Макєєв І.Г.

«Гугл», ТОВ

Попова Т.В.

«Дата Інтернет», ТОВ

Гура О.В.

"ДАТАГРУП", ПрАТ

Смілянець М.П.

«ДЕПС Україна», ТОВ

Куліш О.В.

«Дюна Україна» ТОВ

Козак М.В.

«ЕВРОТЕЛ», ТОВ

Лисенко Р.Ю.

«ЕЙБІ Україна», ТОВ

Салов С.О.

«Елайд Стандарт Лімітед», ТОВ

Ольшанський О.Я.

"Емплот", ТОВ

Олійник В.С.

«Євроіндекс» ТОВ

Пекар В.О.

«ЄС Продакшен груп», ТОВ

Сизов Д.С.

«Зайксел Україна», ТОВ

Балакін Є.Я.

«Західна інформаційна корпорація», ТОВ

Голубовський Р.І.

"ІМК", ТОВ

Федієнко О.П.

"Індастріал Медіа Нетворк", ПрАТ

Сказко О.М.

«ІнМайнд Опініон Медіа», ТОВ

Сизов Д.С.

"Інтернет Інвест", ТОВ

Ольшанський О.Я.

«ІНТЕРНЕТ.ЮА»

Сизов Д.С.

«Інфінсервіс», ПрАТ

Гарбуз В.Є.

«Інформаційний центр «Електронні вісті», ТОВ

Зубок В.Ю.

«ІСП Шторм» ТОВ

Доброногова Д.В.

"ICC", ТОВ

Шнурко-Табакова Е.В.

«ІТ Телесеть», ТОВ

Пятников А.В.

«Калуська інформаційна мережа»

Жакун К.В.

«Коллайдер», ТОВ

Янушевський Д.М.

«Колокол», ТОВ

Попова Т.В.

«Колумбус», ПП

Решетняк В.В.

«Комерційно-виробнича фірма «Вектор», ТОВ

Гура О.В.

«Космонова» ТОВ

Сьомочкін М.А.

«Крелком», ТОВ

Макєєв І.Г.

«Лагідком», ТОВ

Доброногова Д.В.

"Ланет Нетворк", ТОВ

Івсюк М.П.

«Ланет Телеком», ТОВ

Марчук А.І.

«Макснет», ТОВ

Решетняк В.В.

«Мікснет», ТОВ

Одинець С.П.

"Мобіком", ТОВ

Доброногова Д.В.

«МСП «Формат», ТОВ

Андрейко А.С.

«МТС Україна», ПрАТ

Потлов П.В.

«Науково-виробнича фірма «АКС-груп», ТОВ

Федієнко О.П.

«Науково-виробниче підприємство «Волз», ТОВ

Кравченко В.В.

«Науково-виробниче підприємство «РОМСАТ», ТОВ

Пісецький М.М.

«НВП «ТеНет»», ТОВ

Єлисєєв О.В.

«НетАссіст», ТОВ

Тульєв М.В.

«Об’єднані мережі України», ТОВ

Наконечний С.О.

«Омнілінк УА», ТОВ

Середа В.В.

«Південні Транспортні Телекомунікаційні Системи», ТОВ

Салов С.О.

«РБК-Україна», ТОВ

Сизов Д.С.

«Ремедіум» Комерційно-консультативна фірма

Петрушенко С.П.

«РНСі», ТОВ

Клижевський В.В.

«Сервіс Онлайн», ТОВ

Сизов Д.С.

«Скай Віжн Україна», ТОВ

Ворона Т.В.

«Т.Е.С.Т.» ТОВ

Барановський В.С.

«Телекомунікаційна компанія «Валор», ТОВ

Салов С.О.

«Телерадіокомпанія «Імпульс ТБ» ДП ТОВ

Марчук А.І.

«Телерадіокомпанія «Кабельне телебачення», ТОВ

Жакун К.В.

«Телесистеми України», ПрАТ

Крутських О.Б.

«ТІСА» ТОВ

Ніговський О.В.

«Трініті Телеком», ТОВ

Гаражий О.П

«Топ Нет», ПрАТ

Веренич Д.О.

«УАРНет», ДП НТЦ

Дубіцький Р.Ю.

«Українська телекомунікаційна група», ТОВ

Ляшенко В.І.

«Українські Бізнес Технології», ТОВ

Сизов Д.С.

«Український державний центр радіочастот» ДП

Трощенко В.Ю.

«УкрКом», ТОВ

Воробйов В.М.

"УКРНЕТ", ТОВ

Близнюченко В.В.

«Фарлеп-Інвест», ПрАТ

Тулін К.М.

«Фасттелеком ЛТД» ТОВ

Ходаківський В.С.

«Фірма «Мега Стайл-Сервіс», ПП

Галат С.В.

«Фрегат ТВ», ТОВ

Галат С.В.

«Фрінет», ТОВ

Усачов О.М.

«Харків Онлайн», ПрАТ

Дергунов М.Г.

«Хостінг Україна» ТОВ

Гура О.В.

«ХОСТПРО», ТОВ

Веренич Д.О.

