Інтернет Асоціація України (ІнАУ)
ПРОТОКОЛ
XVІІІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду)
Інтернет Асоціації України
|
27.04.2015 р. |
|
м. Київ |
Місце проведення: м. Київ, вул. Салютна, 2-Б
Час проведення: 10:30 – 12:00
Свою участь у роботі XVІІІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) підтвердили 83 Дійсні члени Асоціації або їх уповноважені представники, що складає більше 50% загальної кількості Дійсних членів Інтернет Асоціації України (117 компаній). З'їзд вважається правомочним.
Присутні на XVІІІ Позачергових Загальних Зборах (З’їзді):
Уповноважені представники Дійсних Членів:
|
"АГЕНТСТВО ІНТЕРНЕТ ПРАВ", ТОВ |
Бєлоусов С.В. |
|
"Адамант", ТОВ |
Гусєв О.Ю. |
|
«Адамант-Телеком», ТОВ |
Пєтухов І.М. |
|
"Ай Ті Сістемз", ТОВ |
Одинець С.П. |
|
"Алкатель-Лусент Україна", ДП |
Гавриш С.С. |
|
«Альфа груп», ТОВ |
Жакун К.В. |
|
"Альфа Каунтер", ТОВ |
Литвиненко М.Є. |
|
«АМЦС», ТОВ |
Яценко О.В. |
|
"Атлантіс Телеком", ТОВ |
Одинець С.П. |
|
«Багатопрофільна фірма «ЕКСПРЕС, ЛТД», ТОВ |
Довженко Є.В. |
|
«Білінк» ТОВ |
Ющенко Є.І. |
|
«БіттерНет», ТОВ |
Кондратюк В.О. |
|
"В.О.К.С.", ТОВ |
Нагорнюк А.О. |
|
«Ведекон», ТОВ |
Шульженко А.О. |
|
"Воля-Кабель", ТОВ |
Бойко С.Ю. |
|
«Галицькі телекомунікації», ТОВ |
Федієнко О.П. |
|
«Гігатранс», ТОВ |
Кочержук Ю.В. |
|
«Гугл», ТОВ |
Попова Т.В. |
|
«Дата Інтернет», ТОВ |
Прокоп’єв Д.О. |
|
"ДАТАГРУП", ПрАТ |
Смілянець М.П. |
|
«ДЕПС Україна», ТОВ |
Куліш О.В. |
|
«Діджітал Промоушн», ТОВ |
Сизов Д.С. |
|
«Дюна Україна» ТОВ |
Глущенко О.Л. |
|
«ЕВРОТЕЛ», ТОВ |
Жакун К.В. |
|
"Емплот", ТОВ |
Олійник В.С. |
|
«Елайд Стандарт Лімітед», ТОВ |
Сказко О.М. |
|
«ЄС Продакшен груп», ТОВ |
Сизов Д.С. |
|
"ІМК", ТОВ |
Федієнко О.П. |
|
"Індастріал Медіа Нетворк", ПрАТ |
Сказко О.М. |
|
«ІнМайнд Опініон Медіа», ТОВ |
Сизов Д.С. |
|
"Інтернет Інвест", ТОВ |
Сказко О.М. |
|
«ІНТЕРНЕТ.ЮА» |
Сизов Д.С. |
|
«Інфінсервіс», ПрАТ |
Гордєєва Т.В. |
|
«Інформаційний центр «Електронні вісті», ТОВ |
Зубок В.Ю. |
|
«ІСП Шторм» ТОВ |
Макаренко К.А. |
|
"ICC", ТОВ |
Шнурко-Табакова Е.В. |
|
«ІТ Телесеть», ТОВ |
Пятніков А.В. |
|
«Калуська інформаційна мережа» |
Жакун К.В. |
|
«Коллайдер», ТОВ |
Нагорнюк А.В. |
|
«Колокол», ТОВ |
Попова Т.В. |
|
«Колумбус» ПП |
Решетняк В.В. |
|
«Космонова» ТОВ |
Сьомочкін М.А. |
|
«Крелком», ПрАТ |
