Протокол заседания Правления ИнАУ от 14.02.2002 г.

14.02.2002

Присутствовали члены правления:

  • Бурсук А.
  • Григорьев А.
  • Ехануров Д.
  • Ольшанский А.
  • Попова Т.
  • Пекар В.
  • Шнурко-Табакова Э.
  • Зайцев А.

Повестка дня:

  1. Обсуждение предложений членов Правления, директора, по развитию организационных инструментов ИнАУ, способствующих достижению уставных целей.
  2. Обсуждение вопроса о корректности подписания протокола межведомственного совещания по вопросам администрирования доменов высшего уровня .UA сети Интернет от 28.11.01 г.; и о полномочиях членов соответствующей рабочей группы.
  3. Обсуждение проекта предложений по развитию ДП “UA-IX”; (Ольшанский А.)
  4. Бюджет ДП “UA-IX”. Скидки в ДП “UA-IX” для ассоциированных членов. (Попова Т., Балынец Н.)
  5. Обсуждение списка законодательных актов, находящихся в сфере интересов ИнАУ; (Ехануров Д.)
  6. Предложения комитета по "сертифицированию". (Ольшанский А., Ехануров Д,, Пекар В.)
  7. Разное.

1.Заслушали:
Ольшанского А. по вопросу развития организационных инструментов ИнАУ, способствующих достижению уставных целей.
Постановили:

  • Поручить Пекару В., Ольшанскому А. разработать положения об отделениях ИнАУ (на основании проекта «О создании системы отделений ИнАУ»), предложенного Ольшанским А.
Окончательный документ утвердить на следующем заседании Правления.
Голосовали:
«За» - 7чел.
«Против» - 1 чел.

2.Заслушали:
Ольшанского А. по вопросу корректности подписания протокола №2 межведомственного совещания по вопросам администрирования доменов высшего уровня .UA сети Интернет от 28.11.01 г.
Постановили:

  • а) Подписание протокола было осуществлено в соответствии с п.7.24.3. Устава ИнАУ.
  • б) Поручить Мазур А. отслеживать публикации в официальных источниках (информационных потоках государственных органов и рабочих групп, в которых ИнАУ участвует).
  • в)Поручить члену Правления по необходимости реагировать на некорректную информацию о деятельности ИнАУ.
Поручить: Пекару В.
Голосовали: единогласно
  • г) в соответствии с решениями 3-го съезда продолжить участие в рабочей группе «По созданию предприятий UANIC”. Окончательно решение об участии в создании UANIC, на принципах, выработанных рабочей группой будет приниматься Правлением на основании Устава ИнАУ (п.7.22.8).
Голосовали:
«За» - 6чел.
«Воздержался» -2 чел.

3.Заслушали:
Ольшанского А. по вопросу развития ДП «UA-IX»
Постановили:

  • а) В качестве эксперимента ДП «UA-IX» создать точку обмена локальным трафиком в г. Одесса на принципах, существующих в ДП «UA-IX».
Голосовали
“За” – 7 чел.
“Воздержался” – 1 чел.
  • б) Поручить Директору ДП “UA-IX” приступить к созданию системы Private Autonomous System , согласно приложенной пояснительной записки С. Полищука. На осуществление проекта выделить из бюджета ДП “UA-IX”не более 3000 у.е. Реализовать проект до 15 апреля 2002 года. До следующего заседания Правления разработать тарифы на услуги по регистрации и поддержке P.A.S На следующем заседании правления тарифы утвердить
  • в) Продолжить формирование списка других предложений
  • г) Получить рецензии технических специалистов на соответствующие предложения, для чего провести ряд консультаций с привлечением тех. Специалистов компаний, клиентов ДП “UA-IX”
  • д) Провести консультации с менеджерами компаний, клиентов ДП “UA-IX”, ознакомив их с заключениями тех специалистов по соответствующим вопросам.
  • е) Предложения, которые будут одобрены вынести на рассмотрение правления ИнАУ
Поручили: Ольшанскому А., Балынец Н., Поповой Т. Голосовали: единогласно

4. Заслушали:
Попову Т. о бюджете ДП “UA-IX” на 2002 год, а также о скидках на обслуживание в сети для членов ИнАУ.
Постановили:

  • Бюджет ДП “UA-IX” принять за основу. До следующего заседания Правления внести изменения ,связанные с принятыми решениями по персоналу и PAS.В апреле 2002 года рассмотреть бюджет ДП “UA-IX” дополнительно с уточненниями по капиталовложениям.
Поручили Поповой Т.
Голосовали: единогласно
Постановили:
  • Добавить в решение Правления ИнАУ от 30 августа 2001 года ("Для членов ИнАУ с 1.10.2001 года предоставить 25% скидку на обслуживание в сети обмена трафиком») слово «действительных».
Итоговое решение:
  • Для действительных членов ИнАУ с 1.10.2001 года предоставить 25% скидку на обслуживание в сети обмена трафиком.
Заслушали:
Пекара В. с предложением « установить скидку на обслуживание в сети обмена трафиком для ассоциированных членов ИнАУ».
Голосовали:
«За» -4 чел.
«Против» - 1 чел.
«Воздержался» - 3 чел.
Решение не приняли.

5.Заслушали:
Еханурова Д. по вопросу обсуждения списка законодательных актов, находящихся в сфере ИнАУ.
Постановили:

  • Утвердить список, предложенный Ехануровым Д. Поручить директору ИнАУ мониторинг списка.
Ответствественный: Ехануров Д.
Голосовали: единогласно

6.Заслушали:
Ольшанского А Еханурова Д., Пекара В.. по вопросу «сертифицирования».
Постановили:

  • Продолжить работу рабочей группы. Информировать членов ИнАУ о подготовленных документах.

7.Разное.
Заслушали:
Бурсука А. о ситуации с подписанием договора на техническое обслуживание ДП “UA-IX”

  • Приняли к сведению.
Заслушали:
Ольшанского А. о ситуации с точкой обмена трафиком №1.
  • а) Поручить рабочей группе, в составе: Поповой Т., Еханурову Д., Ольшанскому А., Бурсуку А., сотрудникам ДП “UA-IX”разработать проект точки обмена трафиком №3. В случае признания целесообразности создания точки №3 проинформировать Правление и реализовать проект.
Голосовали: единогласно
Заслушали:
Попову Т. с письмом об инициативе Третейского суда.
Постановили:
  • б) Поддержать инициативу Третейского суда ИнАУ провести конференцию, посвященную обобщению опыта в Третейских судах. Подготовить проект проведения конференции. Назначили ответственными: Дядюру И., Мазур А.
Заслушали:
Ольшанского А. с вопросом о работе Третейского суда.
Постановили:
  • в) На следующем заседании Правления заслушать Игоря Дядюру о работе Третейского суда. 21 марта 2002 года в 12.00
Голосовали:
«За» -5 чел.
«Против» - 2 чел.
«Воздержался» - 1 чел.

Постановили:

  • Назначить следующую дату заседания правления – 21.03.02 г. в 10.00

Председатель собрания Ольшанский А.

Секретарь собрания Мазур А.