«Юнетком» ПП

Макєєв І.Г.

«Юніонком», ТОВ

Кульчицький О.В.

«Юридична фірма «Дешунін і Партнери», ТОВ

Трофимов О.В.

«Юскутум» Адвокатське об’єднання

Афян А.А.

 

Інші:

Коновалов В.В. – представник ТОВ «НВО «Інформаційні технології»»;

Єнко С.Ю. – представник ТОВ «Воля-Кабель»;

Козлов К.О. – представник ТОВ «Ай Ті Сістемз»;

Мась О.О. – представник ТОВ «Мікснет»;

Луковкін А.Г. – представник ТОВ «РНСі»;

Пухкал О.М. – представник ТОВ «РНСі»;

Сказко О.М. – представник ТОВ «Інтернет Інвест»;

Сказко О.М. – представник ТОВ «Елайд стандарт лімітед»;

Петренко Л.В. – представник ТОВ «Адамант»;

Гусєв О.Ю. – представник ТОВ «Адамант»;

Бродович С.В. – представник ТОВ «Альфа Каунтер»;

Коміссарук М.Б. – представник ТОВ «Укрнет»;

Куковський В.В. – Виконавчий директор ІНАУ;

Борисов Б.Б. - Директор ДП "УкрМОТ";

Пригорницька М.А. – прес-секретар ІНАУ;

Дяченко В.А. – юрист ІНАУ;

Савич В.О. – секретар ІНАУ.

 

 

Відкриття ХХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду).

Голова Правління ІНАУ Федієнко О.П. запропонував обрати робочі органи.

Звіт Голови Мандатної комісії.

Заслухали:

Голову Мандатної комісії XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду)
Пєтухова І.М.
щодо проведення реєстрації уповноважених представників Дійсних членів ІНАУ. Зареєстровано 91 представник  компаній – Дійсних членів ІНАУ, видано 89 мандатів для голосування,  що складає більше 50 % загальної кількості Дійсних членів Інтернет Асоціації України, З'їзд вважається правомочним) та наявності кворуму.

Голова Мандатної комісії повідомив:

  • про наявність порушень у документах, що засвідчують повноваження особи представляти Дійсних членів: ПрАТ «Фарлеп-Інвест», ТОВ «Мега Стайл Сервіс», АО «Юскутум»;
  • про наявність заборгованості  по сплаті членських внесків ТОВ «Ремедіум» понад 3 місяці.

Також зареєстровано 11 уповноважених представників по довіреності без права голосу та 1 представник Асоційованого члена.

Ухвалили:

Доповідь Голови Мандатної комісії взяти до відома. Підтвердити повноваження Мандатної комісії.

Голосували: «за» - більшість.

Рішення прийнято.

 

Голова Правління ІНАУ оголосив XXI позачерговий З’їзд відкритим.

 

 

Підтвердження повноважень Секретаріату ХХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду). 

Заслухали:

Голову Правління ІНАУ Федієнка О.П., який запропонував затвердити склад Секретаріату З’їзду у складі 3 чоловік: Зубок В., Савич В., Крилов М.

Ухвалили:

Підтвердити повноваження запропонованого складу Секретаріату XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду).

Голосували: «за» - більшість.

Рішення прийнято.

 

Затвердження складу Лічильної комісії ХХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду). 

Заслухали:

Голову Правління ІНАУ Федієнка О.П. із пропозицією обрати лічильну комісію у складі 3 осіб.

Ухвалили:

Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб.

Голосували: «за» - меншість.

Рішення не прийнято.

 

Заслухали:

Уповноваженого представника Дійсного члена ІНАУ Коміссарука М., який запропонував затвердити склад Лічильної комісії у складі 5 чоловік.

 

Ухвалили:

Затвердити склад Лічильної комісії XХІ З’їзду у складі 5 чоловік.

Голосували: «за» - більшість.

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

Голову Правління ІНАУ Федієнка О.П., щодо зміни кількості складу Лічильної комісії ХХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) до 3 осіб та затвердити її у складі: Гарбуз В., Дяченко В., Малишко І.

Ухвалили:

Затвердити запропонований склад Лічильної комісії XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду).

Голосували: «за» - одноголосно.

Рішення прийнято.

 

Обрання Голови Лічильної комісії ХХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду). 

Заслухали:

Голову Правління ІНАУ Федієнка О.П., який запропонував призначити Головою Лічильної комісії Гарбуза В.

Ухвалили:

Призначити Головою Лічильної комісії XХІ З’їзду Гарбуза В.

Голосували: «за» - одноголосно.

Рішення прийнято.

 

Обрання Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду). 

Були подані кандидатури на призначити Співголовуючим З’їзду: Бойко С.,
Пекар В., Попова Т (самовідвід). Ольшанський О. вніс пропозицію обрати 2 Співголовуючих XХІ Позачергових Загальних Зборів.

Ухвалили:

Призначити Співголовуючими XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду)
Бойка С. та Пекара В.

Голосували: «за» - 80.

                         «проти» - 0.

                         «утримались» - 8.

