Протокол З'їзду

Інтернет Асоціація України (ІнАУ)

 

ПРОТОКОЛ

XХII Загальних Зборів (З’їзду)

Інтернет Асоціації України

 

31.03.2016 р.                                   

 

            м. Київ

 

Місце проведення: м. Київ, вул. Салютна, 2-Б

Час проведення: 10:30 – 18:30

 

Свою участь у роботі XХII Загальних Зборів (З’їзду) підтвердили 89 Дійсних членів Асоціації або їх уповноважені представники, що складає більше 50% загальної кількості Дійсних членів Інтернет Асоціації України (117 компаній). З'їзд вважається правомочним.

 

Присутні на XХІІ Загальних Зборах (З’їзді):

 

Уповноважені представники Дійсних Членів:

 

"Адамант", ТОВ

Дорошенко Т.А.

«Адамант-Телеком», ТОВ

Пєтухов І.М.

«Ай Пі Медіа Груп», ТОВ

Василевський В.М.

"Ай Ті Сістемз", ТОВ

Гура О.В.

«Айті Бізнес Солюшн», ТОВ

Гура О.В.

«Альфа груп», ТОВ

Жакун К.В.

"Альфа Каунтер", ТОВ

Попова Т.В.

"Атлантіс Телеком", ТОВ

Веренич Д.О.

«Білінк», ТОВ

Ющенко Є.І.

«БіттерНет», ТОВ

Кондратюк В.О.

"В.О.К.С.", ТОВ

Нагорнюк А.О.

"ВЕБМАНІ.ЮЕЙ"

Троценко Р.О.

"Воля-Кабель", ТОВ

Бойко С.Ю.

«Галицькі телекомунікації», ТОВ

Доброногова Д.В.

«Гугл», ТОВ

Попова Т.В.

"ДАТАГРУП", ПрАТ

Макєєв І.Г.

"Дата Інтернет", ТОВ

Гура О.В.

"Даталайн", ТОВ

Шевчук А.Г.

«ДЕПС Україна», ТОВ

Куліш О.В.

«ЕВРОТЕЛ», ТОВ

Лисенко Р.Ю.

"ЕЙБІ Україна", ТОВ

Салов С.О.

"Емплот", ТОВ

Олійник В.С.

«Елайд Стандарт Лімітед», ТОВ

Ольшанський О.Я.

"Євроіндекс", ТОВ

Пекар В.О.

«ЄС Продакшен груп», ТОВ

Близнюченко В.В.

«Зайксел Україна», ТОВ

Дрозд І.М.

"Західна інформаційна корпорація"

Голубовський Р.І.

"ІМК", ТОВ

Федієнко О.П.

"Індастріал Медіа Нетворк", ПрАТ

Грищук Д.М.

 

 

«ІнМайнд Опініон Медіа», ТОВ

Крилов М.Д.

"Інтернет Інвест", ТОВ

Сказко О.М.

«ІНТЕРНЕТ.ЮА»

Близнюченко В.В.

«Інформаційний центр «Електронні вісті», ТОВ

Зубок В.Ю.

«ІСП Шторм» ТОВ

Федієнко О.П.

"ICC", ТОВ

Шнурко-Табакова Е.В.

«ІТ Телесеть», ТОВ

Пятніков А.В.

«Калуська інформаційна мережа»

Білінський П.С.

«Коллайдер», ТОВ

Янушевський Д.М.

«Колумбус» ПП

Решетняк В.В.

«Космонова» ТОВ

Сьомочкін М.А.

«Крелком», ТОВ

Макєєв І.Г.

«Лагідком», ТОВ

Доброногова Д.В.

"Ланет Нетворк", ТОВ

Івсюк М.П.

«Ланет Телеком», ТОВ

Марчук А.І.

"Луренет", ТОВ

Образков Є.В.

"Маклаут Інвест", ТОВ

Яковенко О.О.

«Макснет», ТОВ

Решетняк В.В.

"Мегабіт Сервіс", ТОВ

Козак М.М.

"Мегастайл Сервіс", ТОВ

Галат С.В.

«Мікснет», ТОВ

Гура О.В.

"Мобіком", ТОВ

Доброногова Д.В.

«МСП «Формат», ТОВ

Кондратюк В.О.

«МТС Україна», ПрАТ

Потлов П.В.

«Науково-виробниче підприємство «РОМСАТ», ТОВ

Трофімов О.В.

"Національне Бюро Інформації", ПАТ

Філатов Д.Ю.

"НВО "Інформаційні технології", ТОВ

Коновалов В.В.

«Південні Транспортні Телекомунікаційні Системи», ТОВ

Салов С.О.

«РБК-Україна», ТОВ

Сизов Д.С.

«Ремедіум» Комерційно-консультативна фірма

Петрушенко С.П.

"РНСі", ТОВ

Кліжевський В.В.

"СДС-Схід", ТОВ

Кушнарьов С.М.

"СЕС СІРІУС УКРАЇНА", ТОВ

Карнаков Я.О.

"Скай Віжн Україна", ТОВ

Ворона Т.В.

