Протокол заседания Правления ИнАУ от 7.04.2005 г.

07.04.2005
Присутствовали
Члены Правления:
  Бурсук А.
                  Гарбуз В.
                  Дядюра И.
                  Зубок В.
                  Литовка В.
                  Ольшанский А.
                  Пекар В.
                  Подгорный В.
                  Попова Т.
                  Шнурко-Табакова Э.
                   
Приглашенные:     Мишуренко А.
                  Пархоменко С.
                  Кравченко В.
                  Щербатюк М.        
                 
Секретарь:        Семко Е.    


Повестка дня:

1. Утверждение Плана работ Правления.
2. Внесение изменений в Устав ДП "Украинская сеть обмена трафиком".
3. Отчёт тендерной комиссии и принятие решений по результатам тендера на закупку
софтсвича для VoIX. Внесение изменений в бюджет Сети на покупку/аренду ПО для VoIX.
4. Утверждение договорных условий между ДП «UA-IX» и участниками проекта VoIX.
5. Утверждение кандидатуры директора ИнАУ, Председателя Юридического комитета ИнАУ,
Председателя Комитета по вопросам развития системы доменных имен, Председателя Комитета
по вопросам безопасности и предупреждения правонарушений в информационных системах в
связи с окончанием срока полномочий действующих Председателей и директора ИнАУ.
6. Обсуждение проекта обращения к руководителям СБУ и МТиС с предложением отмены Приказа
ГКСиИ.
7. Утверждение решений Юридического Комитета.
8. Разное.


1. Заслушали: А. Мишуренко с предложенным Планом работ Правления.
Постановили: Принять План работ Правления с внесёнными изменениями. Опубликовать
План работ на сайте ИнАУ.
Голосовали: «за» - единогласно

2. Заслушали: И. Дядюру с предложением внести изменения в Устав  ДП «Украинская
сеть обмена трафиком». 
Постановили: Внести следующие изменения в Устав ДП «Украинская сеть обмена
трафиком»:
   - компания-Претендент становится Участником Сети, если набирает в свою поддержку более
     50% голосов Участников Сети;
   - при подаче заявки Претенденту необходимо иметь рекомендации трёх компаний,
     являющихся Участниками Сети не менее 12 мес.
Голосовали: «за» - единогласно

3. Заслушали: И. Дядюру с отчётом тендерной комиссии.
Постановили: Утвердить решения тендерной комиссии. Внести изменения в бюджет Сети.
Голосовали: «за» - единогласно

4. Заслушали: С. Пархоменко, И. Дядюру по вопросу договорных условий между
ДП «UA-IX» и участниками проекта VoIX.
Постановили: Утвердить текст договора в рассылке членов Правления в течение 10 дней.
Голосовали: «за» - единогласно

5. Заслушали: Членов Правления относительно утверждения кандидатуры директора
ИнАУ, Председателя Юридического комитета ИнАУ, Председателя Комитета по вопросам развития
системы доменных имен, Председателя Комитета по вопросам безопасности и предупреждения
правонарушений в информационных системах в связи с окончанием срока полномочий
действующих Председателей и директора ИнАУ.
Постановили:
А) Продлить контракт директора ИнАУ сроком на 1 год.
Голосовали: «за» - единогласно

Б) Назначить Председателем Юридического комитета ИнАУ Викторию Кравченко
компания «Технологические Системы».
Голосовали: «за» - Гарбуз В.
                   Дядюра И.
                   Зубок В.
                   Литовка В.
                   Ольшанский А.
                   Пекар В.
                   Подгорный В.
                   Попова Т.
                   Шнурко-Табакова Э.
  «воздержались» - Бурсук А.

В) Назначить Председателем комитета по вопросам развития системы доменных имен
В. Подгорного.
Голосовали: «за» - Гарбуз В.
                   Дядюра И.
                   Зубок В.
                   Литовка В.
                   Ольшанский А.
                   Пекар В.
                   Попова Т.
                   Шнурко-Табакова Э.
        «против» - Бурсук А.
  «воздержались» - Подгорный В.

Г) Продлить срок полномочий Председателя Комитета по вопросам безопасности и
предупреждения правонарушений в информационных системах В. Зубка.
Голосовали: «за» - единогласно

6. Заслушали: А. Мишуренко с предложением обсудить проект письма.
Постановили: Обсудить проект письма относительно отмены Приказа 122 в рассылке
членов Правления. Срок – 5 дней.
Голосовали: «за» - единогласно

7. Заслушали: М. Щербатюка с протоколом Юридического Комитета.
Постановили:
А) Протокол принять к сведению.
Голосовали: «за» - единогласно

Б) Одобрить изменения к п. 3 ст. 56 ЗУ «О телекоммуникациях» с учетом внесённых правок:
«Адміністрування адресного простору мережі Інтернет у домені .UA здійснюється
недержавною, неприбутковою організацією, яка утворюється неприбутковими об’єднаннями
підприємців і діє згідно вимог чинного законодавства з урахуванням міжнародних вимог.»
Голосовали: «за» - Бурсук А.
                   Дядюра И.
                   Зубок В.
                   Литовка В.
                   Пекар В.
                   Попова Т.
                   Шнурко-Табакова Э.
        «против» - Гарбуз В.
                   Ольшанский А.
                   Подгорный В.
В) Поручить Юридическому комитету доработать с членами ИнАУ, обратившимися в ИнАУ, текст
письма в соответствии с рекомендациями Юридического комитета.
Голосовали: «за» - единогласно


8.
8.1. Заслушали:
А. Мишуренко с предложением утвердить предварительную дату весенней
конференции ИнАУ с 1 по 5 июня с.г.
Постановили: Утвердить предварительную дату проведения весенней конференции ИнАУ
с 1 по 5 июня с.г.
Голосовали: «за» - единогласно

8.2. Заслушали: А. Мишуренко по вопросу принятия в действительные члены ИнАУ
компании ZyXEL.
Постановили: Принять в действительные члены ИнАУ компанию ZyXEL.
Голосовали: «за» - единогласно

8.3. Заслушали: Т. Попову по вопросу принятия в действительные члены ИнАУ
ООО «Новейшие информационные технологии».
Постановили: Принять в действительные члены ИнАУ ООО «Новейшие информационные
технологии».
Голосовали: «за» - единогласно

8.4. Заслушали: Членов Правления относительно изменения должностных окладов
сотрудников ДП «Украинская сеть обмена трафиком».
Постановили: Изменить должностные оклады директору ДП «Украинская сеть обмена
трафиком», юристу. Внести соответствующие изменения в бюджет Сети.
Голосовали: «за» - единогласно




Председатель Правления                                   Т. Попова


Секретарь заседания                                      Е. Семко