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

Голову Мандатної комісії XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду)
Пєтухова І.М.
щодо видачі ще одного мандату для голосування Лисенку Р. (усього видано 90 мандатів).

 

Заслухали:

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. щодо підтвердження довіреності представника ПрАТ «Фарлеп-Інвест», у якій присутнє виправлення року.

 

Ухвалили:

Вважати довіреність дійсною.

Голосували: «за» - 43.

                         «проти» - 28.

Рішення не прийнято.

 

Заслухали:

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. щодо надання представником ТОВ «Мега Стайл Сервіс» ксерокопії довіреності.

Ухвалили:

Вважати довіреність дійсною.

Голосували: «за» - 26.

                         «проти» - 42.

Рішення не прийнято.

 

Заслухали:

Голову Мандатної комісії XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду)
Пєтухова І.М.
щодо підтвердження повноважень представника АО «Юскутум».

 

Заслухали:

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. щодо мандатів, на яких присутні не всі відмітки.

Ухвалили:

Всі мандати, видані Мандатною комісією, на яких немає якоїсь одної позначки вважати дійсними.

Голосували: «за» - 79.

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. щодо вимог Положення про скликання та порядку проведення Загальних зборів та неможливості включення до складу Лічильної комісії осіб, які входять до складу Правління або є співробітниками компаній, представники яких входять до складу Правління, з пропозицією підтвердження повноважень Лічильної комісії до моменту, коли буде завершено висунення кандидатур до нового складу Правління. Якщо після цього виникнуть колізії, переглянути склад Лічильної комісії.

 

Ухвалили:

Підтвердити повноваження Лічильної комісії на даний момент.

Голосували: «за» - 78.

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. щодо надання на виступ з питань формування порядку денного до 2 хв.

Ухвалили:

Затвердити надання часу на виступ з питань формування порядку денного до
2 хв.

Голосували: «за» - 83.

Рішення прийнято.

Затвердження Порядку денного ХХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду).

Заслухали:

Уповноваженого представника Дійсного члена ІНАУ Ольшанського О. з пропозицією не обирати новий склад Правління ІНАУ.

Уповноваженого представника Дійсного члена ІНАУ Коміссарука М. щодо порушень при проведенні ТУ-2015 та кадрового рішення по директору ДП «УМОТ».

Уповноваженого представника Дійсного члена ІНАУ Попову Т.В. з пропозицією не допускати до балатування у вибори в Правління осіб, які були у складі Правління на протязі останніх 2 років та обрати до складу Правління абсолютно нових осіб.

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. з пропозицією внести до порядку денного пункт:

1. Розгляд заяв на вступ до ІНАУ.

Ухвалили:

Включити запропоноване питання до порядку денного З’їзду.

Голосували: «за» - 58.

Рішення прийнято.

 

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. з пропозицією об’єднати пункти та внести до порядку денного пункт:

2. Щодо порушень під час проведення Telecom Ukraine 2015, звіт членів Правління Інтернет Асоціації України про порядок підготовки та фінансування Telecom Ukraine 2015, створення комісії з питань фінансування Telecom Ukraine 2015, проведення юридичного аудиту Telecom Ukraine 2015 та затвердження інших задач Правлінню.

Ухвалили:

Включити запропоноване питання до порядку денного З’їзду.

Голосували: «за» - 58.

Рішення прийнято.

 

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. з пропозицією внести до порядку денного пункт:

3. Про відкликання членів Правління та вибори нового складу Правління.

Ухвалили:

Включити запропоноване питання до порядку денного З’їзду.

Голосували: «за» - 65.

Рішення прийнято.

 

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. з пропозицією об’єднати наступні пункти: Щодо внесення змін до Статуту ІНАУ в частині його приведення до вимог Податкового кодексу стосовно статусу неприбутковості та Звіт Правління Асоціації про виконання доручень 20 З'їзду в частині підготовки змін до Статуту Асоціації щодо запровадження процедури електронного підрахунку голосів при відкритому голосуванні, а також обмеження на обрання осіб до складу Правління більше двох разів підряд.

Ухвалили:

Об’єднати запропоновані пункти та включити запропоноване питання до порядку денного З’їзду.

Голосували: «за» - 44.

Рішення не прийнято.

 

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. з пропозицією внести до порядку денного пункт:

4. Щодо внесення змін до Статуту ІНАУ в частині його приведення до вимог Податкового кодексу  стосовно статусу неприбутковості.

 

 

Ухвалили:

Включити запропоноване питання до порядку денного З’їзду.

Голосували: «за» - 67.

Рішення прийнято.

 

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. з пропозицією внести до порядку денного пункт:

5. Звіт Правління Асоціації про виконання доручень 20 З'їзду в частині підготовки змін до Статуту Асоціації щодо запровадження процедури електронного підрахунку голосів при відкритому голосуванні, а також обмеження на обрання осіб до складу Правління більше двох разів підряд.

Ухвалили:

Включити запропоноване питання до порядку денного З’їзду.

Голосували: «за» - 73.

Рішення прийнято.