«Старлайт Медіа», ТОВ

Лебедєва О.Ю.

«Т.Е.С.Т.» ТОВ

Барановський В.С.

   

"Телекомунікаційна компанія "Валор", ТОВ

Салов С.О.

"Телерадіокомпанія "Імпульс ТБ" ДП ТОВ

Марчук А.І.

"Телерадіокомпанія "Кабельне телебачення", ТОВ

Жакун К.В.

"Телесистеми України", ПрАТ

Крутських О.Б.

«ТІСА» ТОВ

Нагорнюк А.О.

«Топ Нет», ПрАТ

Макєєв І.Г.

"Трініті Телеком", ТОВ

Василевський В.М.

«Науково-телекомунікаційний центр Інституту фізики конденсованих систем НАН України «Українська дослідницька мережа», ДП

Дубіцький Р.Ю.

«Українські Бізнес Технології», ТОВ

Сизов Д.С.

"Українська телекомунікаційна група", ТОВ

Ляшенко І.В.

«Український державний центр радіочастот» ДП

Трощенко В.Ю.

"УкрКом", ТОВ

Воробйов В.В.

"УКРНЕТ", ТОВ

Коміссарук М.Б.

«Фарлеп-Інвест», ПрАТ

Тулин К.М.

«Фасттелеком ЛТД» ТОВ

Ходаківський В.С.

«Фірма «Фенікс ВТ», ПП

Жакун К.В.

«Фрегат ТВ», ТОВ

Галат С.В.

«Фрінет», ТОВ

Усачев О.М.

«Хостінг Україна» ТОВ

Смілянець М.П.

«ХОСТПРО», ТОВ

Веренич Д.О.

«Юнетком» ПП

Макєєв І.Г.

«Юніонком», ТОВ

Кульчицький О.В.

«Юридична фірма «Дешунін і Партнери», ТОВ

Трофімов О.В.

«Юскутум» Адвокатське об’єднання

Кисельов А.Ю.

 

Інші:

Куковський В.В. – Виконавчий директор ІнАУ;

Пригорницька М.А. – менеджер з адміністративної діяльності ДП "УкрМОТ";

Дяченко В.А. – юрист ІнАУ;

Савич В.О. – секретар ІнАУ;

Лисиця С. - аудитор;

Шевченко О. - технічний спеціаліст.

 

Відкриття ХХІІ Загальних Зборів (З’їзду).

Загальні Збори (З’їзд) відкрив Голова Правління ІнАУ О. Федієнко.

 

Підтвердження повноважень Мандатної комісії XХІІ Загальних Зборів (З’їзду). 

Заслухали:

Голову Правління ІнАУ Федієнка О.П., який запропонував підтвердити повноваження Мандатної комісії XХІІ Чергового З’їзду персонально: Пєтухов І.М. (Голова Мандатної комісії), Куковський В.В. та Козак М.В. (члени Мандатної комісії).

Голосували: «за» - 66

                          "проти" - 5

                          "утримались" - 2

Рішення прийнято.

 

Звіт Голови Мандатної комісії.

Заслухали:

Голову Мандатної комісії XХІІ Загальних Зборів (З’їзду) Пєтухова І.М. щодо проведення реєстрації уповноважених представників Дійсних членів ІнАУ
(79 представників Дійсних членів ІнАУ, що складає більше 50 % загальної кількості Дійсних членів Інтернет Асоціації України, З'їзд вважається правомочним). У ході реєстрації керівник Дійсного члена ІнАУ ТОВ "СДС-Схід" не надав копії установчих документів, що підтверджують його право діяти без довіреності від імені Члена Асоціації, проте згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України інформація щодо керівника ТОВ "СДС-Схід" підтверджена.

 

Затвердження Секретаріату ХХІІ Загальних Зборів (З’їзду). 

Заслухали:

Голову Правління ІнАУ Федієнка О.П., який запропонував затвердити склад Секретаріату З’їзду, а саме: Крилов М.Д., Троценко Р.О., Пригорницька М.А.

Голову Мандатної комісії XХІІ Загальних Зборів (З’їзду) Пєтухова І.М. щодо проведення додаткової реєстрації двох уповноважених представників Дійсних членів ІнАУ, всього присутній 81 представник Дійсних членів ІнАУ.

Ухвалили:

Затвердити запропонований склад Секретаріату XХІІ Загальних Зборів (З’їзду).

Голосували:  "за" - 59

                          "проти" - 4

                          "утримались" - 6

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

Уповноваженого представника Дійсного члена ІнАУ Попову Т.В., яка запропонувала обрати Головою Секретаріату XХІІ Загальних Зборів (З’їзду) Троценка Р.О.

Ухвалили:

Затвердити Головою Секретаріату XХІІ Загальних Зборів (З’їзду)
Троценка Р.О.

Голосували:  "за" - 30

                          "проти" - 16

                          "утримались" - 26

Рішення не прийнято.

 

Заслухали:

Уповноваженого представника Дійсного члена ІнАУ Нагорнюка А.О., який запропонував обрати Головою Секретаріату XХІІ Загальних Зборів (З’їзду)
Крилова М.Д.

