Протокол заседания Правления ИнАУ от 24.02.2005 г.

24.02.2005

Присутствовали
Члены Правления:
  Бурсук А.
                  Гарбуз В.
                  Дядюра И.
                  Зубок В.
                  Литовка В.
                  Пекар В.
                  Подгорный В.
                  Попова Т.
                  Шнурко-Табакова Э.
                   
Приглашенные:     Пархоменко С.       
                 
Секретарь:        Щербатюк М.   


Повестка дня:

1.Выборы Председателя Правления.
2.Выборы заместителя Председателя Правления.
3.Изменение/уточнение Регламента.
4.План работы на 2005 год.
5.Информация о заседании Комитета по вопросам Интернет-телефонии.      
6.Разное.

1.Заслушали: Членов Правления с предложением  кандидатур на должность
Председателя Правления ИнАУ.
Были предложены следующие кандидатуры:
Бурсук А., Попова Т., Шнурко-Табакова Э. (самоотвод).
В результате тайного голосования кандидаты набрали следующее число голосов: 
Попова Т. – 7, Бурсук А. – 2.
Постановили: По результатам голосования Председателем Правления ИнАУ выбрана Т.Попова.

2.Заслушали: Членов Правления с предложением  кандидатур на должность заместителя
Председателя Правления ИнАУ.
Были предложены следующие кандидатуры: Пекар В., Зубок В., Бурсук А.(самоотвод),
Гарбуз В. (самоотвод).
В результате тайного голосования кандидаты набрали следующее число голосов: 
Пекар В. – 6, Зубок В. – 3.
Постановили: По результатам голосования заместителем Председателя Правления ИнАУ
выбран В.Пекар.

3.Заслушали: Членов Правления с предложениями внести изменения в Регламент работы
Правления.
Постановили: Принять предложенные изменения в Регламент за основу. Юристу ИнАУ в
течение 3 рабочих дней сформулировать изменения в Регламент и направить в рассылку членов
Правления для утверждения.
Голосовали: «за» - единогласно

4.Заслушали: Членов Правления с предложениями относительно Плана работы Правления
на 2005 год.
Постановили: Поручить Мишуренко А., Дядюре И., Зубку В. разработать План работы
Правления на 2005 год с учетом высказанных предложений.  Ответственная  – Мишуренко А.
Срок исполнения –  3 марта.
Голосовали: «за» - единогласно.

5.Заслушали: И. Дядюру с информацией о заседании Комитета по вопросам
Интернет-телефонии.
Постановили:
1) включить в состав экспертов Комитета по вопросам Интернет-телефонии Ю.Чумака (Релком),
А.Грошева (MERA Systems Inc.). Исключить из состава Комитета С.Бондаренко по собственному
желанию;
2) направить в течение 3 рабочих дней в рассылку членов Правления письмо по IP-телефонии,
подготовленное для отправки в Министерство транспорта и связи;
3) письмо по экономическим и правовым аспектах работы проекта UA-VoIX направить на
доработку в Бюджетный и Юридический комитеты ИнАУ;
4) протокол Комитета по вопросам Интернет-телефонии от 9.02.2005 года принять к сведению;
одобрить предложенный Комитетом график работ по проекту UA-VoIX;
5) создать тендерную комиссию относительно закупки программного обеспечения для проекта
UA-VoIX в составе  С.Пархоменко, С.Полищука, С.Першина, В.Литовки, И.Дядюры.
Председетелем назначить И.Дядюру. Ответственным секретарём тендерной комиссии назначить
С. Пархоменко.
Голосовали: «за» - единогласно


6.  
6.1.Заслушали:
В. Пекара с информацией о проведении Форума «Информационное общество
Украины»
Постановили: Перенести проведение Форума «Информационное общество Украины».
Голосовали: «за» - единогласно

6.2.Заслушали: А. Бурсука с информацией о деятельности Интернет клуба.
Постановили: Информацию принять к сведению.


6.3.Заслушали: М.Щербатюка с предложением относительно состава Юридического
комитета.
Постановили: Включить А.Соловьева (Пако Линкс Интернешенл), Н.Решетняк(W-net) в
состав Юридического комитета ИнАУ. Перевести В. Литовку в эксперты комитета. Включить в
состав экспертов И.Дядюру.
Голосовали: «за» - единогласно

6.4.Заслушали: В. Зубка с предложением избрать Председателя Комитета ИнАУ по
вопросам развития системы доменных имен. Было предложено две кандидатуры:
В. Подгорный, А. Ольшанский.
Постановили: Перенести выборы Председателя Комитета ИнАУ по вопросам развития
системы доменных имен на следующее заседание Правления ИнАУ. 
Голосовали: «за» - единогласно

6.5.Заслушали: И. Дядюру  относительно Председателя Третейского суда ИнАУ.
Постановили: Назначить М.Щербатюка Председателем Третейского суда ИнАУ.
Голосовали: «за» - единогласно



Председатель Правления                                   Т. Попова


Секретарь заседания                                      М. Щербатюк