ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ
Протокол засідання Правління ІнАУ № 8 від 27.07.2023 р.
УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ:
Головуючий:
О.Савчук
Члени Правління:
О.Арутюнян
Я.Большакова
К.Жакун
М.Козак (при розгляді питань 1-2)
М.Коміссарук (при розгляді питань 1-2)
С.Кушнарьов (при розгляді питань 1-4)
С.Лева
В.Мазур (при розгляді питань 1-2)
А.Нагорнюк
А.Соломаха (при розгляді питань 1-2)
М.Тульєв
Секретар Правління:
В.Куковський
Запрошені:
Є.Ющенко, Голова Ревізійної комісії ІнАУ;
О.Кушнір, Голова Комітету ІнАУ з питань управління Інтернет ресурсами та взаємодії з міжнародними організаціями.
У засіданні Правління ІнАУ взяли участь члени Правління у складі 7 осіб при розгляді питання 5-7; 8 осіб при розгляді питань 3-4, 12 осіб при розгляді решти питань порядку денного при загальному складі 12 осіб. Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного. Засідання відбулось з використанням засобів відеоконференції.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про відповідь на лист Мінцифри щодо офіційної позиції ІнАУ про стан Інтернет-мереж під час війни.
2. Щодо рішень Комітету ІнАУ з питань управління Інтернет-ресурсами та взаємодії з міжнародними організаціями.
3. Щодо поточної ситуації на ринку електронних комунікацій.
4. Щодо рішень Ревізійної комісії ІнАУ.
5. Про підсумки опитування членів ІнАУ щодо проведення чергового З’їзду ІнАУ.
6. Щодо позиції ІнАУ з вирішення проблемного кейсу взаємодії операторів і ТОВ «Ковальська-Житлосервіс».
7. Різне.
РІШЕННЯ
1.Про відповідь на лист Мінцифри щодо офіційної позиції ІнАУ про стан Інтернет-мереж під час війни.
Слухали: В.Куковського.
Ухвалили:
Схвалити проект відповіді на лист Мінцифри щодо офіційної позиції ІнАУ про стан Інтернет-мереж під час війни, результатів оцінки проблем у підтриманні стійкості мереж та стабільності послуг доступу до Інтернету, ризиків, що виникають під час війни та шляхів їх мінімізації.
Голосували: одноголосно.
2.Щодо рішень Комітету ІнАУ з питань управління Інтернет-ресурсами та взаємодії з міжнародними організаціями.
Слухали: О.Кушнір.
Ухвалили:
2.1. Взяти до відома інформацію Комітету ІнАУ з питань управління Інтернет-ресурсами та взаємодії з міжнародними організаціями про неактуальність участі ІнАУ в проєкті DNS4EU у якості партнера. Доручити Комітету вивчити питання можливих варіантів участі у цьому проєкті.
Голосували: одноголосно.
2.2. Взяти до відома інформацію Комітету ІнАУ з питань управління Інтернет-ресурсами та взаємодії з міжнародними організаціями щодо недовіри члену Правління ІнАУ М. Тульєву.
Висловити недовіру члену Правління ІнАУ М. Тульєву і обмежити можливість його виступів від імені ІнАУ.
Голосували:
За: 9 (О.Арутюнян, Я.Большакова, К.Жакун, М.Козак, С.Кушнарьов, С.Лева, А.Нагорнюк, О.Савчук, А.Соломаха);
Проти: 2 (М.Коміссарук, В.Мазур);
Утримався: 1 (М.Тульєв).
Рішення прийнято.
2.3. Взяти до відома рекомендації Комітету ІнАУ з питань управління Інтернет-ресурсами та взаємодії з міжнародними організаціями щодо делегування представника ІнАУ для участі у міжнародних та іноземних заходах.
3.Щодо поточної ситуації на ринку електронних комунікацій.
Слухали: О.Савчука.
Ухвалили:
Взяти до відома інформацію щодо поточної ситуації на ринку електронних комунікацій.
4.Щодо рішень Ревізійної комісії ІнАУ.
Слухали: Є.Ющенка, В.Куковського.
Ухвалили:
4.1. Прийняти звіти з інформацією Ревізійної комісії ІнАУ про те, що використання бюджетних коштів ІнАУ впродовж 1-2-го кварталів 2023 року відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, схвалених Правлінням ІнАУ.
4.2. Прийняти звіти з інформацією Ревізійної комісії ІнАУ про те, що використання бюджетних коштів ДП «УКРМОТ» впродовж 1-2-го кварталів 2023 року відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених Правлінням ІнАУ.
Голосували: одноголосно.
5.Про підсумки опитування членів ІнАУ щодо проведення чергового З’їзду ІнАУ.
Слухали: В.Куковського.
Ухвалили:
5.1. Взяти до відома результати повторного опитування членів ІнАУ щодо проведення чергового З’їзду ІнАУ під час воєнного стану, проведеного у липні 2023. Доручити адміністрації ІнАУ ознайомити членів ІнАУ з підсумками опитування.
5.2. Відповідно до результатів опитування членів ІнАУ вважати доцільним проведення чергового З’їзду членів ІнАУ після закінчення воєнного стану. В разі, якщо воєнний стан триватиме більше ніж до червня 2024 року, провести у липні 2024 року повторне опитування членів ІнАУ щодо проведення чергового З’їзду ІнАУ під час воєнного стану.
Голосували: одноголосно.
6.Щодо позиції ІнАУ з вирішення проблемного кейсу взаємодії операторів і ТОВ «Ковальська-Житлосервіс».
Слухали: О.Арутюняна, Є.Ющенка.
Ухвалили:
Схвалити рішення робочої групи з обговорення подальших кроків щодо вирішення проблемних питань доступу до інфраструктури відповідно до протоколу засідання робочої групи від 18.07.2023.
Голосували: одноголосно.
7.Різне.
7.1. Щодо зауважень до проєкту наказу Держспецзв’язку «Про затвердження Технічних вимог до електронних комунікаційних мереж щодо їх сталості в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану».
Слухали: В.Куковського.
Ухвалили:
Схвалити проект листа до Держспецзв’язку з зауваженнями до проєкту наказу Держспецзв’язку «Про затвердження Технічних вимог до електронних комунікаційних мереж щодо їх сталості в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану».
Голосували: одноголосно.
7.2. Щодо відповіді на лист Комітету ВРУ з питань цифрової трансформації з пропозиціями до проекту Закону України № 9463 від 06.07.2023 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих положень законодавства у сфері електронних комунікацій».
Слухали: В.Куковського.
Ухвалили:
Схвалити проект листа до Комітету ВРУ з питань цифрової трансформації з зауваженнями до проекту Закону України № 9463 від 06.07.2023 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих положень законодавства у сфері електронних комунікацій».
Голосували: одноголосно.
Головуючий на засіданні
Голова Правління ІнАУ Олександр САВЧУК
Секретар засідання
Виконавчий директор ІнАУ Володимир КУКОВСЬКИЙ