 

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. з пропозицією доповнити пункт 2 порядку денного пропозицією: створення комісії з питань виявлення розбіжності кількості голосів між протоколом рахункової комісії та офіційною резолюцією попередніх Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Інтернет Асоціації України.

Ухвалили:

Включити запропоноване питання до порядку денного З’їзду.

Голосували: «за» - 68.

Рішення прийнято.

 

Пропозиції щодо доповнення порядку денного: Пункт 11. «Звіт членів Правління Інтернет Асоціації України про діяльність з попередніх Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Інтернет Асоціації України по сьогоднішній момент» та Пункт 12 «Про затвердження завдань Правлінню Асоціації на період проведення Позачергового З’їзду Асоціації» зняті з розгляду ініціаторами – Ольшанським О. та О Бойко С. відповідно.

 

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. щодо затвердженої повістки дня XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду):

1. Розгляд заяв на вступ до ІНАУ.

2. Щодо порушень під час проведення Telecom Ukraine 2015, звіт членів Правління Інтернет Асоціації України про порядок підготовки та фінансування Telecom Ukraine 2015, створення комісії з питань фінансування Telecom Ukraine 2015, проведення юридичного аудиту Telecom Ukraine 2015 та затвердження інших задач Правлінню, створення комісії з питань виявлення розбіжності кількості голосів між протоколом рахункової комісії та офіційною резолюцією Загальних Зборів (З’їзду) Інтернет Асоціації України.

3. Про відкликання членів Правління та вибори нового складу Правління ІНАУ.

4. Щодо внесення змін до Статуту ІНАУ в частині його приведення до вимог Податкового кодексу  стосовно статусу неприбутковості.

5. Звіт Правління Асоціації про виконання доручень 20 З'їзду в частині підготовки змін до Статуту Асоціації щодо запровадження процедури електронного підрахунку голосів при відкритому голосуванні, а також обмеження на обрання осіб до складу Правління більше двох разів підряд.

 

Затвердження Регламенту XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду). 

Заслухали:

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. щодо проекту Регламенту роботи ХХІ З’їзду: доповідачеві з кожного питання, а по кожному питанню мати не більше двох співдоповідачів, по 3 хв., на виступи – до 2 хв., виступи більше двох разів по одному пункту порядку денного від однієї особи не допускаються.

Уповноваженого представника Дійсного члена ІНАУ Ольшанського О. щодо зміни порядку розгляду питань порядку денного.

Уповноваженого представника Дійсного члена ІНАУ Сизова Д. з пропозицією по пункту щодо порушень надати 15 хв. на доповідь.

Ухвалили:

Надати сумарно до 5 хв. на основні доповіді та до 2 хв. на виступи, при чому по кожному питанню порядку денного виступати не більше 2 разів.

Голосували: «за» - 74.

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. з пропозицією пункт перший порядку денного (Розгляд заяв на вступ до ІНАУ) розглядати останнім пунктом.

Уповноваженого представника Дійсного члена ІНАУ Пєтухова І. з пропозицією залишити порядок денний незмінним.

Ухвалили:

Пункт перший порядку денного перенести останнім пунктом порядку денного.

Голосували: «за» - 46.

Рішення прийнято.

 

 

Розгляд питань Порядку денного.

1. Щодо порушень під час проведення Telecom Ukraine 2015, звіт членів Правління Інтернет Асоціації України про порядок підготовки та фінансування Telecom Ukraine 2015, створення комісії з питань фінансування Telecom Ukraine 2015, проведення юридичного аудиту Telecom Ukraine 2015 та затвердження інших задач Правлінню, створення комісії з питань виявлення розбіжності кількості голосів між протоколом рахункової комісії та офіційною резолюцією Загальних Зборів (З’їзду) Інтернет Асоціації України.

Заслухали:

Доповідь уповноваженого представника Дійсного члена ІНАУ Нагорнюка А. щодо порушень при підготовці та проведенні Telecom Ukraine 2015 та вніс пропозицію: у зв’язку із укладенням та виконанням директором ДП «УкрМОТ» Б.Борисовим договору на надання послуг від 02.09.2015 р. із ФОП Бєдаха Ю.Ю. на суму 249 649,00 грн без отримання попереднього погодження від Правління ІНАУ усупереч пункту 8.5 статуту ДП «УкрМОТ» і відмову надати пояснення щодо цього рекомендувати 21-м Загальним Зборам (З’їзду) ІнАУ рекомендувати звільнити Б.Борисова з посади Директора ДП «УкрМОТ» на підставі пункту 1 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України за одноразове грубе порушення трудових обов’язків.

Уповноваженого представника Дійсного члена ІНАУ Ольшанського О. з пропозицією не вибирати на даному З’їзді членів Правління, не приймати нових членів в ІНАУ, створити комісію, в яку не повинні увійти учасники конфлікту та особи, що мають до них відношення, для розслідування конфліктних питань.

Уповноваженого представника Дійсного члена ІНАУ Пєтухова І. з пропозицією провести фінансово-господарську ревізію ДП «УМОТ» за останні 10 років та переобрати директора ДП «УМОТ».