Ухвалили:

Затвердити Головою Секретаріату XХІІ Загальних Зборів (З’їзду)
Крилова М.Д.

Голосували:  "за" - 41

                          "проти" - 20

                          "утримались" - 16

Рішення прийнято.

 

Затвердження складу Лічильної комісії ХХІІ Загальних Зборів (З’їзду). 

Заслухали:

Голову Правління ІнАУ Федієнка О.П., який запропонував затвердити кількісний склад Лічильної комісії в кількості трьох осіб.

Ухвалили:

Затвердити кількісний склад Лічильної комісії в кількості трьох осіб.

Голосували:  "за" - 70

                          "проти" - 1

                          "утримались" - 2

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

Голову Правління ІнАУ Федієнка О.П., який запропонував обрати до складу Лічильної комісії Пятнікова А.В.

Ухвалили:

Обрати до складу Лічильної комісії Пятнікова А.В.

Голосували:  "за" - 61

                          "проти" - 5

                          "утримались" - 10

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

Голову Правління ІнАУ Федієнка О.П., який запропонував обрати до складу Лічильної комісії Дяченко В.А.

Ухвалили:

Обрати до складу Лічильної комісії Дяченко В.А.

Голосували:  "за" - 56

                          "проти" - 4

                          "утримались" - 19

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

Голову Правління ІнАУ Федієнка О.П., який запропонував обрати до складу Лічильної комісії Шевченка Олександра.

Ухвалили:

Обрати до складу Лічильної комісії Шевченка Олександра.

Голосували:  "за" - 41

                          "проти" - 8

                          "утримались" - 26

Рішення не прийнято.

 

Заслухали:

Голову Правління ІнАУ Федієнка О.П., який запропонував обрати до складу Лічильної комісії Малишко Інну.

Ухвалили:

Обрати до складу Лічильної комісії Малишко Інну.

Голосували:  "за" - 56

                          "проти" - 6

                          "утримались" - 17

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

Голову Правління ІнАУ Федієнка О.П., який запропонував обрати до складу Лічильної комісії Савич В.О.

Ухвалили:

Обрати до складу Лічильної комісії Савич В.О.

Голосували:  "за" - 22

                          "проти" - 4

                          "утримались" - 42

Рішення не прийнято.

 

Заслухали:

Голову Мандатної комісії XХІІ Загальних Зборів (З’їзду) Пєтухова І.М. щодо проведення додаткової реєстрації трьох уповноважених представників Дійсних членів ІнАУ: ТОВ "БіттерНет", ТОВ "МСП "Формат" та ТОВ "Скай Віжн Україна".  Всього присутні 84 представники Дійсних членів ІнАУ.

 

Заслухали:

Голову Правління ІнАУ Федієнка О.П., який запропонував обрати Головою Лічильної комісії Пятнікова А.В.

Ухвалили:

обрати Головою Лічильної комісії Пятнікова А.В.

Голосували:  "за" - 35

                          "проти" - 12

                          "утримались" - 29

Рішення не прийнято.

 

Заслухали:

Голову Правління ІнАУ Федієнка О.П., який запропонував обрати Головою Лічильної комісії Дяченко В.А.

Ухвалили:

обрати Головою Лічильної комісії Дяченко В.А.

Голосували:  "за" - 41

                          "проти" - 10

                          "утримались" - 27

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

Голову Правління ІнАУ Федієнка О.П., який запропонував обрати Головою Лічильної комісії Малишко Інну.

Ухвалили:

обрати Головою Лічильної комісії Малишко Інну.

Голосували:  "за" - 33

                          "проти" - 19

                          "утримались" - 27

Рішення не прийнято.

 

 

Обрання Президії XХІІ Загальних Зборів (З’їзду). 

Заслухали:

Голову Правління ІнАУ Федієнка О.П., який запропонував затвердити Президію у складі: Василевський В.М., Пекар В.О., Федієнко О.П.

Ухвалили:

Затвердити Президію у складі: Василевський В.М., Пекар В.О., Федієнко О.П.

Голосували: «за» - 77.

                     «проти» - 1.

                     «утримались» - 5.

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

Голову Правління ІнАУ Федієнка О.П., який запропонував обрати Головуючим ХХІІ Загальних зборів (З'їзду) Пекара В.О.

Ухвалили:

Обрати Головуючим ХХІІ Загальних зборів (З'їзду) Пекара В.О.

Голосували: «за» - 77.

                     «проти» - 1.

                     «утримались» - 3.

Рішення прийнято.

 

Затвердження Порядку денного ХХІІ Загальних Зборів (З’їзду).

Заслухали:

Головуючого ХХІІ Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В.О., який запропонував взяти за основу Порядок денний, запропонований Правлінням ІнАУ, у такому вигляді:

1. Звіт Голови Правління ІнАУ про діяльність Асоціації в 2015 році.

2. Доповіді голів Комітетів ІнАУ про роботу комітетів в 2015 році.

3. Звіт Виконавчого директора ІнАУ по виконанню бюджету ІнАУ за 2015 рік.

