Протокол заседания Правления ИнАУ от 30.10.03 г.

30.10.2003

Присутствовали
Члены Правления:  Бурсук А.
                  Дядюра И.
                  Ольшанский А.
                  Петухов И.
                  Попова Т.
                  Римек Е.                 

Приглашенные:     Мишуренко А.       
                  Ли О.
                  Литовка В.
                  Полищук С.
                  Гайдамака О.
                  Гайдамака Л.
                  Щербатюк М.

Секретарь:        Пархоменко С.

Повестка дня:
  1. Отчет о подготовке к съезду.
  2. Обсуждение и утверждение проекта повестки дня съезда.
  3. Проведение информационной кампании по  обсуждению законопроекта "О
  мониторинге телекоммуникаций".
  Утверждение Открытого письма относительно законопроекта.
  4. Утверждение решений Комитета по вопросам развития системы доменных
  имен.
  5. Предложения по внесению изменений в Устав сети. Изменения в  бюджет сети.
  6. Утверждение Положения Бюджетного Комитета и Технического Комитета.
  7. Разное.

1. Заслушали: А. Мишуренко с информацией о подготовке к V съезду ИнАУ.
Постановили: Принять к сведению. Утвердить дату проведения V съезда ИнАУ 5
декабря 2003 года, место проведения съезда - Конгресс-холл «Президент-
отеля «Киевский». Утвердить бюджет проведения съезда.
Поручить директору ИнАУ провести работу по привлечению спонсоров.
Голосовали: «за» - единогласно.

2. Заслушали: Т. Попову с предложенным проектом повестки дня V съезда ИнАУ.
Постановили: Представленный проект повестки дня V съезда ИнАУ принять за основу,
темы докладов обсудить и сформировать в рассылке в рабочем порядке.
Голосовали: «за» - единогласно.

3. Заслушали: А. Мишуренко о проведении информационной кампании по  обсуждению
законопроекта "О мониторинге телекоммуникаций".
Постановили: Поручить Юридическому Комитету ИнАУ доработать текст изменений к
законопроекту «О мониторинге телекоммуникаций» до 5.11.2003 г.
Утвердить предложенный текст Открытого письма относительно законопроекта.
Голосовали: «за» - единогласно.

4. Заслушали: Е. Римека с информацией о решениях Комитета по вопросам развития
системы доменных имён.
А. Ольшанского с предложением подготовить до следующего заседания Правления текст
запроса о предоставлении финансового отчёта ООО «Хостмастер», который будет
вынесен на заседание Общественного Наблюдательного Совета по вопросам
администрирования домена .UA.
Постановили: Утвердить решения Комитета по вопросам развития системы доменых имён.
Поручить А. Бурсуку и М. Щербатюку подготовить до следующего заседания Правления
текст запроса о предоставлении финансового отчёта ООО «Хостмастер», который будет
вынесен на заседание Общественного Наблюдательного Совета по вопросам
администрирования домена .UA.
Голосовали: «за» - единогласно. 

5. Заслушали: М. Щербатюка с предложенным текстом изменений в Устав ДП «UA-IX».
А. Ольшанского с предложением прекратить приём заявок на подключение к ДП «UA-IX»
с 11-00 30.10.2003 года до момента государственной регистрации изменений к Уставу
ДП «UA-IX».
Постановили: Прекратить приём заявок на подключение к ДП «UA-IX» с 11-00
30.10.2003 года до момента государственной регистрации изменений к Уставу ДП «UA-
IX».
Голосовали: «за» - единогласно. 

Заслушали: А. Ольшанского с предложением внести следующие изменения в п. 12.2
Устава ДП «UA-IX»:
” - якщо отримана згода 75% Учасників обміну трафіком, а також відсутні
заперечення від більш ніж 25% учасників обміну трафіком”.
Голосовали: «за» - три, «против» - три.

Заслушали: Е. Римека с предложением внести следующие изменения в п. 12.2 Устава
ДП «UA-IX»:
” - якщо отримана згода більш як 50% Учасників обміну трафіком, а також відсутні
заперечення від більш ніж 25% учасників обміну трафіком”.
Голосовали: «за» - три, «против» - три.

Постановили: Принять решение по данному вопросу путём опроса членов Правления в
рассылке.
Поручить М. Щербатюку до 6 ноября подготовить текст соответствующих изменений к
Уставу ДП «UA-IX».

6. Заслушали: Т. Попову с предложенным проектом Положения Бюджетного Комитета и
Положения Технического Комитета.
Постановили: Утвердить Положение Бюджетного Комитета и Положение Технического
Комитета ИнАУ. Состав Комитетов сформировать согласно принятым Положениям  и
утвердить путём опроса членов Правления в рассылке до 13 ноября.
Ответственные Т. Попова, А. Мишуренко.
Голосовали: «за» - единогласно.

7. Заслушали: А. Ольшанского с заявлением о снятии с себя полномочий
представителя ИнАУ в Общественном Наблюдательном Совете.
Постановили: Принять к сведению.


Председатель Правления                                     Т. Попова

Секретарь заседания                                        С. Пархоменко