ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ
Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 4
від 28.03.2013 р.
м. Київ
ПРИСУТНІ:
Головуючий:
Т.Попова
Члени Правління:
В.Гранкін
М.Коміссарук
А.Нагорнюк
І.Пєтухов
О.Федієнко
Е.Шнурко-Табакова (при розгляді питань 1-5)
Секретар Правління:
В.Куковський
На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (7 осіб при розгляді питань 1-5; 6 осіб при розгляді питань 6-7), що складає більшість від складу Правління (10 осіб).
Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Звіт про результати виконання рішень З’їзду та Правління ІнАУ у період з 27.02.2013 по 28.03.2013.
2. Щодо реформування Комітетів ІнАУ.
3. Затвердження «Положення з документування прийняття рішень на засіданні Правління ІнАУ».
4. Питання підготовки 14-ї конференції ІнАУ і ДП UA-IX «Інтернет в Україні: шляхи подальшого розвитку».
5. Питання розвитку національних доменів.
6. Про перегляд рішення Правління ІнАУ від 21.02.2013 р, п. 1.3 щодо зміни тарифів UA-IX на окремі тарифні пропозиції з 01.04.2013 р.
7. Різне.
РІШЕННЯ
1. Звіт про результати виконання рішень З’їзду та Правління ІнАУ у період з 27.02.2013 по 28.03.2013.
Слухали: В.Куковського.
Ухвалили:
1.1. Доручити директору ДП «УкрМОТ» у 2-тижневий термін розробити та надати на розгляд Правлінню штатний розпис, посадові інструкції та проект змін до бюджету ДП «УкрМОТ» на 2013 р.
Голосували:
«за» - 6 (В.Гранкін, М.Коміссарук, А.Нагорнюк, Т.Попова, О.Федієнко, Е.Шнурко-Табакова)
«утримались» - 1 (І.Пєтухов)
Рішення прийнято.
1.2. Доручити директору ДП «УкрМОТ» до 19 квітня надати на розгляд Правлінню проект Стратегії розвитку ДП «УкрМОТ».
Голосували: одноголосно.
1.3. Затвердити План роботи ІнАУ на 2013 рік та опублікувати його на веб-сайті ІнАУ.
Голосували: одноголосно.
2. Щодо реформування Комітетів ІнАУ.
Слухали: І.Пєтухова.
Ухвалили:
2.1. Затвердити назву комітету: «Доменний комітет ІнАУ».
Голосували: одноголосно.
2.2. Затвердити напрямки роботи Доменного комітету ІнАУ, у відповідності до пропозицій установчого засідання Доменного комітету ІнАУ від 27.03.2013 р.
Голосували: одноголосно.
2.3. Затвердити проект Положення про Доменний комітету ІнАУ з урахуванням зауваження щодо інформування членів ІнАУ про засідання Комітету та порядок денний.
Голосували: одноголосно.
1.4. Затвердити персональний склад Доменного комітету ІнАУ:
|
1. |
Пєтухов Іван Михайлович |
ІнАУ |
Голова Комітету |
|
2. |
Борисов Борис Борисович |
ТОВ «Колокол» |
Директор |
|
3. |
Бронін Сергій Вадимович |
УАФІТ |
Віце-президент |
|
4. |
Зубок Віталій |
ІЦ ElVisti |
Заступник директора |
|
5. |
Карпов Георгій Вадимович |
ІнАУ |
Радник Голови з питань інформаційної безпеки |
|
6. |
Кохманюк Дмитро Сергійович |
.UA |
Адміністратор |
|
7. |
Мамуня Олександр Сергійович |
ЮФ «Василь Кисіль і партнери» |
Партнер |
|
8. |
Окнов Віталій Анатолійович |
Держінформнауки |
Заступник голови департаменту інформатизації |
|
9. |
Приходько Оксана Дмитрівна |
ЄМП |
Директор |
|
10. |
Шарун Володимир Валерійович |
ТОВ «УкрНет» |
Технічний директор |
|
11. |
Попова Тетяна Володимирівна (експерт) |
ІнАУ |
Голова Правління |
|
12. |
Петренко Людмила (експерт) |
«Адамант Телеком» |
Юрист |
Голосували: одноголосно.
3. Затвердження «Положення з документування прийняття рішень на засіданні Правління ІнАУ».
Слухали: І.Пєтухова
Ухвалили:
3.1. У зв’язку з порушенням Регламенту та ненадання проекту документу до засідання Правління перенести розгляд «Положення з документування прийняття рішень на засіданні Правління ІнАУ» у розсилку Правління на 2-тижневий термін.
