Протокол заседания Правления ИнАУ от 29.01.04 г.

29.01.2004

Присутствовали
Члены Правления:  Бурсук А.
                  Дядюра И.
                  Зубок В.
                  Литовка В.
                  Пекар В.
                  Петухов И.
                  Попова Т.
                  Римек Е.
                  Шкарлат М.

Приглашенные:     Мишуренко А.       
                  Ли О.
                  Олексиюк О.
                  Щербатюк М.

Секретарь:        Пархоменко С.


Повестка дня:
1. Изменения в Устав ДП “Украинская сеть обмена трафиком”, в типовой договор и
договор о размещении оборудования.
2. Оплата сотрудников ИнАУ, ДП «UA-IX» и структурных подразделений ИнАУ.
3. Отчет по бюджету ДП “Украинская сеть обмена трафиком” за 2003 год. Утверждение
бюджета ДП “Украинская сеть обмена трафиком” на 2004 год.
4. Внесение изменений в Регламент Третейского суда.
5. План работы Правления на 2004 год.
6. Комитет ИнАУ по вопросам технической защиты.
7. Вакансия директора ДП “Украинская сеть обмена трафиком”.
8. Разное.

1.
1.1 Заслушали: М. Щербатюка с проектом изменений в Устав ДП “Украинская сеть
обмена трафиком”.
Постановили: Утвердить внесенные изменения в Устав ДП “Украинская сеть обмена
трафиком”.
Поручить юристу ИнАУ в течение 10 рабочих дней подать документы в государственные
органы для регистрации изменений В Устав.
Голосовали: «за» - единогласно.

1.2 Заслушали: М. Щербатюка с проектом изменений в типовой договор ДП “Украинская
сеть обмена трафиком”.
Членов Правления с внесенными дополнениями и изменениями.
Постановили: В случае, если невыполнение Участником требований, изложенных в
п. 2.1 – 2.15 Типового договора, привело к нарушению работоспособности Сети,
Уастник обязан уплатить штраф в размере 5500 грн.
Голосовали: «за» - Бурсук А.
                   Дядюра И.
                   Литовка В.
                   Пекар В.
                   Петухов И.
                   Шкарлат М.
        «против» - Зубок В.
  «воздержались» - Попова Т.
                   Римек Е.

Постановили: Обратное включение Участника, в случае нарушения требований,
изложенных в п. 2.1 – 2.15 Типового договора, производится в течение 2 рабочих
часов после получения Администрацией ДП «UA-IX» письма, подтверждающего
ликвидацию нарушения.
Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили: Внести изменения в Типовой договор с учётом предложений  и
дополнений членов Правления.
Голосовали: «за» - единогласно.

1.3 Заслушали: М. Щербатюка с проектом изменений в Договор на размещение
оборудования.
Членов Правления с предложенными правками.
Постановили: Утвердить предложенные изменения в Договор на размещение
оборудования.
Голосовали: «за» - единогласно.

2. Заслушали: Т. Попову с предложением о новых должностных окладах сотрудников
ИнАУ и ДП “Украинская сеть обмена трафиком”.
А. Бурсука с предложением повысить должностной оклад директора ИнАУ.
И. Дядюру с предложением оставить должностной оклад секретаря Третейского суда
без изменений.
Постановили:
1. Утвердить  должностные  оклады  сотрудников ИнАУ и ДП “Украинская сеть обмена
трафиком” согласно проекта, предложенного Т. Поповой, с учетом дополнений
А. Бурсука и И. Дядюры.
2. Со всеми сотрудниками заключить трудовые договора, в которых указать новые
должностные оклады.
3. Окончательное решение по должностному окладу директора ДП “Украинская сеть
обмена трафиком” принять на следующем заседании Правления.
4. Внести соответствующие изменения в бюджет ИнАУ и ДП “Украинская сеть обмена
трафиком”.
Голосовали: «за» - единогласно.
                  
3.
3.1 Заслушали: О. Ли с представленным отчётом по бюджету ДП “Украинская сеть
обмена трафиком” за 2003 год.
Постановили: Принять отчёт по бюджету ДП “Украинская сеть обмена трафиком” за
2003 год.
Голосовали: «за» - единогласно.

3.2 Заслушали: О. Ли с представленным проектом бюджета ДП “Украинская сеть обмена
трафиком” на 2004 год.
Постановили: Утвердить бюджет ДП “Украинская сеть обмена трафиком” на 2004 год с
учётом правок, в связи с изменением должностных окладов сотрудников, утверждённых
в п.2 повестки дня.
Голосовали: «за» - единогласно.

4. Заслушали: И. Дядюру с предложением внести изменения в Регламент Третейского
суда, в связи с переводом деятельнояти Третейского суда на платную основу.
Постановили:
1. В связи с переводом деятельности Третейского суда на платную основу, внести
изменения в Регламент Третейского суда в раздел «Расходы, связанные с
рассмотрением дела».
Изложить п. 2.12 Регламента Третейского суда в следующей редакции:
«Третейский сбор взимается в следующих размерах:
В случае, если истцом является член Ассоциации, независимо от цены иска, сбор
устанавливается в размере 170 гривен и уплачивается целевым взносом истца на
расчётный счёт Ассоциации.
Для случаев, если истцом является не член Ассоциации, сбор уплачивается в
порядке, установленном Правлением Ассоциации».
2. Написать запрос в налоговую инспекцию Печерского района относительно статуса
неприбыльности организации, в случае получения доходов от нечленов ИнАУ и уплаты
налогов на прибыль.
Голосовали: «за» - Бурсук А.
                   Дядюра И.
                   Зубок В.
                   Пекар В.
                   Петухов И.
                   Попова Т.
                   Римек Е.
                   Шкарлат М.
   “воздержался” - Литовка В.