4. Доповідь Голови Бюджетного комітету про проект бюджету ІнАУ на 2016 рік.

5. Звіт Директора ДП «УкрМОТ» по виконанню бюджету ДП «УкрМОТ» за 2015 рік.

6. Звіт Комісії з розслідування порушень під час проведення ТУ-2015 та виявлення розбіжності кількості голосів між протоколом рахункової комісії та офіційною резолюцією 19 Загальних Зборів та доповідь представника аудиторської компанії про результати аудиторської перевірки ІнАУ та ДП "УкрМОТ".

7. Щодо призначення кандидатури Директора ДП «УкрМОТ».

8. Щодо прийняття нового Статуту ІнАУ:

   a) зміни в частині обмеження бути обраним до складу членів Правління ІнАУ не більше двох разів поспіль;

  b) зміни щодо підтвердження статусу неприбутковості.

9. Затвердження Положення про сплату членських внесків.

10. Основні напрямки діяльності ІнАУ на 2016 рік.

11. Вибори членів Правління ІнАУ на 2016 рік.

12. Розгляд заяв на вступ до ІнАУ.

Ухвалили: Взяти за основу Порядок денний XХІІ Загальних Зборів (З’їзду), запропонований Правлінням ІнАУ.

Голосували: «за» - 82.

                     «проти» - 0.

                     «утримались» - 2.

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

Уповноваженого представника Дійсного члена ІнАУ Ольшанського О.Я., який запропонував п.6 взятого за основу Порядку денного розділити на два окремі питання:

6.1. Звіт Комісії з розслідування порушень під час проведення ТУ-2015 та виявлення розбіжності кількості голосів між протоколом рахункової комісії та офіційною резолюцією 19 Загальних Зборів.

6.2. Доповідь представника аудиторської компанії про результати аудиторської перевірки ІнАУ та ДП "УкрМОТ".

Голосували: «за» - 56.

                     «проти» - 13.

                     «утримались» - 14.

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

Уповноваженого представника Дійсного члена ІнАУ Дорошенко Т.А., яка запропонувала п.7 взятого за основу Порядку денного розділити на два окремі питання:

7.1. Щодо звільнення Директора ДП "УкрМОТ".

7.2. Щодо призначення Директора ДП "УкрМОТ".

Голосували: «за» - 61.

                     «проти» - 11.

                     «утримались» - 11.

Рішення прийнято.

 

Затвердження Регламенту  XХІІ Загальних Зборів (З’їзду). 

Заслухали:

Головуючого ХХІІ Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В.О. щодо проекту Регламенту роботи ХХІІ З’їзду: на доповідь Голови Правління ІнАУ – 15 хв., на доповіді Голів Комітетів ІнАУ – по 3 хв., на звіт Виконавчого директора ІнАУ, звіт Директора ДП "УкрМОТ" та доповідь Голови Бюджетного комітету ІнАУ - по 10 хв., на розгляд п. 6.1. - 40 хв., на розгляд п. 6.2. - 10 хв., на п. 7 - 20 хв., на п. 8 - 20 хв., на
п. 9 - 10 хв., на виступи з місць – до 2 хв. та не більше двох виступів представника з одного питання.

Ухвалили: Затвердити Регламент XХІІ З’їзду.

Голосували: «за» - одноголосно.

Рішення прийнято.

 

Розгляд питань Порядку денного.

1. Звітна доповідь Голови Правління ІнАУ про роботу Асоціації в 2015 році.

Заслухали:

Голову Правління ІнАУ Федієнка О.П., який виступив зі Звітною доповіддю про діяльність ІнАУ у 2015 році.

 

Заслухали:

Голову Мандатної комісії XХІІ Загальних Зборів (З’їзду) Пєтухова І.М. щодо проведення додаткової реєстрації двох уповноважених представників Дійсних членів ІнАУ: ТОВ "Фрегат ТВ" та ПП "Фірма "Мегастайл-Сервіс". Всього присутні 86 представників Дійсних членів ІнАУ.

 

 

2. Доповіді голів комітетів ІнАУ про роботу комітетів в 2015 році.

Заслухали:

присутніх Голів комітетів ІнАУ з доповідями про роботу комітетів ІнАУ в 2015 році.

 

Заслухали:

Голову Мандатної комісії XХІІ Загальних Зборів (З’їзду) Пєтухова І.М. щодо проведення додаткової реєстрації уповноваженого представника Дійсного члена ІнАУ ТОВ "Айті Бізнес Солюшн". Всього присутні 87 представників Дійсних членів ІнАУ.

 

Заслухали:

Головуючого ХХІІ Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В.О. щодо розгляду питання оцінки роботи Правління ІнАУ у 2015 році.

 

Заслухали:

Голову Мандатної комісії XХІІ Загальних Зборів (З’їзду) Пєтухова І.М. щодо проведення додаткової реєстрації уповноваженого представника Дійсного члена ІнАУ ТОВ "ЕВРОТЕЛ". Всього присутні 88 представників Дійсних членів ІнАУ.

 

Ухвалили: не переносити розгляд питання оцінки роботи Правління ІнАУ у 2015 році після розгляду звіту про виконання бюджету ІнАУ у 2015 році.