Уповноваженого представника Дійсного члена ІНАУ Попову Т. з проханням дати їй на виступ 5 хвилин.

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пєкара В. стосовно наявності заперечення у учасників. За відсутності заперечень, надати 5 хвилин.

Уповноваженого представника Дійсного члена ІНАУ Попову Т. з пропозицією створити ревізійну комісію, яка перевірить 2 факти: щодо підрахунку голосів; щодо використання коштів при проведенні ТУ-2015. В склад комісії включити Пєтухова І., Ольшанського О.; комісія має складатися з 7 осіб, які повинні вивчити всі записи засідань Правління, усі рішення та всю інформацію.

Уповноваженого представника Дійсного члена ІНАУ Сизова Д. з пропозицією відсторонити директора та бухгалтера ДП «УМОТ» на період розслідування.

Також були заслухані Смілянець М., Нагорнюк А., Близнюченко В.,
Борисов Б., Афян А., Середа В., Олійник В., Єлісєєв О., Кравченко В., Луковкін А.

 

Заслухали:

Голову Мандатної комісії XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду)
Пєтухова І.М.
щодо заміни довіреності ПрАТ «Фарлеп-Інвест» та видачі Туліну К. мандату. Станом на 13:44 видано 92 мандати для голосування.

 

Заслухали:

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. з пропозицією надати слово для виступу Коміссаруку М. 2 хв.

Ухвалили:

Надати слово для виступу Коміссаруку М. 2 хв.

Голосували: «за» - 50.

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. щодо пропозицій, що були надані в ході розгляду першого пункту порядку денного.

Ухвалили:

У зв’язку із укладенням та виконанням директором ДП «УкрМОТ» Б.Борисовим договору на надання послуг від 02.09.2015 р. із ФОП Бєдаха Ю.Ю. на суму 249 649,00 грн без отримання попереднього погодження від Правління ІнАУ усупереч пункту 8.5 статуту ДП «УкрМОТ» і відмову надати пояснення щодо цього рекомендувати 21-м Загальним Зборам (З’їзду) ІНАУ звільнити Б.Борисова з посади Директора ДП «УкрМОТ» на підставі пункту 1 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України за одноразове грубе порушення трудових обов’язків.

Голосували: «за» - 21.

                         «проти» - 45.

                         «утримались» - 20.

Рішення не прийнято.

 

 

 

 

Ухвалили:

Створити комісію для розслідування порушень під час  проведення ТУ-2015 та виявлення розбіжності кількості голосів між протоколом рахункової комісії та офіційною резолюцією 19 Загальних Зборів (пропозиція Ольшанського О.).

Голосували: «за» - 80.

                         «проти» - 1.

                         «утримались» - 5.

Рішення прийнято.

 

Ухвалили:

Провести аудит фінансово-господарської діяльності ДП «УМОТ» за останніх 10 років.

Голосували: «за» - 31.

                         «проти» - 39.

                         «утримались» - 16.

Рішення не прийнято.

 

Ухвалили:

На час роботи комісії відсторонити директора та бухгалтера ДП «УМОТ» від виконання зобов’язань.

Голосували: «за» - 11.

                         «проти» - 45.

                         «утримались» - 29.

Рішення не прийнято.

 

Заслухали:

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. щодо кількісного складу комісії.

Ухвалили:

Створити комісію у кількості 7 осіб.

Голосували: «за» - 51.

Рішення прийнято.

 

Ухвалили:

Провести вибори членів комісії відкритим голосуванням.

Голосували: «за» - 87.

Рішення прийнято.

 

 

Заслухали:

Уповноваженого представника Дійсного члена ІНАУ Попову Т. щодо включення в персональний склад комісії кандидатур Кравченко В., Гадомського Д., Єнко С., Сказко О., Ольшанського О., Петухова І.

Також були подані щодо включення в персональний склад комісії кандидатури Троценко Р. (Вебмани), Трощенко В. (УДЦР), Близнюченко В., Крилова М.

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. щодо включення до комісії наступних осіб: Кравченко В., Гадомський Д, Єнко С., Сказко О., Ольшанський О., Пєтухов І., Троценко Р., Близнюченко Р., Крилов М., Трощенко В.  Кравченко В. взяла самовідвід.

Голову Правління ІНАУ  Федієнка О. щодо включення усіх запропонованих осіб до складу комісії.

Ухвалили:

Створити комісію у складі 9 осіб: Гадомський Д, Єнко С., Сказко О., Ольшанський О., Пєтухов І., Троценко Р., Близнюченко Р., Крилов М., Трощенко В.

Голосували: «за» - 83.

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. щодо надання інформації членам комісії.

Ухвалили:

Зобов’язати Правління ІНАУ та всіх співробітників ІНАУ та ДП «УМОТ» надавати будь-яку інформацію стосовно господарсько-фінансової діяльності будь-якому члену комісії на його вимогу.

Голосували: «за» - 83.

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. щодо строків надання комісією звіту.

Ухвалили:

Зобов’язати комісію надати звіт та висновки про свою роботу не пізніше ніж за 2 тижні до З’їзду.

Голосували: «за» - 37.