Голосували:
«за» - 3 (Т.Попова, О.Федієнко, Е.Шнурко-Табакова)
«проти» - 4 (В.Гранкін, М.Коміссарук, А.Нагорнюк, І.Пєтухов)
Рішення не прийнято.
3.2. Затвердити «Положення з документування прийняття рішень на засіданні Правління ІнАУ» з урахуванням редакційних правок.
Голосували:
«за» - 5 (В.Гранкін, М.Коміссарук, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, О.Федієнко,)
«проти» - 2 (Т.Попова, Е.Шнурко-Табакова)
Рішення не прийнято (питання змін до Регламенту потребує не менш ніж 2/3 голосів від складу Правління).
3.3. Доручити Виконавчому директору ІнАУ протягом трьох днів узагальнити зауваження до «Положення з документування прийняття рішень на засіданні Правління ІнАУ» та надати документ на затвердження у розсилці Правління.
Голосували: одноголосно.
4. Питання підготовки 14-ї конференції ІнАУ і ДП UA-IX «Інтернет в Україні: шляхи подальшого розвитку».
Слухали: Т.Попову.
Ухвалили:
4.1. Затвердити пропозицію щодо вартості участі у 14-й Конференції ІнАУ і ДП UA-IX «Інтернет в Україні: шляхи подальшого розвитку».
Голосували: одноголосно.
4.2. Доручити Виконавчому директору ІнАУ протягом трьох днів провести переговори з організаторами КримМедіаКом щодо взаємної підтримки заходів КримМедіаКом і 14-ї конференції ІнАУ і UA-IX та надати пропозиції Правлінню ІнАУ.
Голосували: одноголосно.
5. Питання розвитку національних доменів.
Слухали: Т.Попову.
Ухвалили:
5.1. 1. Оприлюднити в розсилці ІнАУ і Доменного комітету ІнАУ проект «Концепції розвитку домену .УКР» як документ, запропонований Директором УМІЦ, і встановити членам ІнАУ 2-тижневий термін для обговорення цього документу.
2. Доручити Доменному комітету узагальнити пропозиції і у строк до 19 квітня запропонувати Правлінню варіант Концепції розвитку домену .УКР.
По п.1 голосували:
«за» - 2 (Т.Попова, Е.Шнурко-Табакова)
«проти» - 2 (М.Коміссарук, І.Пєтухов)
«утримались» - 3 (В.Гранкін, А.Нагорнюк, О.Федієнко)
Рішення не прийнято.
По п.2. пропозиція знята Т.Поповою з розгляду.
5.2. Доручити Доменному комітету ІнАУ зібрати пропозиції учасників ринку, узагальнити їх та у 2-тижневий термін запропонувати проект «Концепції розвитку домену .УКР» на розгляд Правління ІнАУ.
Голосували:
«за» - 5 (В.Гранкін, М.Коміссарук, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, О.Федієнко)
«проти» - 1 (Е.Шнурко-Табакова)
«утрималась» - 1 (Т.Попова)
Рішення прийнято.
6. Про перегляд рішення Правління ІнАУ від 21.02.2013 р, п. 1.3 щодо зміни тарифів UA-IX на окремі тарифні пропозиції з 01.04.2013 р.
Слухали: М.Коміссарука.
Ухвалили:
6.1. Скасувати рішення Правління ІнАУ від 21.02.2013 р, п. 1.3 щодо зміни тарифів UA-IX на окремі тарифні пропозиції з 01.04.2013 р. (додаток_1-2_до_протоколу №2_від_21.02.2013).
Голосували:
«за» - 3 (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, І.Пєтухов)
«проти» - 2 (Т.Попова, О.Федієнко)
«утримався» - 1 (В.Гранкін)
Рішення не прийнято.
6.2. Відтермінувати виконання рішення Правління ІнАУ від 21.02.2013 р, п. 1.3 щодо зміни тарифів UA-IX на окремі тарифні пропозиції до затвердження проекту Стратегії розвитку ДП «УкрМОТ» у відповідності до доручення 16-го З’їзду ІнАУ (п 2.4. Протоколу 16-го З’їзду ІнАУ від 27.02.2013 р.).
Голосували:
«за» - 5 (В.Гранкін, М.Коміссарук, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, О.Федієнко)
«утрималась» - 1 (Т.Попова,)
Рішення прийнято.
7. Різне.
7.1. Щодо складу Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами.
Слухали: В.Гранкіна.
Ухвалили:
Ввести до складу Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами у якості члена Комітету В.Гранкіна.
Голосували: одноголосно.
Головуючий на засіданні
Голова Правління ІнАУ Т.Попова
Секретар засідання
Виконавчий директор ІнАУ В.Куковський