Голосували: «за» - 56.

                     «проти» - 7.

                     «утримались» - 18.

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

Головуючого ХХІІ Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В.О. з пропозицією визнати роботу Правління ІнАУ у 2015 році задовільною.

Ухвалили: визнати роботу Правління ІнАУ задовільною.

Голосували: «за» - 55.

                     «проти» - 4.

                     «утримались» - 24.

Рішення прийнято.

 

 

3. Звіт Виконавчого директора ІнАУ про виконання бюджету ІнАУ за
2015 рік.

Заслухали:

Виконавчого директора ІнАУ Куковського В.В. з доповіддю про виконання бюджету ІнАУ в 2015 році.

Ухвалили: прийняти Звіт по виконанню бюджету ІнАУ на 2015 рік.

Голосували: «за» - 87.

                     «проти» - 0.

                     «утримались» - 0.

Рішення прийнято.

 

Ухвалили: виключити зі складу членів ІнАУ компанії, які мають безпідставну затримку у сплаті членських внесків, а саме: ТОВ «Діджитал Промоушн»,
ТОВ "Сайфер",  ТОВ «ТРК "Надежда», ГО «Вікімедіа Україна», ТОВ «Квітка експрес», ТОВ «ОДА Безпека-Сервіс», Сінченко В.П. (ТМ "Корисна Картка"), ЗАТ «Глобал Юкрейн», ТОВ «Дідан Груп», ТОВ «Ультратех-Лтд).

Голосували: «за» - 81.

                     «проти» - 0.

                     «утримались» - 5.

Рішення прийнято.

 

4. Доповідь Голови Бюджетного комітету ІнАУ про проект бюджету ІнАУ на 2016 рік.

Заслухали:

Голову Бюджетного комітету ІнАУ Попову Т.В. з доповіддю про проект бюджету ІнАУ на 2016 рік.

Ухвалили: затвердити бюджет ІнАУ на 2016 рік, запропонований Головою Бюджетного комітету.

Голосували: «за» - 69.

                     «проти» - 9.

                     «утримались» - 5.

Рішення прийнято.

 

Ухвалили: дозволити Правлінню ІнАУ витратити кошти з накопичених на рахунках залишків на виплату персоналу ІнАУ премії з у розмірі, що не перевищує місячний оклад.

Голосували: «за» - 68.

                     «проти» - 0.

                     «утримались» - 11.

Рішення прийнято.

 

5. Звіт Директора ДП «УкрМОТ» по виконанню бюджету ДП «УкрМОТ» за 2015 рік.

Заслухали:

Директора ДП "УкрМОТ" Борисова Б.Б. зі Звітом по виконанню бюджету ДП "УкрМОТ" за 2015 рік.

Ухвалили: прийняти Звіт по виконанню бюджету ДП "УкрМОТ" на 2015 рік.

Голосували: «за» - 50.

                     «проти» - 15.

                     «утримались» - 16.

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

уповноваженого представника Дійсного члена ІнАУ
Попову Т.В. з пропозицією здійснити виплату надбавки Директору ДП "УкрМОТ" за два квартали 2015 року згідно умов контракту.

Ухвалили: здійснити виплату надбавки Директору ДП "УкрМОТ" за два квартали згідно умов контракту.

Голосували: «за» - 41.

                     «проти» - 19.

                     «утримались» - 26.

Рішення не прийнято.

 

Заслухали:

уповноваженого представника Дійсного члена ІнАУ
Грищука Д.М. з пропозицією після розгляду п. 6.2. розглянути проект бюджету ДП "УкрМОТ" на 2016 рік.

Ухвалили: після розгляду п. 6.2. розглянути проект бюджету ДП "УкрМОТ" на 2016 рік.

Голосували: «за» - 44.

                     «проти» - 13.

                     «утримались» - 26.

Рішення не прийнято.

 

6.1. Звіт Комісії з розслідування порушень під час проведення ТУ-2015 та виявлення розбіжності кількості голосів між протоколом рахункової комісії та офіційною резолюцією 19 Загальних Зборів.

Заслухали:

Голову Комісії Ольшанського О.Я. та членів Комісії Сказко О.М.,
Пєтухова І.М.,
Трощенко В.Ю. щодо проведеного розслідування порушень під час проведення ТУ-2015 та виявлення розбіжності кількості голосів між протоколом рахункової комісії та офіційною резолюцією 19 Загальних Зборів.

Ухвалили: дати слово члену Комісії Близнюченку В.В.

Голосували: «за» - 61.

                     «проти» - 12.

                     «утримались» - 11.

Рішення прийнято.

Заслухали: члена Комісії Близнюченко В.В., який виступив зі співдоповіддю та особливою думкою.

 

Заслухали:

уповноваженого представника Дійсного члена ІнАУ Сказко О.М., з пропозицією створити постійно діючий орган, підзвітний З'їзду ІнАУ, - Ревізійну комісію - для здійснення постійної перевірки господарської діяльності ІнАУ та
ДП "УкрМОТ".

