Протокол заседания Правления ИнАУ от 18.12.03 г.

18.12.2003

Присутствовали
Члены Правления: 
Бурсук А.
                  Дядюра И.
                  Зубок В.
                  Литовка В.
                  Ольшанский А.
                  Пекар В.
                  Петухов И.
                  Попова Т.
                  Римек Е.
                  Шкарлат М.

Приглашенные:     Гайдамака Л.
                  Мишуренко А.       
                  Ли О.
                  Щербатюк М.                 

Секретарь:        Пархоменко С.


Повестка дня:

1. Принятие изменений в Регламент работы Правления.
2. Выборы Председателя Правления и заместителя Председателя Правления ИнАУ.
3. Обсуждение плана работы Правления ИнАУ на 2004 год.
4. Обсуждение создания нового комитета ИнАУ по вопросам безопасности в Интернет и
спаму.
5. Апгрейд оборудования точки обмена трафиком.
6. Утверждение решений Комитета по вопросам развития системы доменных имён.
7. Утверждение заместителя Председателя Комитета по вопросам развития системы
доменных имён.
8. Утверждение изменений в Устав ДП «Украинская сеть обмена трафиком».
9. Разное.   

1. Заслушали: Членов Правления с предложениями внести изменения в Регламент
работы Правления.
Постановили: Утвердить Регламент работы Правления с предложенными изменениями.
Поручить Председателям Комитетов привести Положения Комитетов в соответствие с
Регламентом работы Правления.
Голосовали: «за» - единогласно.

2. Заслушали: Членов Правления ИнАУ с предложением кандидата на должность
Председателя Правления ИнАУ.
Предложены кандидатуры: Попова Т., Бурсук А., Ольшанский А. (самоотвод).
В. Пекара с предложением провести тайное голосование.
В результате тайного голосования кандидаты набрали следующее число голосов:
Попова - шесть, Бурсук – четыре.
Постановили: По результатам голосования председателем Правления ИнАУ выбрана
Т. Попова.

Заслушали: Членов Правления ИнАУ с предложением кандидата на должность
заместителя Председателя Правления ИнАУ.
Предложены кандидатуры: Бурсук А. (самоотвод), Пекар В., Римек Е.
В результате тайного голосования кандидаты набрали следующее число голосов:
Пекар – семь, Римек – три.
Постановили: По результатам голосования заместителем Председателя Правления ИнАУ
выбран В. Пекар.

3. Заслушали: А. Ольшанского с предложением изменить формулировку данного пункта
повестки дня.
Постановили: Изменить формулировку данного пункта повестки дня и изложить в
следующей редакции: ”Обсуждение основных направлений деятельности Правления ИнАУ
на 2004 год”.
Голосовали: «за» - Бурсук А.
                   Зубок В.
                   Литовка В.
                   Ольшанский А.
                   Пекар В.
                   Петухов И.
                   Попова Т.
                   Римек Е.
                   Шкарлат М.
        «против» - Дядюра И.

Заслушали: А. Мишуренко об основных направлениях деятельности Правления ИнАУ на
2004 год.
В. Зубка с предложением взять за основу направления деятельности, указанные в
Резолюции съезда.
Постановили: Документ принять за основу.
Голосовали: «за» - Бурсук А.
                   Литовка В.
                   Ольшанский А.
                   Пекар В.
                   Петухов И.
                   Попова Т.
                   Римек Е.
                   Шкарлат М.
        «против» - Зубок В.
   «воздержался» - Дядюра И.

Постановили: Поручить В. Зубку до следующего заседания Правления доработать
представленные основные направления деятельности ИнАУ на 2004 год.
Голосовали: «за» - единогласно. 

4. Заслушали: В. Зубка с предложенным проектом Положения “О Комитете ИнАУ по
вопросам технологий защиты и предупреждения преступлений в глобальных
информационных системах”.
А. Ольшанского с предложением изменить название Комитета.
Постановили: Информацию В. Зубка принять к сведению.
Вопрос отправить на доработку. Ответственный В. Зубок.
Голосовали: «за» - единогласно. 

 
5. Заслушали: В. Литовку о необходимости приобретения маршрутизаторов для точки
обмена трафиком.
Постановили: Директору ДП «Украинская сеть обмена трафиком» в течение семи
рабочих дней приобрести два маршрутизатора Cisco 7505 б/у.
Голосовали: «за» - Бурсук А.
                   Дядюра И.
                   Зубок В.
                   Литовка В.
                   Ольшанский А.
                   Пекар В.
                   Попова Т.
                   Римек Е.
                   Шкарлат М.  
   «воздержался» - Петухов И.

6. Заслушали: Е. Римека с представленным протоколом заседания Комитета по
вопросам развития системы доменных имён.
Постановили: Принять к сведению.
Поручить Председателю Комитета по вопросам развития системы доменных имён
до следующего заседания Правления представить изменения в составе Комитета.
Голосовали: «за» - единогласно. 

7. Заслушали: Е. Римека с предложением утвердить кандидатуру Л. Гайдамаки на
должность заместителя Председателя Комитета по вопросам развития системы доменных
имён.
Постановили: Утвердить кандидатуру Л. Гайдамаки на должность заместителя
Председателя Комитета по вопросам развития системы доменных имён.
Голосовали: «за» - Бурсук А.
                   Дядюра И.
                   Литовка В.
                   Ольшанский А.
                   Пекар В.
                   Попова Т.
                   Римек Е.
                   Шкарлат М.
«воздержались» -  Зубок В.
                   Петухов И.

8. Заслушали: А. Ольшанского с предложением перенести рассмотрение вопроса на
следующее заседание Правления.
Постановили: Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Правления.
Голосовали: «за» - единогласно.

9.
9.1. Заслушали:
В.Пекара с информацией о праздновании 11-летия Интернет в Украине
и о вручении памятных знаков "За значительный личный вклад в развитие Интернет в
Украине".
Постановили: Утвердить список лауреатов памятного знака:
Григорьев А., Гульчук С., Елисеев О., Кохманюк Д., Мазурок М., Романенко И.,
Свиридов И., Ткаченко С., Форсюк В.
В рейтинговом голосовании по кандидатурам лауреатов приняли участие:
                  Бурсук А.
                  Дядюра И.
                  Зубок В.
                  Литовка В.
                  Пекар В.
                  Петухов И.
                  Попова Т.
                  Римек Е.
“воздержались” – Ольшанский А.
                  Шкарлат М.

9.2. Заслушали: И. Петухова с предложением повысить должностной оклад главного
бухгалтера ИнАУ и ДП “Украинская сеть обмена трафиком” в связи с переходом на
полный рабочий день.
Постановили: Повысить должностной оклад главного бухгалтера ИнАУ и ДП “Украинская
сеть обмена трафиком” в связи с переходом на полный рабочий день.
Голосовали: «за» - единогласно.

9.3. Заслушали: И. Петухова о прекращении своей работы в Правлении ИнАУ, а также
с предложением провести следующее заседание Правления  в компании “Адамант”.
Постановили: Провести следующее заседание Правления 29.01.04 в 16.00 в
компании “Адамант”.
Голосовали: «за» - Дядюра И.
                   Зубок В.
                   Литовка В.
                   Ольшанский А.
                   Пекар В.
                   Петухов И.
                   Попова Т.
                   Римек Е.
                   Шкарлат М.
  «воздержался» -  Бурсук А.


Председатель Правления                                    Т. Попова

Секретарь заседания                                       С. Пархоменко