Веренич Д.О. |
|
«Лагідком», ТОВ |
Федієнко О.П. |
|
"Ланет Нетворк", ТОВ |
Івсюк М.П. |
|
«Ланет Телеком» |
Марчук А.І. |
|
«Макснет», ТОВ |
Решетняк В.В. |
|
«Мікснет», ТОВ |
Одинець С.П. |
|
"Мобіком", ТОВ |
Федієнко О.П. |
|
«МТС Україна», ПрАТ |
Потлов П.В. |
|
«Науково-виробнича фірма «АКС-груп», ТОВ |
Федієнко О.П. |
|
«Науково-виробниче підприємство «Волз», ТОВ |
Тарасенко І.А. |
|
«Науково-виробниче підприємство «РОМСАТ», ТОВ |
Пісецький М.М. |
|
"Національне Бюро Інформації", ПАТ |
Філатов Д.Ю. |
|
«Омнілінк УА» |
Середа В.В. |
|
«Південні Транспортні Телекомунікаційні Системи», ТОВ |
Салов С.О. |
|
«РБК-Україна», ТОВ |
Сизов Д.С. |
|
«Ремедіум» Комерційно-консультативна фірма |
Петрушенко С.П. |
|
«Скай Віжн Україна», ТОВ |
Ворона Т.В. |
|
«Старлайт Медіа», ТОВ |
Лебедєва О.Ю. |
|
«Т.Е.С.Т.» ТОВ |
Гура О.В. |
|
"Телекомунікаційна компанія "Валор", ТОВ |
Салов С.О. |
|
"Телерадіокомпанія "Кабельне телебачення", ТОВ |
Жакун К.В. |
|
"Телесистеми України", ПрАТ |
Крутських О.Б. |
|
«ТІСА» ТОВ |
Ніговський О.В. |
|
«Топ Нет», ПрАТ |
Веренич Д.О. |
|
«Науково-телекомунікаційний центр Інституту фізики конденсованих систем НАН України «Українська дослідницька мережа», ДП |
Дубіцький Р.Ю. |
|
«Українська телекомунікаційна група» ТОВ |
Ляшенко В.І. |
|
«Українські Бізнес Технології», ТОВ |
Сизов Д.С. |
|
«Український державний центр радіочастот» ДП |
Корсун В.І. |
|
"УКРНЕТ", ТОВ |
Близнюченко В.В. |
|
«Фарлеп-Інвест», ПрАТ |
Юрочкина С.О. |
|
«Фасттелеком ЛТД» ТОВ |
Жакун К.В. |
|
«Філанко Україна», ТОВ |
Веренич Д.О. |
|
«Фірма «Мега Стайл-Сервіс», ПП |
Салей С.В. |
|
«Фірма «Фенікс ВТ», ПП |
Веренич Д.О. |
|
«Фрегат ТВ», ТОВ |
Галат С.В. |
|
«Фрінет», ТОВ |
Чеканов В.О. |
|
«Хостінг Україна» ТОВ |
Прокоп’єв Д.О. |
|
«ХОСТПРО», ТОВ |
Шевчук М.К. |
|
«Юнетком» ПП |
Веренич Д.О. |
|
«Юніонком», ТОВ |
Кульчицький О.В. |
|
«Юридична фірма «Дешунін і Партнери», ТОВ |
Кондратюк В.О. |
Інші:
Куковський В.В. – Виконавчий директор ІнАУ;
Пригорницька М.А. – прес-секретар ІнАУ;
Дяченко В.А. – юрист ІнАУ;
Савич В.О. – секретар ІнАУ;
Відкриття XVІІІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду).
Загальні Збори (З’їзд) відкрила Голова Правління ІнАУ Попова Т.В.
Підтвердження повноважень Мандатної комісії XVІІІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду).
