Протокол заседания Правления ИнАУ от 23.12.04

23.12.2004

Присутствовали
Члены Правления:
Дядюра И.  
                 Зубок В.
                 Литовка В.
                 Ольшанский А.
                 Пекар В.
                 Попова Т.
                 Шкарлат М.
               
Приглашенные:    Мишуренко А.
                 Пархоменко С.
              
Секретарь:       Семко Е.


Повестка дня:

1. Подведение итогов конференции.
2. Утверждение места проведения и повестки дня VI съезда ИнАУ.
3. Утверждение текста изменений к Уставу ДП "UA-IX" с дополнением вида деятельности по
администрированию публичных доменов.
4. Утверждение решений юридического комитета.
5. Расширение состава комитета по вопросам Интернет-телефонии: включение в состав
комитета Дмитрия Черкасова (Интерком) в члены комитета, Алексея Хахлюка (Алкатель)
экспертом, Владислава Хмарного (Укртелеком) экспертом.
6. Включение в состав КБиППИСа ("комитета по спаму") Петра Лейви (Техсистемы), Андрея
Фиалковского (Исполком УИС).
7. Принятие в ассоциированные члены компании ООО "Фауст ИСП".
8. Информация заседания Технического комитета.
9. Разное.

1. Заслушали: А. Мишуренко с подведением итогов конференции.
Постановили: Информацию принять к сведению. Результаты анкетирования опубликовать
в рассылке членов ИнАУ.
Голосовали: «за» - единогласно

2. Заслушали: А. Мишуренко, членов Правления относительно утверждения места
проведения и повестки дня VI съезда ИнАУ.
Постановили:

А) Поручить директору ИнАУ определить место проведения съезда с последующим утверждением
его в рассылке членов Правления.
Б) В рамках VI съезда ИнАУ провести два пленарных заседания на следующие темы:
- пленарное заседание по вопросам законодательства и политики телекоммуникационной
отрасли;
- пленарное заседание по вопросу администрирования домена .UA;
В) Поручить Т. Поповой и М. Шкарлат определить основные вопросы и основных докладчиков на
пленарном заседании по вопросам законодательства и политики телекоммуникационной отрасли.
Г) Назначить Ольшанского А. основным докладчиком на пленарном заседании по вопросу
администрирования домена .UA 
Д) За 1 неделю до съезда опубликовать в рассылке members отчёты членов Правления с
предложениями по работе на следующий год. Всем членам Правления, выступающим с докладами
на съезде, за 1 неделю опубликовать тексты докладов о работе.
Е) Поручить Дядюре И. подготовить и опубликовать материалы по истории вопроса
администрирования домена .UA для раздаточных материалов делегатам съезда.
Ж) Провести следующее заседание Правления за 1 неделю до съезда.

Голосовали: «за» - единогласно

3. Заслушали: С. Пархоменко с предложенным текстом изменений в Устав ДП "UA-IX" с
целью дополнения вида деятельности по администрированию публичных доменов и проведению
конференций.
Постановили: Утвердить текст изменений в Устав ДП "UA-IX". Внести изменения сроком
до 20.01.2005. Ответственная – С. Пархоменко.
Голосовали: «за» - единогласно

4. Заслушали: М. Шкарлат с решениями Юридического Комитета.
Постановили: Утвердить решения Юридического Комитета.
Голосовали: «за» - единогласно

5. Заслушали: Дядюру И. с предложением включить в состав Комитета по вопросам
Интернет-телефонии Дмитрия Черкасова (Интерком) в члены комитета, Алексея Хахлюка
(Алкатель) экспертом, Владислава Хмарного (Укртелеком) экспертом.
Постановили: Включить в состав Комитета по вопросам Интернет-телефонии  Черкасова Д.
(Интерком) в члены комитета, Хахлюка А.(Алкатель) экспертом, Хмарного В.(Укртелеком)
экспертом.
Голосовали: «за» - единогласно

6. Заслушали:B Зубка В. о включении в состав Комитета по вопросам безопасности и
предупреждения нарушений в информационных системах Петра Лейви (Техсистемы), Андрея
Фиалковского (Исполком УИС).
Постановили: Включить в состав Комитета Лейви П. (Техсистемы), Фиалковского А.
(Исполком УИС).
Голосовали: «за» - единогласно

7. Заслушали: А. Мишуренко по вопросу принятия в ассоциированные члены ИнАУ
компании ООО "Фауст ИСП".
Постановили: Принять в ассоциированные члены ИнАУ компанию ООО "Фауст ИСП".
Голосовали: «за» - единогласно

8. Заслушали: Литовку В. с информацией о заседании Технического Комитета.
Постановили:
А) Протокол принять к сведению.
Б) Утвердить следующий состав Комитета:

Балабушевич А.  “Глобал Юкрейн”
Гарбуз В.       “Воля-Кабель”
Литовка В.      “Cisco Systems”
Першин С.       “Технологические Системы”
Полищук С.      “Диджитал Дженерейшн”
Троцай А.       “Адамант”

В) Назначить Председателем Технического Комитета Литовку В.
Г) Утвердить изменения в Положение о комитете. 
Голосовали: «за» - единогласно

9. Заслушали: С. Пархоменко по вопросу приостановления действия типового договора
о предоставлении услуг доступа к Сети обмена трафиком в связи с обращением Участников
Сети.
Постановили: Разрешить приостановление договоров с Участниками Сети не более чем
на три месяца в течение одного календарного года.
Поручить юристу ИнАУ разработать текст дополнительного соглашения  до 28.12.2004.
Поручить С. Пархоменко выделить средства на представительские расходы.
Голосовали: «за» - единогласно


Председатель Правления                                    Т. Попова


Секретарь                                                 Е. Семко