ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ (ІнАУ)
ПРОТОКОЛ
29.01.2009 м. Київ № 01
Засідання Правління ІнАУ
Присутні:
Голова Правління:
Т. Попова
Члени Правління:
Б. Борисов
Д. Грищук
О. Єлісєєв
К. Козлов
О. Ольшанський
В. Пекар
Запрошені:
В. Куковський
С. Пархоменко
О. Фєдієнко
Секретар:
Т. Дацина
Порядок денний:
1. Затвердження програми Конгресу і порядку денного З’їзду ІнАУ.
2. Розгляд бюджетів ІнАУ і УМОТ, рекомендованих Бюджетним комітетом (засідання 26.01.09):
- звіти за 2008 рік;
- проекти на 2009 рік.
3. Затвердження Правил роботи в Інтернеті.
4. Затвердження Меморандуму з безпеки в Інтернеті.
5. Розгляд ТЗ на розробку проекту skarga.ua .
6. Інформація щодо проведення брифінгу для медіа 09.02.09 р., присвяченого Дню безпечного Інтернету та участі ІнАУ.
7. Обговорення необхідності змін щодо Постанови КМУ № 1846 від 27.12.2006 року та можливість виділення операторам частот в діапазоні 5250-5350 МГц.
Запрошується директор ІМС Олександр Фєдієнко.
8. Прийняття в асоційовані члени ІнАУ компанії «WebMoney» Transfer» та перереєстрації асоційованого члена ІнАУ ЗАТ «Одесакабель» на ТОВ «Одескабель-Коаксіал».
9. Затвердження кандидатури Голови Юридичного Комітету.
10. Інші питання.
1. Заслухали: виконавчого директора ІнАУ В. Куковського з інформацією щодо програми Конгресу і порядку денного З’їзду ІнАУ.
Ухвалили: доручити виконавчому директору В. Куковському внести запропоновані членами Правління зміни до програми Конгресу та порядку денного З’їзду ІнАУ.
Голосували: «за» - одноголосно.
2.1. Заслухали: виконавчого директора ІнАУ В. Куковського з інформацією про бюджети ІнАУ на 2008 та 2009 р.р.
2.1.1. Ухвалили: рекомендувати з’їзду ІнАУ затвердити бюджет ІнАУ за 2008 рік.
Голосували: «за» - одноголосно.
2.1.2. Ухвалили: рекомендувати з’їзду ІнАУ затвердити проект бюджету ІнАУ на 2009 рік в частині «Видатки» та доручити виконавчому директору В.Куковському розробити два варіанти проекту бюджету ІнАУ на 2009 рік в частині «Прибутки» з урахуванням 25% та 50% підвищення членських внесків.
Голосували: «за» - одноголосно.
2.2. Заслухали: директора ДП «УМОТ» С. Пархоменко з інформацією про бюджети УМОТ на 2008 та 2009 р.р.
2.2.1. Ухвалили: затвердити бюджет ДП «УМОТ» за 2008 рік.
Голосували: «за» - одноголосно.
2.2.2. Ухвалили: затвердити проект бюджету ДП «УМОТ» на 2009 рік та доручити директору ДП «УМОТ» С. Пархоменко протягом семи днів розробити проект нових тарифів на підключення та обслуговування в UA-IX в 2009 році.
Голосували: «за» - одноголосно.
3. Заслухали: Голову Правління ІнАУ з пропозицією проголосувати щодо затвердження Правил роботи в Інтернеті у електронній розсилці «board».
Ухвалили: проголосувати з даного питання у електронній розсилці «board».
Голосували: «за» - одноголосно.
4. Заслухали: Голову Правління ІнАУ з пропозицією проголосувати щодо затвердження Меморандуму з безпеки в Інтернеті у електронній розсилці «board».
Ухвалили: проголосувати з даного питання у електронній розсилці «board».
Голосували: «за» - одноголосно.
5. Заслухали: члена Правління ІнАУ О. Ольшанського щодо ТЗ на розробку проекту skarga.ua
Ухвалили: доручити виконавчому директору ІнАУ В. Куковському подати заявку на реєстрацію домену skarga.com.ua, skarga.in.ua та реєстрацію ТМ «Skarga».
Голосували: «за» - одноголосно.
6. Заслухали: виконавчого директора ІнАУ з інформацією щодо проведення брифінгу для медіа 09.02.09 р., присвяченого Дню безпечного Інтернету.
Ухвалили: провести брифінг для медіа 09.02.09 р., присвячений Дню безпечного Інтернету та підготовці до Конгресу та З’їзду ІнАУ, в приміщенні ІнАУ та доручити виступити від імені ІнАУ членам Правління – О. Ольшанському та І. Пєтухову.
Голосували: «за» - одноголосно.
7. Заслухали: директора ІМС О. Фєдієнка щодо необхідності змін до Постанови КМУ № 1846 від 27.12.2006 року та можливість виділення операторам частот в діапазоні 5250-5350 МГц.
7.1. Ухвалили: доручити виконавчому директору ІнАУ написати лист до Фонду Держмайна України з проханням надання методики розрахунку оренди нерухомого майна, яка перебуває у державній власності.
7.2. Ухвалили: запропонувати директору ІМС О. Фєдієнку розробити проект листа щодо можливості виділення операторам частот в діапазоні 5250-5350 МГц.
Голосували: «за» - одноголосно.
8. Заслухали: виконавчого директора ІнАУ з інформацією щодо прийняття в асоційовані члени ІнАУ компанії WebMoney Transfer в Україні ТОВ «ДМ-Україна» та перереєстрації асоційованого члена ІнАУ ЗАТ «Одесакабель» на ТОВ «Одескабель-Коаксіал».
Ухвалили: прийняти в асоційовані члени ІнАУ компанію WebMoney Transfer в Україні ТОВ «ДМ-Україна» та перереєструвати члена ІнАУ ЗАТ «Одесакабель» на ТОВ «Одескабель-Коаксіал».
Голосували: «за» - одноголосно.
9. Заслухали: виконавчого директора ІнАУ з інформацією щодо затвердження кандидатури Голови Юридичного Комітету
Ухвалили: затвердити Головою Юридичного Комітету ІнАУ Ганну Дубко
Голосували: «за» - одноголосно.
10. Заслухали: виконавчого директора ІнАУ з інформацією щодо листа з НКРЗ про проведення наради з обговорення зауважень та пропозицій до проекту документу «Порядок використання кабельної каналізації електрозв’язку».
Ухвалили: направити Голову Правління та виконавчого директора ІнАУ для участі у засіданні робочої групи 4 лютого.
Голосували: «за» - одноголосно.
Голова Правління ІнАУ Т. Попова
Секретар ІнАУ Т. Дацина