Заслухали:
Голову Правління ІнАУ Попову Т.В., яка запропонувала затвердити склад Мандатної комісії, а саме: Пєтухов І.М. (Голова Мандатної комісії), Зубок В.Ю., Куковський В.В. та Борисов Б.Б. (члени Мандатної комісії) та підтвердити її повноваження.
Ухвалили:
Підтвердити повноваження Мандатної комісії XVІІІ Позачергового З’їзду, персонально: Пєтухов І.М. (Голова Мандатної комісії), Зубок В.Ю., Куковський В.В. та Борисов Б.Б. (члени Мандатної комісії).
Голосували: «за» - одноголосно.
Рішення прийнято.
Затвердження складу Секретаріату XVІІІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду).
Заслухали:
Голову Правління ІнАУ Попову Т.В., яка запропонувала затвердити склад Секретаріату З’їзду, а саме: Федієнко О.П. (Голова Секретаріату),
Пригорницька М.А., Савич В.О. (члени Секретаріату).
Ухвалили:
Затвердити запропонований склад Секретаріату XVІІІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду).
Голосували: «за» - одноголосно.
Рішення прийнято.
Затвердження складу Лічильної комісії XVІІІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду).
Заслухали:
Голову Правління ІнАУ Попову Т.В., яка запропонувала затвердити склад Лічильної комісії, а саме: Петрушенко С.П., Юрочкина С.О. та Дяченко В.А.
Ухвалили:
Затвердити запропонований склад Лічильної комісії XVІІІ З’їзду.
Голосували: «за» - одноголосно.
Рішення прийнято.
Обрання Голови Лічильної комісії XVІІІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду).
Заслухали:
Голову Правління ІнАУ Попову Т.В., яка запропонувала призначити Головою Лічильної комісії Петрушенка С.П.
Ухвалили:
Призначити Головою Лічильної комісії XVІІІ З’їзду Петрушенка С.П.
Голосували: «за» - одноголосно.
Рішення прийнято.
Обрання Співголовуючого XVІІІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду).
Заслухали:
Голову Правління ІнАУ Попову Т.В., яка запропонувала призначити Співголовуючим З’їзду Бойка С.Ю.
Ухвалили:
Призначити Бойка С.Ю. Співголовуючим XVІІІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду).
Голосували: «за» - одноголосно.
Рішення прийнято.
Затвердження складу Президії XVІІІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду).
Заслухали:
Голову Правління ІнАУ Попову Т.В., яка запропонувала затвердити склад Президії З’їзду, а саме: Попова Т.В. (Головуючий З’їзду), Бойко С.Ю. (Співголовуючий З’їзду), Веренич Д.О., Одинець С.П., Нагорнюк А.О.
Ухвалили:
Затвердити запропонований склад Президії XVІІІ З’їзду.
Голосували: «за» - одноголосно.
Рішення прийнято.
Затвердження Регламенту XVІІІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду).
Заслухали:
Співголовуючого XVІІІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду)
Бойка С.Ю. щодо проекту Регламенту роботи XVІІІ Позачергового З’їзду: на доповідь Голови Правління ІнАУ – 15 хв., обговорення змін до Статуту ІнАУ та його затвердження – 30 хв., на обговорення тексту Договору про продовження діяльності ІнАУ – 15 хв., на підписання Договору про продовження діяльності ІнАУ – 20 хв.
Ухвалили: Затвердити Регламент XVIІІ З’їзду.
Голосували: «за» - одноголосно.
Рішення прийнято.
Звіт Голови Мандатної комісії.
Заслухали:
Голову Мандатної комісії XVІІІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пєтухова І.М. щодо проведення реєстрації уповноважених представників Дійсних членів ІнАУ (81 представник Дійсних членів ІнАУ, що складає більше 50 % загальної кількості Дійсних членів Інтернет Асоціації України, З'їзд вважається правомочним). Серед них 25 представників Дійсних членів ІнАУ не надали Мандатній комісії Витяги зі Статутів.