Рішення не прийнято.

 

Ухвалили:

Зобов’язати комісію надати звіт та висновки про свою роботу до 01 лютого 2016 року.

Голосували: «за» - 51.

Рішення прийнято.

 

Ухвалили:

Зобов’язати комісію надати звіт та висновки про свою роботу усім членам ІНАУ.

Голосували: «за» - 89.

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. щодо обрання голови комісії.

Ухвалили:

Обрати голову комісії З’їздом.

Голосували: «за» - 80.

Рішення прийнято.

 

 

Ухвалили:

Призначити головою комісії Пєтухова І.

Голосували: «за» - 44.

Рішення не прийнято.

 

Призначити головою комісії Гадомського Д.

Голосували: «за» - 39.

Рішення не прийнято.

 

Призначити головою комісії Ольшанського О.

Голосували: «за» - 54.

Рішення прийнято.

 

Призначити головою комісії Сказко О.

Голосували: «за» - 31.

Рішення не прийнято.

 

Призначити головою комісії Крилов М.

Голосували: «за» - 15.

Рішення не прийнято.

 

Рішення прийнято. Головою комісії призначено Ольшанського О.

 

 

2. Про відкликання членів Правління та вибори нового складу Правління ІНАУ.

Заслухали:

Уповноваженого представника Дійсного члена ІНАУ Ольшанського О. з пропозицією завершити роботу З’їзду та всі інші пункти повістки дня перенести на черговий З’їзд, крім пункту порядку денного щодо внесення змін до Статуту ІНАУ в частині його приведення до вимог Податкового кодексу стосовно статусу неприбутковості.

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Бойка С. з пропозицією переобрати 100% складу правління.

Уповноваженого представника Дійсного члена ІНАУ Ляшенка В. з пропозицією переобрання окремих членів Правління, а саме - Попової Т., Середи В., Одинця С., Веренича Д.

Також були заслухані Сизов Д., Пєтухов І., Бойко С., Попова Т., Нагорнюк А., Гусєв О., Федієнко О., Шнурко-Табакова Е., Олейник В., Смілянець М.

Ухвалили:

Не проводити відкликання членів Правління та вибори нового складу Правління (пропозиція Ольшанського О.)

Голосували: «за» - 80.

Рішення прийнято.

 

Ухвалили:

Відкликати членів Правління та провести вибори нового складу Правління.

Голосували: «за» - 31.

Рішення не прийнято.

 

Достроково припинити повноваження членів Правління Попової Т., Середи В., Одинця С., Веренича Д. та провести довибори в склад Правління (пропозиція
Ляшенка В.)

Голосували: «за» - 10.

Рішення не прийнято.

Рішення прийнято не проводити відкликання членів Правління і не обирати новий склад Правління.

 

Заслухали:

Голову Мандатної комісії XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пєтухова І.М. щодо здачі одного мандату для голосування о 15:10 (видано 91 мандат).

 

 

3. Щодо внесення змін до Статуту ІНАУ в частині його приведення до вимог Податкового кодексу  стосовно статусу неприбутковості.

Заслухали:

Юриста ІНАУ Дяченко В. щодо затвердження змін та доповнень до Статуту Інтернет Асоціації України, виклавши пункт 4.3. статті 4 Статуту ІНАУ в наступній редакції: «4.3. Грошові кошти або майно, отримані Асоціацією, спрямовуються виключно на виконання статутної діяльності, забезпечення поточної діяльності, утримання штату Асоціації, її філій. Отримані Асоціацією доходи (прибутки) або їх частини не підлягають розподілу серед її засновників, Членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб».

 

Також були заслухані Попова Т., Ольшанський О., Петухов І., Близнюченко В., Сизов Д., Бойко С.

 

Заслухали:

Голову Мандатної комісії XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду)
Пєтухова І.М.
щодо здачі одного мандату для голосування (видано 90 мандатів).

 

Ухвалили:

Затвердити зміни та доповнення до Статуту Інтернет Асоціації України, виклавши пункт 4.3. статті 4 Статуту ІНАУ в наступній редакції: «4.3. Грошові кошти або майно, отримані Асоціацією, спрямовуються виключно на виконання статутної діяльності, забезпечення поточної діяльності, утримання штату Асоціації, її філій. Отримані Асоціацією доходи (прибутки) або їх частини не підлягають розподілу серед її засновників, Членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб».

Голосували: «за» - 85.

                         «проти» - 0.

                         «утримались» - 0.

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. щодо розгляду пункту 4 порядку денного: Звіт Правління Асоціації про виконання доручень 20 З'їзду в частині підготовки змін до Статуту Асоціації щодо запровадження процедури електронного підрахунку голосів при відкритому голосуванні, а також обмеження на обрання осіб до складу Правління більше двох разів підряд.

Ухвалили:

Зняти з розгляду пункт 4 порядку денного.

Голосували: «за» - 14.

Рішення не прийнято.

4. Звіт Правління Асоціації про виконання доручень 20 З'їзду в частині підготовки змін до Статуту Асоціації щодо запровадження процедури електронного підрахунку голосів при відкритому голосуванні, а також обмеження на обрання осіб до складу Правління більше двох разів підряд.

