Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 3 від 05.03.2013 р.

05.03.2013

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 3

від 05.03.2013 р.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

м. Київ   

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

Т.Попова

Члени Правління:      

В.Гранкін

М.Коміссарук

О.Кульчицький

А.Нагорнюк

В.Мазур (при розгляді питань 5.3, 6.2)

С.Одинець

І.Пєтухов

О.Федієнко

Е.Шнурко-Табакова

Секретар Правління:

В.Куковський

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (9 осіб при розгляді питань 1-5.2, 5.4-5.10; 10 осіб при розгляді питань 5.3, 6.2), що складає більшість від складу Правління (10 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Призначення Секретаря Правління ІнАУ на 2013 р.

2. Вибори Голови Правління ІнАУ.

3. Вибори Заступника Голови Правління ІнАУ.

4. Про внесення змін до Регламенту роботи Правління ІнАУ.

5. Про формування Плану роботи ІнАУ на 2013 р.

6. Різне.

 

РІШЕННЯ

1.      Призначення Секретаря Правління ІнАУ на 2013 р.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Призначити Секретарем Правління ІнАУ на 2013 р. Виконавчого директора ІнАУ В.Куковського.

Голосували: одноголосно.

 

2.      Вибори Голови Правління ІнАУ.

Слухали: Членів Правління  з пропозицією про обрання Головою Правління ІнАУ Т.Попову.

Ухвалили:

Обрати Головою Правління ІнАУ Т.Попову.

Голосували: одноголосно.

 

3.      Вибори Заступника Голови Правління ІнАУ.

Слухали: Членів Правління  з пропозицією про обрання Заступником Голови Правління ІнАУ С.Одинця.

Ухвалили:

Обрати Заступником Голови Правління ІнАУ С.Одинця.

Голосували:

«за» - 8 (В.Гранкін, М.Коміссарук, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, Т.Попова, І.Пєтухов, О.Федієнко, Е.Шнурко-Табакова)

«утримались» - 1 (С.Одинець)

Рішення прийнято.

 

4.      Про внесення змін до Регламенту роботи Правління ІнАУ.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

4.1. Внести зміни до п.3.11 Регламенту роботи Правління ІнАУ, сформулювавши його таким чином: «В заседании Правления ИнАУ могут принимать участие представители компаний членов ИнАУ, уведомив об этом Исполнительного Директора ИнАУ не менее, чем за один рабочий день. Кроме того, с согласия большинства членов Правления на заседании Правления могут присутствовать и/или принимать участие в обсуждении лица, приглашенные Правлением или обратившиеся к Правлению с соответствующей просьбой. Правление может ограничить присутствие таких лиц только периодом обсуждения и голосования отдельного вопроса.».

Голосували:

«за» - 6 (В.Гранкін, А.Нагорнюк, Т.Попова, С.Одинець, О.Федієнко, Е.Шнурко-Табакова)

«утримались» - 3 (М.Коміссарук, О.Кульчицький, І.Пєтухов).

Рішення не прийнято (відповідно до п. 13.1 Регламенту роботи Правління ІнАУ).

 

4.2. Внести зміни до п.6.8. Регламенту роботи Правління ІнАУ, сформулювавши його таким чином: «На заседании Правления ведется аудиозапись заседания с целью использования ее для дальнейшей подготовки и оформления Протокола и должна быть доступна представителям компаний-членов ИнАУ для ознакомления.».

Голосували:

«за» - 6 (В.Гранкін, Т.Попова, І.Пєтухов, С.Одинець, О.Федієнко, Е.Шнурко-Табакова)

«утримались» - 3 (М.Коміссарук, О.Кульчицький, А.Нагорнюк).

Рішення не прийнято (відповідно до п. 13.1 Регламенту роботи Правління ІнАУ).

 

4.3. Внести зміни до п.6.9. Регламенту роботи Правління ІнАУ, сформулювавши його таким чином: «Оригинал протокола, документы, принятые решениями Правления, которые изложены в дополнениях к протоколу, аудиозапись заседания Правления и видеозапись (если она велась по решению Правления) отдельного вопроса или всего заседания  являются его неотъемлемой частью и хранятся в офисе ИнАУ.».

Голосували:

«за» - 7 (В.Гранкін, М.Коміссарук, А.Нагорнюк, Т.Попова, С.Одинець, О.Федієнко, Е.Шнурко-Табакова)

«проти» - 1 (І.Пєтухов)

«утримався» - 1 (О.Кульчицький,).

Рішення прийнято.

 

4.4. Внести зміни до п.3.1. Регламенту роботи Правління ІнАУ, сформулювавши його таким чином: «Очередное заседание Правления проводится в офисе ИнАУ, в 10 часов утра, в последний четверг каждого месяца. В случае если указанный день является праздничным или выходным, заседание проводится в первый рабочий день после праздничного (выходного).».

Голосували:

«за» - 8 (В.Гранкін, М.Коміссарук, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, Т.Попова, С.Одинець, О.Федієнко,)

«утрималась» - 1 (Е.Шнурко-Табакова)

Рішення прийнято.

