ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ<?xml:namespace prefix = o />
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ
28.10.2010 м. Київ № 11
Присутні:
Голова Правління:
Т. Попова
Члени Правління:
|
Б. Борисов |
|
В. Гарбуз |
|
В. Кравченко |
|
М. Коміссарук |
|
О. Ольшанський І. Пєтухов |
|
О. Федієнко |
Е. Шнурко-Табакова
Запрошені:
|
А. Лукашова В. Куковський |
|
В. Ржечицький |
|
Г. Карпов М. Бондарчук О. Гудзь |
На засіданні Правління ІнАУ присутні члени (9), що складають більшість від загальної
кількості складу. Засідання Правління вважається правомочним розглядати
всі питання порядку денного.
Порядок денний
1. Затвердження рішень засідання Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами від 05.10.2010 р.
2. Затвердження рішень засідання Юридичного Комітету ІнАУ від 12.10.2010 р.
3. Затвердження рішень Бюджетного Комітету ІнАУ від 27.10.2010 р.
4. Про святкування 10-річчя ІнАУ.
5. Кадрові питання (щодо Директора ДП «УкрМОТ», головного бухгалтера, секретаря ІнАУ та ДП «УкрМОТ»).
6. Розгляд пропозицій компанії «Техекспо» про проведення конференції ІнАУ «Інтернет майбутнього: контент і технології» в партнерстві з організаторами EEBC-2011.
7. Різне.
Прийняті рішення
1. Затвердження рішень засідання Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами від 05.10.2010 р.
Слухали: М.Коміссарука.
Ухвалили:
1.1. Включити до складу членів Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами таких осіб:
§ Роман Кузема, Директор компанії «Бегун-Україна»
§ Катерина Ключник, Директор з розвитку цифрового бізнесу агентства Adwenta Lowe Digital;
§ Наталья Беднарська, Керівник відділу інтернет-проектів, Телеканал «Новий»;
§ Катерина Качан, Brand Development Manager, Nemiroff.
1.2. Взяти участь у організації і проведенні круглого столу Всеукраїнської рекламної коаліції «Дослідження українських інтернет-користувачів» 02.11.2010 р.
Голосували: «за» - одноголосно.
2. Затвердження рішень засідання Юридичного Комітету ІнАУ від 12.10.2010 р.
Слухали: В.Кравченко.
Ухвалили:
2.1. Інформацію про результати засідання Юридичного Комітету ІнАУ від 12.10.2010 р. взяти до відома.
2.2. Направити повторно Національній комісії з питань регулювання зв’язку лист (попередній вих.№28 від 24.02.2010 року) про уточнення положень щодо ліцензування діяльності в сфері телекомунікацій.
2.3. Звернутися за роз’ясненням до Міністерства транспорту і зв’язку України, Державної адміністрації зв’язку, Українського науково-дослідного інституту зв’язку, Одеської національної академії зв'язку ім. О.С.Попова з метою отримання уточнення положень, які б давали більш чітке розуміння і розмежування понять каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного.
Голосували: «за» - одноголосно.
3. Затвердження рішень засідання Бюджетного Комітету ІнАУ від 27.10.2010 р.
Слухали: Т.Попову.
Ухвалили:
3.1. Затвердити звіт про виконання бюджету ІнАУ за 3 квартал 2010 року.
3.2. Затвердити звіт про виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за 3 квартал 2010 року.
3.3. Затвердити внесення змін до бюджету ДП «УкрМОТ» щодо збільшення видатків у розмірі 100000, 00 грн. для організації проведення 10-річчя ІнАУ і ДП «УкрМОТ».
Голосували: «за» - одноголосно.
4. Про святкування 10-річчя ІнАУ.
Слухали: Т.Попову.
Ухвалили:
Затвердити список нагороджень з нагоди святкування 10-річчя ІнАУ.
Голосували: «за» - одноголосно.
5. Кадрові питання.
Слухали: Т.Попову.
Ухвалили:
5.1. Призначити директором ДП "Українська мережа обміну трафіком" Гудзь О.В. з 03 листопада 2010 року на підставі контракту відповідно до п.8.4. Статуту підприємства.
5.1.1. Уповноважити Голову Правління Т.Попову підписати контракт з Гудзь О.В.
5.2. Погодити призначення головним бухгалтером ІнАУ Л.Дорогань з встановленням посадового окладу згідно штатного розкладу.
5.3. Завершити випробувальний термін секретаря ІнАУ А.Лукашової з 01.11.2010 р.
Голосували: «за» - одноголосно.
6. Розгляд пропозицій компанії «Техекспо» про проведення конференції ІнАУ «Інтернет майбутнього: контент і технології» в партнерстві з організаторами EEBC-2011.
Слухали: В.Куковського.
Ухвалили:
Запропонувати організаторам EEBC-2011 конкретизувати пропозиції щодо партнерства при проведенні конференції ІнАУ «Інтернет майбутнього: контент і технології».
Голосували: «за» - одноголосно.
7. Різне.
7.1. Затвердження листа до Голови НКРЗ «Щодо питань використання абонентських РЕЗ».
Слухали: О.Федієнко.
Ухвалили: Затвердити проект листа до Голови НКРЗ «Щодо питань використання абонентських РЕЗ», з урахуванням виказаних пропозицій.
Голосували: «за» - одноголосно.
7.2. Затвердження листа «Щодо внесення змін до статті 39 Закону України «Про телекомунікації»
Слухали: В.Ржечицького.
Ухвалили: Затвердити проект листа «Щодо внесення змін до статті 39 Закону України «Про телекомунікації».
Голосували: «за» - одноголосно.
7.3. Щодо делегування представників ІнАУ до складу Робочої групи з питань регуляторної політики у сфері малого і середнього бізнесу при Раді підприємців при Кабінеті Міністрів України.
Слухали: В.Куковського.
Ухвалили:
Делегувати до складу Робочої групи з питань регуляторної політики у сфері малого і середнього бізнесу при Раді підприємців при Кабінеті Міністрів України Члена Правління ІнАУ В.Кравченко.
Голосували: «за» - одноголосно.
7.4. Щодо делегування представників ІнАУ до складу Ради з реклами при Держкомпідприємництва.
Слухали: В.Куковського.
Ухвалили:
Делегувати до складу Ради з реклами при Держкомпідприємництва:
- Члена Правління ІнАУ Е.Шнурко-Табакову
- Члена Правління ІнАУ М.Комісарука
- Члена Правління ІнАУ В.Кравченко
Голосували: «за» - одноголосно.
Голова Правління ІнАУ Т. Попова
Секретар ІнАУ А. Лукашова