ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ
Протокол засідання Правління ІнАУ № 9 від 29.10.2020 р.
УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ:
Головуючий:
А.Пятніков (Голова Правління)
Члени Правління:
О.Глущенко
М.Коміссарук
С.Лева
В.Мазур
О.Савчук
Секретар Правління:
В.Куковський
Запрошені:
С.Першин (при розгляді питання 3 порядку денного).
У засіданні Правління ІнАУ взяли участь 6 членів Правління при загальному складі 9 осіб.
Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.
Засідання відбулось у режимі відеоконференції.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Щодо проведення чергового З'їзду ІнАУ.
2. Затвердження рішень Ревізійної комісії; звіт про виконання бюджетів ІнАУ і ДП «УКРМОТ» за 3-й квартал 2020.
3. Щодо подальшого розвитку мережі UA-IX.
4. Щодо внесення змін до Регламенту роботи Правління ІнАУ.
5. Опрацювання позиції ІнАУ щодо регулювання діяльності провайдерів ОТТ.
6. Різне.
РІШЕННЯ
1. Щодо проведення чергового З'їзду ІнАУ.
Слухали: А.Пятнікова, В.Куковського
Ухвалили:
1.1. Затвердити Тимчасове Положення про порядок скликання та проведення Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ на період дії постанови КМУ «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19» (додаток 1).
Голосували:
За: 5 (А.Пятніков, О.Глущенко, С.Лева, В.Мазур, О.Савчук)
Утримався: 1 (М.Коміссарук).
Рішення прийнято.
1.2. Схвалити дати проведення чергових 27-х Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ «3-4» грудня 2020 р.
1.3. Рекомендувати Голові Правління на виконання пп. 7.5, 7.6, 7.15 Статуту ІнАУ оголосити проведення чергових 27 Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ з порядком денним, затвердженим рішенням Правління від 27.02.2020 (п.1 протоколу засідання Правління від 27.02.2020), з додаванням до порядку денного пункту «Щодо виключення Членів Асоціації відповідно до п. 5.9.2. Статуту ІнАУ».
1.4. Доручити Адміністрації ІнАУ надати роз’яснення членам ІнАУ щодо проведення З’їзду ІнАУ в умовах карантинних обмежень відповідно до
Голосували: Одноголосно.
2. Затвердження рішень Ревізійної комісії; звіт про виконання бюджетів ІнАУ і ДП «УКРМОТ» за 3-й квартал 2020.
Слухали: В.Куковського
Ухвалили:
2.1. Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що надходження і використання бюджетних коштів ІнАУ впродовж 3-го кварталу 2020 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, схвалених Правлінням ІнАУ.
2.2. Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що надходження і використання бюджетних коштів ДП «УКРМОТ» впродовж 3-го кварталу 2020 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених Правлінням ІнАУ.
2.3. Заохотити О.Баранова відповідно до додатку 2.
Голосували: Одноголосно.
3. Щодо подальшого розвитку мережі UA-IX.
Слухали: С.Першина, В.Куковського
Ухвалили:
3.1. Взяти інформацію до відома.
3.2. Створити робочу групу у складі А.Пятнікова, М.Тульєва, С.Першина, В.Куковського для переговорів з представниками вендорів з метою придбання обладнання для модернізації мережі UA-IX.
Голосували: Одноголосно.
4. Щодо внесення змін до Регламенту роботи Правління ІнАУ.
Слухали: В.Куковського
Ухвалили:
Внести зміни до Регламенту роботи Правління ІнАУ шляхом додавання до ст. 6.4. абзацу:
Коректування членом Правління результату свого голосування може здійснюватись виключно для виправлення допущеної в проєкті Протоколу помилки при врахуванні голосу шляхом надсилання зауваження впродовж 2-х робочих днів після публікації в розсилці проекту Протоколу. При необхідності здійснюється аналіз аудіо-/відеозапису засідання Правління.
Голосували: Одноголосно.
5. Опрацювання позиції ІнАУ щодо регулювання діяльності провайдерів ОТТ.
Слухали: В.Куковського
Ухвалили:
Доручити Адміністрації ІнАУ підготувати в тижневий термін і надати на затвердження Правління проект листа до профільного парламентського Комітету з копією на Нацраду з питань телебачення і радіомовлення щодо недоцільності ліцензування тих сфер господарювання, в яких не використовуються обмежений ресурс (зокрема, мовлення для технології ОТТ).
Голосували: Одноголосно.
6. Різне.
6.1. Про телеграм-канал Кіберполіції.
Слухали: В.Куковського.
Ухвалили:
Взяти інформацію до відома.
Голосували: Одноголосно.
6.2. Етика публічних комунікацій між членами правління ІНАУ.
Слухали: В.Мазура.
Ухвалили:
Розглянути питання на наступному засідання Правління.
Голосували: Одноголосно.
Головуючий на засіданні
Голова Правління ІнАУ А.Пятніков
Секретар засідання
Виконавчий директор ІнАУ В.Куковський