Ухвалили: створити постійно діючий орган, підзвітний З'їзду ІнАУ, - Ревізійну комісію - для здійснення постійної перевірки господарської діяльності ІнАУ та ДП "УкрМОТ".

Голосували: «за» - 57.

                     «проти» - 9.

                     «утримались» - 22.

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

уповноваженого представника Дійсного члена ІнАУ Гуру О.В., з пропозицією прийняти до відома звіт Комісії з розслідування порушень під час проведення ТУ-2015 та виявлення розбіжності кількості голосів між протоколом рахункової комісії та офіційною резолюцією 19 Загальних Зборів.

Ухвалили: прийняти до відома звіт Комісії з розслідування порушень під час проведення ТУ-2015 та виявлення розбіжності кількості голосів між протоколом рахункової комісії та офіційною резолюцією 19 Загальних Зборів.

Голосували: «за» - 73.

                     «проти» - 0.

                     «утримались» - 14.

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

уповноваженого представника Дійсного члена ІнАУ Трощенко В.Ю. з пропозицією розробити Положення про проведення масових заходів ІнАУ в двомісячний термін.

Ухвалили: доручити Правлінню ІнАУ розробити і затвердити Положення про проведення масових заходів ІнАУ в двомісячний термін.

Голосували: «за» - 69.

                     «проти» - 0.

                     «утримались» - 18.

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

уповноваженого представника Дійсного члена ІнАУ Пєтухова І.М. щодо щомісячної публікації у закритому режимі звітів про доходи та витрати ДП "УкрМОТ" для учасників ДП "УкрМОТ" та членів ІнАУ.

Ухвалили: щомісячно публікувати у закритому режимі звіти про доходи та витрати ДП "УкрМОТ" для учасників ДП "УкрМОТ" та членів ІнАУ.

Голосували: «за» - 65.

                     «проти» - 1.

                     «утримались» - 21.

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

уповноваженого представника Дійсного члена ІнАУ Пєтухова І.М. щодо здійснення щомісячного звіту директорів ДП "УкрМОТ" та ІнАУ перед Правлінням ІнАУ щодо проведеної роботи.

Ухвалили: зобов'язати директорів ДП "УкрМОТ" та ІнАУ здійснювати щомісячний звіт перед Правлінням ІнАУ щодо проведеної роботи.

Голосували: «за» - 77.

                     «проти» - 4.

                     «утримались» - 4.

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

уповноваженого представника Дійсного члена ІнАУ Ольшанського О.Я. щодо здійснення щомісячного звіту співробітників ДП "УкрМОТ" та ІнАУ перед Правлінням ІнАУ щодо проведеної роботи.

Ухвалили: щодо здійснення щомісячного звіту співробітників ДП "УкрМОТ" та ІнАУ перед Правлінням ІнАУ щодо проведеної роботи.

Голосували: «за» - 26.

                     «проти» - 25.

                     «утримались» - 35.

Рішення не прийнято.

 

Заслухали:

уповноважених представників Дійсних членів ІнАУ Кульчицького О.В. та Ольшанського О.Я. з пропозицією доручити Правлінню ІнАУ розробити проекти юридичних документів щодо формалізації взаємодії між Директором
ДП "УкрМОТ" та ІнАУ.

Ухвалили: доручити Правлінню ІнАУ розробити проекти юридичних документів щодо формалізації взаємодії між Директором
ДП "УкрМОТ" та ІнАУ.

Голосували: «за» - 69.

                     «проти» - 1.

                     «утримались» - 17.

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

уповноваженого представника Дійсного члена ІнАУ Грищука Д.М. з пропозицією розглянути і затвердити на поточному З'їзді бюджет ДП "УкрМОТ" на 2016 рік.

Ухвалили: розглянути і затвердити на поточному З'їзді бюджет ДП "УкрМОТ" на 2016 рік.

Голосували: «за» - 41.

                     «проти» - 11.

                     «утримались» - 32.

Рішення не прийнято.

 

 

Заслухали:

уповноважених представників Дійсних членів ІнАУ Кульчицького О.В. та Ольшанського О.Я. з пропозицією доручити Правлінню ІнАУ розробити проекти юридичних документів щодо формалізації взаємодії між Директором
ДП "УкрМОТ" та ІнАУ.

Ухвалили: доручити Правлінню ІнАУ розробити проекти юридичних документів щодо формалізації взаємодії між Директором
ДП "УкрМОТ" та ІнАУ.

Голосували: «за» - 69.

                     «проти» - 1.

                     «утримались» - 17.

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

уповноваженого представника Дійсного члена ІнАУ Грищука Д.М. з пропозицією розглянути і затвердити на поточному З'їзді бюджет ДП "УкрМОТ" на 2016 рік.

Ухвалили: розглянути і затвердити на поточному З'їзді бюджет ДП "УкрМОТ" на 2016 рік.

Голосували: «за» - 41.

                     «проти» - 11.

                     «утримались» - 32.

Рішення не прийнято.