Заслухали:

Виконавчого директора ІНАУ Куковського В. з пропозицією прийняти до відома звіт щодо запровадження процедури електронного підрахунку голосів при відкритому голосуванні, а також обмеження на обрання осіб до складу Правління більше двох разів підряд.

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Бойка С. щодо внесення змін до Статуту ІНАУ.

Також були заслухані Кравченко В., Сизов Д., Попова Т., Нагорнюк А.,
Пєтухов І., Ольшанський О., Ляшенко В., Федієнко О., Близнюченко В, Гарбуз В.

Ухвалили:

Прийняти інформацію виконавчого директора ІНАУ з пункту 4 порядку денного до відома.

Голосували: «за» - 59.

                         «проти» - 15.

                         «утримались» - 5.

Рішення прийнято.

 

Ухвалили:

Вважати роботу Правління з пункту 4 порядку денного незадовільною і доручити Правлінню виконати цю роботу і представити її результати на наступному З’їзді.

Голосували: «за» - 38.

                         «проти» - 11.

                         «утримались» - 28.

Рішення не прийнято.

 

Ухвалили:

Затвердити зміни до Статуту, виклавши їх у редакції запропонованій Бойком С., постатейно.

Голосували: «за» - 43.

                         «проти» - 24.

                         «утримались» - 17.

Рішення не прийнято.

 

Ухвалили:

Створити робочу групу і доручити їй доопрацювати всі пропозиції щодо змін до Статуту та запропонувати ці зміни на наступному З’їзді.

Голосували: «за» - 35.

                         «проти» - 4.

                         «утримались» - 31.

Рішення не прийнято.

 

Заслухали:

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. щодо підписання змін до Статуту ІНАУ.

 

 

Ухвалили:

Доручити підписати проголосовані зміни до Статуту Асоціації Співголовуючому Загальних Зборів.

Доручити Виконавчому директору Асоціації здійснити реєстрацію змін до Статуту Асоціації у встановленому законодавством порядку і для цього надати йому повноваження на підписання будь-яких листів, заяв, фінансових та будь-яких інших документів, що будуть пов’язані з виконанням цього доручення. Надати ці повноваження Виконавчому директору з правом передоручення.

 

Голосували: «за» - 85.

                         «проти» - 0.

                         «утримались» - 0.

Рішення прийнято.

 

Ухвалили:

Доручити підписати зміни до Статуту Асоціації Співголовуючому Загальних Зборів Пекару В.

Голосували: «за» - 79.

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. щодо розгляду пункту 5 Розгляд заяв на вступ до ІНАУ порядку денного.

Ухвалили:

Зняти пункт 5 з порядку денного.

Голосували: «за» - 41.

Рішення не прийнято.

 

 

5. Розгляд заяв на вступ до ІНАУ.

Заслухали:

Виконавчого директора ІНАУ Куковського В. щодо прийняття нових членів до ІНАУ.

Уповноваженого представника Дійсного члена ІНАУ Попову Т. з пропозицією прийняття нових членів відкласти до наступного З’їзду, розробити нову форму заявки з урахуванням законодавства України про персональні дані та нового Статуту.

Уповноваженого представника Дійсного члена ІНАУ Ольшанського О. з пропозицією відкласти розгляд заяв на вступ до наступного з’їзду та збільшити розмір членських внесків.

Також були заслухані Пєтухов І., Нагорнюк А., Ляшенко В., Смілянець М., Олійник В., Шнурко-Табакова Е., Пекар В.

 

Заслухали:

Голову Мандатної комісії XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду)
Пєтухова І.М.
щодо здачі одного мандату для голосування (видано 89 мандатів).

 

Ухвалили:

Відкласти розгляд заяв на вступ у члени ІНАУ до наступного З’їзду.

Голосували: «за» - 43.

Рішення не прийнято.

 

Ухвалили:

Доручити Правлінню розробити нову форму заявки на вступ до ІНАУ з урахуванням змін законодавства.

Голосували: «за» - 60.

                         «проти» - 0.

                         «утримались» - 13.

Рішення прийнято.

 

Ухвалили:

Доручити Правлінню розробити проект збільшення членських внесків до наступного З’їзду.

Голосували: «за» - 43.

Рішення не прийнято.

 

Ухвалили:

Забезпечити інформування всіх членів Асоціації заявками про вступ, які надійшли.

Голосували: «за» - 80.

Рішення прийнято.

 

Ухвалили:

Доручити Правлінню до наступного З’їзду розробити проект Положення про сплату членських внесків.

Голосували: «за» - 66.

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. щодо прийняття в Дійсні члени ІНАУ ТОВ «Маклаут-Інвест».

Ухвалили:

Прийняти в Дійсні члени ІНАУ ТОВ «Маклаут-Інвест».

Голосували: «за» - 45.

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. щодо прийняття в Дійсні члени ІНАУ ТОВ «Бест-Лінк».

Ухвалили:

Прийняти в Дійсні члени ІНАУ ТОВ «Бест-Лінк».