 

4.5. Доопрацювати зміни до Регламенту роботи Правління ІнАУ, обговорити і прийняти їх у розсилці Правління у термін не пізніше наступного засідання Правління. 

Голосували: одноголосно.

 

4.6. Доручити І.Пєтухову розробити Положення з документування прийняття рішень на засіданні Правління у термін до наступного засідання Правління. 

Голосували: одноголосно.

 

 

5.      Про формування Плану роботи ІнАУ на 2013 р.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

5.1. Взяти за основу План роботи ІнАУ на 2013 рік.

Голосували: одноголосно.

 

5.2. Розформувати Технічний комітет ІнАУ. Доручити С.Одинцю до наступного засідання Правління розробити Положення про новий комітет ІнАУ.

Голосували: одноголосно.

 

5.3. Розформувати склад Комітет ІнАУ з питань телебачення та медіа контенту. Призначити Головою Комітету ІнАУ з питань телебачення та медіа контенту В.Мазура. Доручити Голові Комітету ІнАУ з питань телебачення та медіа контенту провести установче засідання Комітету у місячний термін.

Голосували: одноголосно.

 

5.4. Розформувати склад Комітету ІнАУ з питань розвитку системи доменних імен.

Голосували: одноголосно.

 

5.5. Виключити останнє речення з п.3.6 Положення про Комітет ІнАУ з питань розвитку системи доменних імен та останнє речення з п.3.7 Положення про Комітет ІнАУ з питань інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, які унеможливлюють головування однієї особи у двох або більше комітетах ІнАУ. 

Голосували:

«за» - 7 (В.Гранкін, М.Коміссарук, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, Т.Попова, О.Федієнко,)

«проти» - 1 (Е.Шнурко-Табакова)

«утримався» - 1 (С.Одинець)

Рішення прийнято.

 

5.6. Доручити І.Пєтухову провести установче засідання Комітету ІнАУ з питань розвитку системи доменних імен та сформувати склад Комітету. 

Голосували:

«за» - 7 (М.Коміссарук, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, О.Федієнко, Е.Шнурко-Табакова)

«утримались» - 2 (В.Гранкін, І.Пєтухов)

Рішення прийнято.

 

5.7. Призначити І.Пєтухова Головою Комітету ІнАУ з питань розвитку системи доменних імен.

Голосували:

«за» - 6 (В.Гранкін, М.Коміссарук, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, С.Одинець, О.Федієнко)

«проти» - 1 (Е.Шнурко-Табакова)

«утримались» - 2 (І.Пєтухов, Т.Попова)

Рішення прийнято.

 

5.8. Запропонувати членам Правління, Головам Комітетів, Директору ДП «УкрМОТ» у строк до 12.03.2013 р. внести до Плану роботи ІнАУ свої пропозиції щодо доповнень до Плану та відповідальних.

5.9. Доручити В.Куковському у строк до 14.03.2013 р. внести до Плану роботи ІнАУ на 2013 р. пропозиції (доповнення та інформацію щодо відповідальних осіб за виконання пунктів Плану).

5.10. Затвердити План роботи ІнАУ на 2013 рік у розсилці Правління.

Голосували: одноголосно.

 

6.      Різне.

6.1. Внесення змін до складу Бюджетного комітету ІнАУ.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

6.1.1. Вивести зі складу Бюджетного комітету В.Гарбуза.

6.1.2. Ввести до складу Бюджетного Комітету у якості члена Комітету О.Кульчицького.

Голосували: одноголосно.

 

6.2. Про представників ІнАУ у складі Громадських рад при органах виконавчої влади.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

6.2.1.Делегувати О.Кульчицького до складу Громадської ради при Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Голосували: одноголосно.

 

6.2.2. При формуванні Громадської ради при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України делегувати А.Нагорнюка її складу.

Голосували:

«за» - 9 (В.Гранкін, М.Коміссарук, О.Кульчицький, В.Мазур, С.Одинець, І.Пєтухов, Т.Попова, О.Федієнко, Е.Шнурко-Табакова)

«утримався» - 1 (А.Нагорнюк)

Рішення прийнято.

6.2.3. При формуванні Громадської ради при Міністерстві освіти і науки делегувати Е.Шнурко-Табакову до її складу.

Голосували:

«за» - 9 (В.Гранкін, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, В.Мазур, С.Одинець, І.Пєтухов, Т.Попова, О.Федієнко, Е.Шнурко-Табакова)

«утримався» - 1 (М.Коміссарук)

Рішення прийнято.

 

6.2.4. При формуванні Громадських рад у відповідних органах виконавчої влади:

·       делегувати М.Коміссарука до Громадської ради при Міністерстві доходів і зборів України;

·       делегувати В.Куковського до Громадської ради при Міністерстві інфраструктури України;

·       делегувати В.Мазура до Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;

·       делегувати В.Мазура до Громадської ради при Державному комітеті телебачення і радіомовлення України.

Голосували: одноголосно.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                    Т.Попова

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                             В.Куковський