 

Заслухали:

уповноваженого представника Дійсного члена ІнАУ Кульчицького О.В. з пропозицією доручити Правлінню ІнАУ розробити і надати на розгляд наступному З'їзду зміни до Статуту ДП "УкрМОТ", що визначають затвердження бюджету ДП "УкрМОТ" З'їздом ІнАУ.

Ухвалили: доручити Правлінню ІнАУ розробити і надати на розгляд наступному З'їзду зміни до Статуту ДП "УкрМОТ", що визначають затвердження бюджету ДП "УкрМОТ" З'їздом ІнАУ.

Голосували: «за» - 66.

                     «проти» - 5.

                     «утримались» - 15.

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

уповноваженого представника Дійсного члена ІнАУ Грищука Д.М. з пропозицією доручити Директору ДП "УкрМОТ" розробити на надати на затвердження Правлінню ІнАУ зміни до цінової політики на послуги ДП "УкрМОТ".

Ухвалили: доручити Директору ДП "УкрМОТ" розробити на надати на затвердження Правлінню ІнАУ зміни до цінової політики на послуги ДП "УкрМОТ".

Голосували: «за» - 14.

                     «проти» - 51.

                     «утримались» - 16.

Рішення не прийнято.

 

Заслухали:

уповноваженого представника Дійсного члена ІнАУ Грищука Д.М. з пропозицією доручити Директору ДП "УкрМОТ" перерахувати прибуток Засновнику - Інтернет Асоціації України - з метою подальшого розподілу між членами ІнАУ.

Ухвалили: доручити Директору ДП "УкрМОТ" перерахувати прибуток Засновнику - Інтернет Асоціації України - з метою подальшого розподілу між членами ІнАУ.

Голосували: «за» - 15.

                     «проти» - 58.

                     «утримались» - 12.

Рішення не прийнято.

 

Заслухали:

уповноваженого представника Дійсного члена ІнАУ Жакуна К.В. з пропозицією проводити щорічний незалежний аудит ДП "УкрМОТ" компанією, не пов'язаною з членами ІнАУ та учасниками ДП "УкрМОТ".

Ухвалили: проводити щорічний незалежний аудит ДП "УкрМОТ" компанією, не пов'язаною з членами ІнАУ та учасниками ДП "УкрМОТ".

Голосували: «за» - 83.

                     «проти» - 2.

                     «утримались» - 1.

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

уповноваженого представника Дійсного члена ІнАУ Коміссарука М.Б. з пропозицією заборонити суміщення посад у Правлінні, Бюджетному комітеті та Ревізійній комісії ІнАУ.

Ухвалили: заборонити суміщення посад у Правлінні, Бюджетному комітеті та Ревізійній комісії ІнАУ.

Голосували: «за» - 81.

                     «проти» - 0.

                     «утримались» - 3.

Рішення прийнято.

 

 

6.2. Доповідь представника аудиторської компанії про результати аудиторської перевірки ІнАУ та ДП "УкрМОТ".

Заслухали:

представника аудиторської компанії "Норма" Сергія Лисицю з доповіддю про результати аудиторської перевірки ІнАУ та ДП "УкрМОТ".

 

Заслухали:

Голову Мандатної комісії XХІІ Загальних Зборів (З’їзду) Пєтухова І.М. щодо здачі мандатів та пультів для голосування чотирьох уповноважених представників Дійсних членів ІнАУ: ТОВ "Даталайн", ТОВ "ЕВРОТЕЛ", ТОВ "Т.Е.С.Т." та ПрАТ"Фарлеп-Інвест".  Всього присутні 84 представники Дійсних членів ІнАУ.

 

Ухвалили: прийняти до відома звіт аудитора щодо аудиторської перевірки ІнАУ та ДП "УкрМОТ".

Голосували: «за» - 79.

                     «проти» - 0.

                     «утримались» - 1.

Рішення прийнято.

 

7.1. Щодо звільнення Директора ДП "УкрМОТ".

Заслухали:

уповноважених представників Дійсних членів ІнАУ.

 

Заслухали:

Головуючого ХХІІ Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В.О. щодо завершення обговорення п. 7.1. Порядку денного після виступу уповноваженого представника Дійсного члена ІнАУ Ольшанського О.Я. та Директора ДП "УкрМОТ" Борисова Б.Б.

Ухвалили: завершити обговорення п. 7.1. Порядку денного після виступу уповноваженого представника Дійсного члена ІнАУ Ольшанського О.Я. та Директора ДП "УкрМОТ" Борисова Б.Б.

Голосували: «за» - 75.

                     «проти» - 0.

                     «утримались» - 2.

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

Директора ДП "УкрМОТ" Борисова Б.Б.,  щодо звернувся до делегатів З'їзду із заявою про його звільнення з займаної посади з 01 квітня 2016 р. за угодою сторін.

Ухвалили: відповідно до поданої заяви Директора ДП "УкрМОТ"
Борисова Б.Б. з 01 квітня 2016 р. звільнити з займаної посади за угодою сторін.

Голосували: «за» - 68.

                     «проти» - 6.

                     «утримались» - 6.

