ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ
Протокол засідання Правління ІнАУ № 3 від 30.04.2020 р.
УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ:
Головуючий:
А.Пятніков (Голова Правління)
Члени Правління:
О.Глущенко (при розгляді питання 1,2)
К.Жакун
С.Лева
В.Мазур
О.Савчук
М.Тульєв
Секретар Правління:
В.Куковський
У засіданні Правління ІнАУ взяли участь члени Правління у кількості 7 осіб від загального складу 9 осіб
при розгляді питань 1-2, 6 осіб при розгляді решти питань порядку денного.
Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.
Засідання відбулось у режимі відеоконференції.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Затвердження рішень Ревізійної комісії ІнАУ.
2. Щодо діяльності ІнАУ в умовах карантинних обмежень.
3. Різне.
РІШЕННЯ
1. Затвердження рішень Ревізійної комісії ІнАУ.
Слухали: А.Нагорнюка (Голову Ревізійної комісії ІнАУ), В.Куковського.
Ухвалили:
- Взяти до відома інформацію щодо складання повноважень члена Ревізійної комісії Юлії Прибори.
- Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що аналіз надходжень і фактичного використання бюджетних коштів ІнАУ по напрямках, визначених у бюджеті ІнАУ, встановив, що надходження і використання бюджетних коштів ІнАУ впродовж 2019 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених 26 З’їздом ІнАУ.
- Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що аналіз надходжень і фактичного використання бюджетних коштів ІнАУ по напрямках, визначених у бюджеті ІнАУ, встановив, що надходження і використання бюджетних коштів ІнАУ впродовж 1 кварталу 2020 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, схвалених Правлінням ІнАУ.
- Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що аналіз надходжень і фактичного використання бюджетних коштів ДП «УкрМОТ» постатейно по напрямках, визначених у бюджеті ДП «УкрМОТ», встановив, що надходження і використання бюджетних коштів ДП «УкрМОТ» впродовж 2019 р. і 1 кварталу 2020 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених Правлінням ІнАУ.
- Рекомендувати 27 З’їзду ІнАУ затвердити звіти по виконанню бюджетів ІнАУ та ДП «УкрМОТ» за 2019 рік.
Голосували: Одноголосно.
2. Щодо діяльності ІнАУ в умовах карантинних обмежень.
2.1. Щодо перенесення конференції ДЕК-2020 на інший час.
Слухали: К.Жакуна
Ухвалили:
Взяти до відома інформацію про засідання Програмного комітету ДЕК в режимі відеоконференції. Розглянути рішення про формат проведення конференції ДЕК-2020 після формування остаточної пропозиції Програмного комітету.
Голосували: Одноголосно.
2.2. Щодо проведення З’їзду ІнАУ.
Слухали: А.Пятнікова, В.Куковського
Ухвалили:
Доручити Адміністрації ІнАУ підготувати звіт про діяльність Асоціації до наступного засідання Правління.
Голосували: Одноголосно.
2.3. Щодо використання відеоконференції при проведенні дистанційних засідань Правління.
Слухали: М.Тульєва.
Рішення:
Доручити М.Тульєву і Адміністрації ІнАУ протестувати відеоконференцію на базі клієнта Jitsi на сервері ІнАУ і за підсумками тестування запропонувати у тижневий термін рішення Правлінню.
Голосували:
За 2: К.Жакун, М.Тульєв
Проти 1: С.Лева, О.Савчук
Утримались 3: О.Глущенко, В.Мазур, А.Пятніков.
Рішення не прийнято.
3. Різне.
3.1. Щодо взаємовідносин з комунальними підприємствами в сфері доступу до інфраструктури.
Слухали: А.Пятнікова
Ухвалили:
Доручити Адміністрації ІнАУ підготувати типову відповідь комунальним підприємствам на листи щодо укладання додаткових угод до договорів про доступ до інфраструктури.
Голосували: Одноголосно.
3.2. Щодо звернень учасників мережі UA-IX.
Слухали: В.Куковського
Ухвалили: Взяти інформацію до відома.
Голосували: Одноголосно.
3.2. Щодо листа до ВРУ щодо проекту Закону № 3377 від 22.04.2020.
Слухали: В.Куковського
Ухвалили: Схвалити і направити листа до ВРУ щодо підтримки тимчасового зупинення дії Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (проект Закону № 3377 від 22.04.2020).
Голосували: Одноголосно.
Головуючий на засіданні
Голова Правління ІнАУ А.Пятніков
Секретар засідання
Виконавчий директор ІнАУ В.Куковський