5. Заслушали: В. Зубка с предложением утвердить план работы Правления.
Т. Попову и Е. Римека с дополнениями в план работы Правления.
Постановили: Утвердить план работы Правления с учётом дополнений Т. Поповой и
Е. Римека.
До 15 февраля в рассылке Правления обсудить сроки и ответственных за выполнение
пунктов плана.
Голосовали: «за» - единогласно.

6. Заслушали: В. Зубка с Положением о Комитете по вопросам технической защиты.
Постановили:
1. Поддержать инициативу Виталия Зубка о создании Комитета по вопросам
комплексной защиты автоматизированных информационных систем.
2. Одобрить проект Положения о Комитете.
3. Поручить Виталию Зубку провести организационное заседание Комитета с
привлечением всех заинтересованных участников рынка Интернет.
4. Рекомендовать Комитету рассмотреть и подать на утверждение Правления проекты
Положения о Комитете, Регламента Комитета и кандидатуру Председателя Комитета.
Голосовали: «за» - единогласно.

7. Заслушали: Т. Попову с предложением объявить конкурс на замещение вакантной
должности директора ДП “Украинская сеть обмена трафиком”.
Постановили: Объявить конкурс на замещение вакантной должности директора
ДП “Украинская сеть обмена трафиком”.
На следующем заседании Правления обсудить кандидатуры на должность директора
ДП “Украинская сеть обмена трафиком”.
Голосовали: «за» - единогласно.

8.
8.1 Заслушали:
М. Щербатюка о дальнейших действиях относительно приказа
Госкомсвязи № 122 от 17.06.02 г.
Постановили:
1. Обратиться к ряду юридических компаний с предложением выступить представителем
Ассоциации в суде по иску об отмене приказа Госкомсвязи № 122 от 17.06.02 г.
Голосовали: «за» - Бурсук А.
                   Дядюра И.
                   Литовка В.
                   Пекар В.
                   Попова Т.
                   Шкарлат М.
  “воздержались” – Зубок В.
                   Римек Е.
                   Петухов И.

2. Обратиться с письмом в Министерство юстиции Украины с просьбой предоставить
текст неопубликованного нормативного акта, на основе которого производится анализ
соответствия оборудования операторов техническим требованиям, предъявляемым
ДСТСЗИ.
Голосовали: «за» - единогласно.

8.2  Заслушали: Т. Попову о создании рабочей группы по разработке подзаконного
акта «Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг».
Постановили: Утвердить Т. Попову представителем ИнАУ в рабочей группе по
разработке подзаконного акта «Правила предоставления и получения
телекоммуникационных услуг».
Выделить финансирование на разработку проекта из статьи расходов на услуги
сторонних экспертов в сумме 2000 гривен.
Голосовали: «за» - единогласно.

8.3 Заслушали: Е. Римека с изменённым составом Комитета по вопросам развития
системы доменных имён.
Постановили: Утвердить следующий состав Комитета по вопросам развития системы
доменных имён:

Члены Комитета
Римек Евгений                 Компания «Старком ЛТД»             
Кондратюк Игорь               Компания  «Томас»                  
Цебро Александр               Компания  «Танграм»
Драчук Александр              Компания «Координатор»             
Подгорний Владимир            Компания «Адамант»                 
Зубок Виталий                 Компания «Элвисти»                                 
Гайдамака Любомир             Компания «Элайд Стандарт Лимитед»  
Борисов Борис                 Компания «Колокол»                 
Власова Людмила               Компания «Альфа Каунтер»          
Балабушевич Алексей           Компания «Глобал Юкрейн»           
Дядюра Игорь                  ВОО «Украинское Интернет Сообщество»
Попова Татьяна                Компания «Технологические Системы» 
Ольшанський Александр         Компания «Интернет Консалтинг Груп»    
Черкашин Вячеслав             Компания «Форвард»
Коваль Максим                 Патентно-юридическая фирма «Коваль и партнёры» 

Эксперты
Власенко Пётр                 Компания  «Колокол»                                                                                                                                                                                             
Литвиненко Николай            Компания «Альфа Каунтер»                                                                                                                                                                                                                                                     

Голосовали: «за» - единогласно.

8.4 Заслушали: Т. Попову с протоколом заседания бюджетного Комитета.
Постановили: Принять к сведению.
Голосовали: «за» - единогласно.

8.5 Заслушали: Е. Римека с информацией о создании типового проекта Интернет узла
с аттестацией по технической защите информации.
Постановили: Принять к сведению.
Голосовали: «за» - единогласно.


Председатель Правления                                       Т. Попова


Секретарь заседания                                          С. Пархоменко