Ухвалили:
Підтвердити повноваження та допустити до участі в роботі З’їзду тих представників Дійсних членів ІнАУ, що не надали Мандатній комісії додаткові документи у вигляді витягів зі Статутів.
Голосували: «за» - 73;
«проти» - 0;
«утримались» - 8.
Рішення прийнято.
Заслухали:
Голову Мандатної комісії XVІІІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пєтухова І.М. щодо допуску до роботи З’їзду представників трьох компаній – Дійсних членів ІнАУ (ТОВ «Гігатранс», ТОВ «ЄС Продакшен груп», ТОв «АКС-груп»), що мають борг з оплати членського внеску за І кв. 2015 р.
Голосували: «за» - одноголосно.
Рішення прийнято.
Затвердження Порядку денного XVIІІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду).
Заслухали:
Співголовуючого XVІІІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду)
Бойка С.Ю., який запропонував затвердити Порядок денний, запропонований Правлінням ІнАУ, у такому вигляді:
- Про внесення змін в установчі документи Інтернет Асоціації України та обговорення Договору про продовження діяльності ІнАУ.
Ухвалили: Взяти за основу Порядок денний XVІІІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду), запропонований Правлінням ІнАУ.
Голосували: «за» - одноголосно.
Рішення прийнято.
Змін та доповнень до порядку денного не надійшло.
Затвердження Часового регламенту XVIІІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду).
Заслухали:
Співголовуючого XVІІІ Загальних Зборів (З’їзду) Бойка С.Ю., який запропонував затвердити обмеження виступів з місць – до 2 хв.
Голосували: «за» - одноголосно.
Рішення прийнято.
Заслухали:
Співголовуючого XVІІІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Бойка С.Ю. з пропозицією провести індикативне голосування щодо доцільності прийняття нової редакції Статуту ІнАУ з урахуванням правок та доповнень, що будуть запропоновані у ході обговорення.
Ухвалили: вважати доцільним подальше обговорення нової редакції Статуту ІнАУ з урахуванням правок та доповнень, що будуть запропоновані у ході обговорення.
Голосували: «за» - 47.
«проти» - 2.
«утримались» - 26.
Рішення прийнято.
Заслухали:
Уповноваженого представника Дійсного члена ІнАУ Сизова Д.О. з пропозицією другий абзац п. 7.8. проекту Статуту ІнАУ залишити в редакції п. 7.9 діючого Статуту ІнАУ в частині системи голосування за вибори в Правління ІнАУ, а саме: залишити систему голосування «одна особа – один голос».
Ухвалили: другий абзац п. 7.8. проекту Статуту ІнАУ викласти у такій редакції:
«Голосування по п. 7.4.5. відбувається одночасно по всіх особах, включених у список для голосування, але при цьому голосуючий може віддати свій голос тільки за одну особу».
Голосували: «за» - 47.
«проти» - 11.
«утримались» - 5.
Рішення прийнято.
Заслухали:
Голову Мандатної комісії XVІІІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Пєтухова І.М. щодо проведення додаткової реєстрації уповноважених представників Дійсних членів ІнАУ ТОВ «Дюна Україна» та ТОВ «Білінк». Загальна кількість зареєстрованих уповноважених представників Дійсних членів ІнАУ – 83 представники, кількість виданих мандатів - 83.
Ухвалили: інформацію, надану Головою Мандатної комісії, взяти до відома.
Заслухали:
Уповноваженого представника Дійсного члена ІнАУ Олійника В.С. з пропозицією у новій редакції Статуту ІнАУ передбачити обмеження кількості представників ІКТ в складі Правління ІнАУ (не більше 50 %),
та Співголовуючого XVІІІ Позачергових Загальних Зборів (З’їзду)
Бойка С.Ю. з пропозицією провести індикативне голосування щодо доцільності передбачити у новій редакції Статуту ІнАУ обмеження кількості представників ІКТ в складі Правління ІнАУ.