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

Уповноваженого представника Дійсного члена ІнАУ Попову Т.В.,  яка запропонувала виплатити Директору ДП "УкрМОТ" Борисову Б.Б. надбавку до посадового окладу згідно контракту за три останні квартали.

Ухвалили: виплатити Директору ДП "УкрМОТ" встановлену контрактом надбавку до посадового окладу за три останні квартали.

Голосували: «за» - 68.

                     «проти» - 0.

                     «утримались» - 14.

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

Уповноваженого представника Дійсного члена ІнАУ Попову Т.В.,  яка запропонувала зробити офіційну розсилку Правління ІнАУ доступною для членів ІнАУ для читання.

Ухвалили: зробити офіційну розсилку Правління ІнАУ доступною для членів ІнАУ для читання.

Голосували: «за» - 29.

                     «проти» - 23.

                     «утримались» - 31.

Рішення не прийнято.

 

7.2. Щодо призначення Директора ДП "УкрМОТ". Розгляд даного питання перенесено у зв'язку з відсутністю кандидата на посаду Директора ДП "УкрМОТ".

 

 

Заслухали:

Голову Мандатної комісії XХІІ Загальних Зборів (З’їзду) Пєтухова І.М. щодо повернення мандатів та пультів для голосування двадцяти трьох уповноважених представників Дійсних членів ІнАУ та щодо проведення додаткової реєстрації одного уповноваженого представника Дійсного члена ІнАУ.  Всього присутні 62 представники Дійсних членів ІнАУ.

 

8. Щодо прийняття нового Статуту ІнАУ:

   Заслухали:

Голову Правління ІнАУ Федієнка О.П. щодо внесення змін до Статуту ІнАУ.

 

Заслухали:

Голову Мандатної комісії XХІІ Загальних Зборів (З’їзду) Пєтухова І.М. щодо повернення мандатів та пультів для голосування двох уповноважених представників Дійсних членів ІнАУ.  Всього присутні 60 представників Дійсних членів ІнАУ.

 

Ухвалили:

1. Затвердити Статут Інтернет Асоціації України в новій редакції, 
виклавши пункт 4.3. статті 4 Статуту ІНАУ в наступній редакції:
«4.3. Грошові кошти або майно, отримані Асоціацією, спрямовуються виключно на виконання статутної діяльності, забезпечення поточної діяльності, утримання штату Асоціації, її філій. Отримані Асоціацією доходи (прибутки) або їх частини не підлягають розподілу серед її засновників, Членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб»

2. Доручити підписати Статут Асоціації в новій редакції Голові загальних зборів  Пекарю В.О.

3. Доручити Виконавчому директору Асоціації здійснити реєстрацію Статуту Асоціації в новій редакції у встановленому законодавством порядку і для цього надати йому повноваження на підписання будь-яких листів, заяв, фінансових та будь-яких інших документів, що будуть пов’язані з виконанням цього доручення. Надати ці повноваження Виконавчому директору з правом передоручення.

Голосували: «за» - 57.

                     «проти» - 0.

                     «утримались» - 1.

Рішення прийнято.

 

 

Ухвалили:

Внести зміни до п. 7.20 Статуту ІнАУ в частині обмеження бути обраним до складу членів Правління ІнАУ не більше двох разів поспіль.

Голосували: «за» - 19.

                     «проти» - 26.

                     «утримались» - 13.

Рішення не прийнято.

 

9. Затвердження Положення про сплату членських внесків.

Голову Правління ІнАУ Федієнка О.П. та уповноваженого представника Дійсного члена ІнАУ Коміссарука М.Б. щодо затвердження Положення про сплату членських внесків ІнАУ.

Ухвалили:

Затвердити Положення про сплату членських внесків.

Голосували: «за» - 54.

                     «проти» - 0.

                     «утримались» - 4.

Рішення не прийнято.

 

Заслухали:

Голову Мандатної комісії XХІІ Загальних Зборів (З’їзду) Пєтухова І.М. щодо повернення мандату та пульту для голосування одного уповноваженого представника Дійсного члена ІнАУ.  Всього присутні 59 представників Дійсних членів ІнАУ.

 

7.2. Щодо призначення Директора ДП "УкрМОТ".

Ухвалили:

Призначити Пилипчука М.М. на посаду Директора ДП "УкрМОТ" і доручити Голові Правління ІнАУ укласти з ним відповідний контракт строком на один рік.

Голосували: «за» - 46.

                     «проти» - 2.

                     «утримались» - 10.

Рішення прийнято.

 

Заслухали:

Голову Мандатної комісії XХІІ Загальних Зборів (З’їзду) Пєтухова І.М. щодо повернення мандату та пульту для голосування одного уповноваженого представника Дійсного члена ІнАУ.  Всього присутні 58 представників Дійсних членів ІнАУ, що складає менше 50% загальної кількості Дійсних членів Інтернет Асоціації України

 

Заслухали:

Головуючого ХХІІ Загальних Зборів (З’їзду) Пекара В.О., який огосив ХХІІ З'їзд закритим у зв'язку з відсутністю кворуму.

 

 

Головуючий      ________________        Пекар В.О.

 

 

 

Голова Секретаріату ________________      Крилов М.Д.