Голосували: «за» - 38.

Рішення не прийнято.

 

Заслухали:

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. щодо прийняття в Дійсні члени ІНАУ ТОВ «Лан Трейс».

Ухвалили:

Прийняти в Дійсні члени ІНАУ ТОВ «Лан Трейс».

Голосували: «за» - 37.

Рішення не прийнято.

 

Заслухали:

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. щодо прийняття в Дійсні члени ІНАУ ТОВ «Мегабіт Сервіс».

Ухвалили:

Прийняти в Дійсні члени ІНАУ ТОВ «Мегабіт Сервіс».

Голосували: «за» - 45.

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. щодо прийняття в Дійсні члени ІНАУ ТОВ «Міатіс».

Ухвалили:

Прийняти в Дійсні члени ІНАУ ТОВ «Міатіс».

Голосували: «за» - 40.

Рішення не прийнято.

 

Заслухали:

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. щодо прийняття в Дійсні члени ІНАУ ТОВ «Глобальні технології України».

Ухвалили:

Прийняти в Дійсні члени ІНАУ ТОВ «Глобальні технології України».

Голосували: «за» - 40.

Рішення не прийнято.

 

Заслухали:

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. щодо прийняття в Дійсні члени ІНАУ ТОВ «Б2Блоггер».

Ухвалили:

Прийняти в Дійсні члени ІНАУ ТОВ «Б2Блоггер».

Голосували: «за» - 35.

Рішення не прийнято.

 

Заслухали:

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. щодо прийняття в Дійсні члени ІНАУ ТОВ «Бігнет».

Ухвалили:

Прийняти в Дійсні члени ІНАУ ТОВ «Бігнет».

Голосували: «за» - 34.

Рішення не прийнято.

 

Заслухали:

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. щодо прийняття в Дійсні члени ІНАУ ТОВ «Рекламне агентство «Медіа Планер»».

Ухвалили:

Прийняти в Дійсні члени ІНАУ ТОВ «Рекламне агентство «Медіа Планер»».

Голосували: «за» - 39.

Рішення не прийнято.

 

 

 

Заслухали:

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. щодо прийняття в Дійсні члени ІНАУ ПП «Ів-Ком».

Ухвалили:

Прийняти в Дійсні члени ІНАУ ПП «Ів-Ком».

Голосували: «за» - 34.

Рішення не прийнято.

 

Заслухали:

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. щодо прийняття в Дійсні члени ІНАУ ТОВ «Пролінк».

Ухвалили:

Прийняти в Дійсні члени ІНАУ ТОВ «Пролінк».

Голосували: «за» - 33.

Рішення не прийнято.

 

Заслухали:

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. щодо прийняття в Дійсні члени ІНАУ ТОВ «Гігател».

Ухвалили:

Прийняти в Дійсні члени ІНАУ ТОВ «Гігател».

Голосували: «за» - 36.

Рішення не прийнято.

 

Заслухали:

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. щодо прийняття в Дійсні члени ІНАУ ТОВ «Інтер-Телеком».

Ухвалили:

Прийняти в Дійсні члени ІНАУ ТОВ «Інтер-Телеком».

Голосували: «за» - 27.

Рішення не прийнято.

 

Заслухали:

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. щодо прийняття в Дійсні члени ІНАУ ТОВ «Бужнет».

Ухвалили:

Прийняти в Дійсні члени ІНАУ ТОВ «Бужнет».

Голосували: «за» - 35.

Рішення не прийнято.

 

Заслухали:

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. щодо прийняття в Дійсні члени ІНАУ ТОВ «Вокар-Холдинг».

Ухвалили:

Прийняти в Дійсні члени ІНАУ ТОВ «Вокар-Холдинг».

Голосували: «за» - 43.

Рішення не прийнято.

 

 

 

Заслухали:

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. щодо прийняття в Дійсні члени ІНАУ ТОВ «Зв’язковий».

Ухвалили:

Прийняти в Дійсні члени ІНАУ ТОВ «Зв’язковий».

Голосували: «за» - 42.

Рішення не прийнято.

 

Заслухали:

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. щодо прийняття в Асоційовані члени ІНАУ ТОВ «Вебкрафт».

Ухвалили:

Прийняти в Асоційовані члени ІНАУ ТОВ «Вебкрафт».

Голосували: «за» - 48.

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. щодо прийняття в Асоційовані члени ІНАУ ПП «Луренет».

Ухвалили:

Прийняти в Асоційовані члени ІНАУ ПП «Луренет».

Голосували: «за» - 46.

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

Співголовуючого XХІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В. з пропозицією закрити З’їзд.

Ухвалили:

XХІ Позачергові Загальні Збори (З’їзд) закрити.

Голосували: «за» - 79.

Рішення прийнято.

 

XХІ Позачергові Загальні Збори (З’їзд) Інтернет Асоціації України закрито.

 

 

 

 

 

Співголовуючий                           ________________                           Пекар В.О.

 

 

 

Співголовуючий                           ________________                           Бойко С.Ю.

 

 

 

Голова Секретаріату                     ________________                           Зубок В. Ю.