Ухвалили: вважати доцільним передбачити у новій редакції Статуту ІнАУ обмеження кількості представників ІКТ в складі Правління ІнАУ.
Голосували: «за» - 14.
«проти» - 67.
«утримались» - 8.
Рішення не прийнято.
Заслухали:
Уповноваженого представника Дійсного члена ІнАУ Федієнка О.П. з пропозицією у новій редакції Статуту ІнАУ передбачити заборону суміщення повноважень члена Правління ІнАУ з обійманням керівних посад в інших громадських організаціях та об’єднаннях.
Ухвалили: вважати доцільним передбачити у новій редакції Статуту ІнАУ заборону суміщення повноважень члена Правління ІнАУ з обійманням керівних посад в інших громадських організаціях та об’єднаннях.
Голосували: «за» - 15.
«проти» - 19.
«утримались» - 33.
Рішення не прийнято.
Заслухали:
Співголовуючого XVІІІ Загальних Зборів (З’їзду) Бойка С.Ю., який запропонував внести зміни та доповнення до діючого Статуту ІнАУ шляхом викладення його в новій редакції, зокрема залишити систему голосування по виборах членів Правління ІнАУ, що діє за принципом «одна особа – один голос».
Ухвалили: внести зміни та доповнення до діючого Статуту ІнАУ шляхом викладення його в новій редакції, зокрема залишити систему голосування по виборах членів Правління ІнАУ, що діє за принципом «одна особа – один голос».
Голосували: «за» - 45.
«проти» - 15.
«утримались» - 18.
Рішення не прийнято.
Заслухали:
Співголовуючого XVІІІ Загальних Зборів (З’їзду) Бойка С.Ю., який запропонував затвердити нову редакцію Статуту ІнАУ зі змінами другого абзацу
п. 7.8., виклавши його в наступній редакції:
«Голосування по п. 7.4.5. відбувається одночасно по всіх особах, включених у список для голосування, але при цьому голосуючий може віддати свій голос тільки за одну особу».
Ухвалили: затвердити нову редакцію Статуту ІнАУ зі змінами другого абзацу п. 7.8., виклавши його в наступній редакції:
«Голосування по п. 7.4.5. відбувається одночасно по всіх особах, включених у список для голосування, але при цьому голосуючий може віддати свій голос тільки за одну особу».
Голосували: «за» - 56.
«проти» - 13.
«утримались» - 14.
Рішення прийнято.
Заслухали:
Співголовуючого XVІІІ Загальних Зборів (З’їзду) Бойка С.Ю., який запропонував доручити Голові Правління ІнАУ Поповій Т.В. підписати від імені З’їзду затверджену нову редакцію Статуту ІнАУ.
Ухвалили: доручити Голові Правління ІнАУ Поповій Т.В. підписати від імені З’їзду затверджену нову редакцію Статуту ІнАУ.
Голосували: «за» - 60.
«проти» - 1.
«утримались» - 11.
Рішення прийнято.
Заслухали:
Уповноваженого представника Дійсного члена ІнАУ Коміссарука М.Б., який запропонував провести повторне поіменне голосування щодо затвердження нової редакції Статуту ІнАУ.
Ухвалили: внести зміни до регламенту З’їзду у частині проведення повторного поіменного голосування за питання затвердження нової редакції Статуту ІнАУ.
Голосували: «за» - 37.
«проти» - 19.
«утримались» - 18.
Рішення не прийнято.
Заслухали:
юриста ІнАУ Дяченко В.А., яка запропонувала учасникам З’їзду затвердити Договір про продовження діяльності Асоціації.
Ухвалили: затвердити Договір про продовження діяльності Асоціації.
Голосували: «за» - 60.
«проти» - 2.
«утримались» - 12.
Рішення прийнято.
Головуючий ________________ Попова Т.В.
Співголовуючий ________________ Бойко С.Ю.
Голова Секретаріату ________________ Федієнко О.П.