Протокол заседания Правления ИнАУ от 1.07.04 г.

01.07.2004

Присутствовали
Члены Правления:  Бурсук А.
                  Дядюра И.
                  Зубок В.
                  Литовка В.
                  Ольшанский А.
                  Пекар В.
                  Попова Т.
                
Приглашенные:     Мишуренко А.       
                  Пархоменко С.
                  Щербатюк М.

Секретарь:        Семко Е.    


Повестка дня:

1. Подведение итогов конференции.
2. Утверждение Порядка голосования по включению новых членов в состав
   сети в соответствии с внесенными изменениями в Устав сети.
3. Утверждение порядка опроса Участников Сети о расторжении договора с
   Участником UA-IX.
4. Утверждение Положения о технической группе UA-IX.
5. Информация о заседании рабочей группы по созданию Комитета ИнАУ по
   IP-телефонии. Утверждение Положения о Комитете по IP-телефони.
   Утверждение состава Комитета и кандидатуры Председателя Комитета.
6. Обсуждение Правил UA-VoIX.
7. Назначение Председателя Третейского суда.
8. Результаты проведенного тендера на реализацию технического задания
   по переносу сайтов. Внесение соответствующих изменений в бюджет сети.
9. Информация о заседании Комитета по вопросам безопасности и предупреждения
   правонарушений в информационных системах.
10. Вопросы, связанные с созданием предприятия.
11. Разное

1. Заслушали: Членов Правления с замечаниями и рекомендациями относительно
проведенной конференции.
Постановили: Принять информацию к сведению. Поручить Мишуренко А.
разработать методические указания по проведению конференции сроком до следующей
конференции.
Голосовали: «за» - единогласно.

2. Заслушали: Пархоменко С. с предложением об утверждении Порядка
голосования по включению новых членов в состав сети в соответствии с внесенными
изменениями в Устав сети.
Постановили: Утвердить Порядок голосования по включению новых членов в
состав сети с учетом предложенных уточнений.
Голосовали: «за» - единогласно.

3. Заслушали: Пархоменко С. с предложением об утверждении Порядка опроса
Участников Сети о расторжении договора с Участником UA-IX.
Постановили: Утвердить Порядок опроса Участников Сети о расторжении
договора с Участником UA-IX с учетом внесенных изменений.
Голосовали: «за» - единогласно.

4. Заслушали: Пархоменко С. с предложением утвердить Положение о
Технической Группе UА-IX. Членов Правления с предложенными изменениями.
Постановили: Поручить Литовке В. внести коррективы в Положение о
Технической Группе с учетом предложенных замечаний. Принять Положение опросом в
рассылке сроком до 5.07.2004.
Голосовали: «за» - единогласно

5.
5.1. Заслушали:
Дядюру И. с протоколом заседания Комитета по IP-телефонии и
проектом Положения о Комитете.
Постановили: Протокол принять к сведению. Утвердить «Положение о Комитете»
с учетом предложенных уточнений.
Голосовали: «за» - единогласно.

5.2. Заслушали: Дядюру И. с предложенным составом Комитета по IP-телефонии.
Постановили: Утвердить следующий состав Комитета:

Члены Комитета
Бондаренко С.      Компания “Релком”
Виноградов А.      Компания “ОЛВИ”
Гарбуз В.          Компания “Воля-кабель”
Дядюра И.          Компания “Технологические системы”
Каргаполов Ю.      Компания “Скай Вижн Украина”
Кривоус А.         Компания “Миротел”
Оксанич И.         Компания “Национальное Бюро Информации”
Полищук С.         Компания “Диджитал Дженерейшн”
Троцай А.          Компания “Адамант”
Фиалковский А.     Компания “ДИОСОФТ”

Голосовали: «за» - единогласно.

5.3. Заслушали: Дядюру И. с предложением утвердить кандидатуру Полищука С.
на должность Председателя Комитета по вопросам Интернет-телефонии.
Членов Правления с предложением назначить Дядюру И. Председателем Комитета по
вопросам Интернет-телефонии.
Постановили: Назначить Дядюру И. Председателем Комитета по вопросам
Интернет-телефонии.
Голосовали: «за» - Бурсук А.
                   Зубок В.
                   Литовка В.
                   Ольшанский А.
                   Пекар В.
                   Попова Т.
  «воздержались» - Дядюра И.

6. Заслушали: Дядюру И. С предложением принять к сведению Правила UA-VoIX.
Постановили:
1. Принять к сведению Правила UA-VoIX.
2. Поддержать инициативу Комитета по вопросам Интернет-телефонии в создании  UA-
VoIX.
3. Поручить Комитету по вопросам Интернет-телефонии совместно с Юридическим
Комитетом подготовить проект юридических документов по проекту UA-VoIX.
4. Поручить Комитету разработать условия проведения тендера на поставку аппаратно-
программного комплекса для UA-VoIX.
5. Разработать бизнес-план проекта UA-VoIX.
Голосовали: «за» - единогласно.

7. Заслушали: Дядюру И. с предложением назначить Суботу Н. Председателем
Третейского суда.
Постановили: Организовать встречу с Н.Суботой. Через 10 дней после встречи
проголосовать в рассылке о назначении Н.Суботы Председателем Третейского суда.
Голосовали: «за» - единогласно.

8. Заслушали: Мишуренко А. с результатами проведенного тендера на
реализацию технического задания по переносу сайтов. 
Постановили: Принять коммерческое предложение ООО «Релком». Поручить
директору ИнАУ Мишуренко А. подготовить проект и условия договора.
Голосовали: «за» - Дядюра И.
                   Зубок В.
                   Литовка В.
                   Ольшанский А.
                   Пекар В.
                   Попова Т.
  «воздержались» - Бурсук А.

9. Заслушали: Зубка В. с протоколом заседания Комитета по вопросам
безопасности и предупреждения правонарушений в информационных системах.
Постановили:
1. Протокол принять к сведению.
2. Поручить Комитету по вопросам безопасности и предупреждения правонарушений в
информационных системах разработать рекомендации Правления ИнАУ по вопросу
использования RBL.
Голосовали: «за» - единогласно
 
10.
10.1.Заслушали:
Членов Правления по вопросу о назначении Пархоменко С. на
должность директора ДП «Украинская сеть обмена трафиком» в связи с истечением
испытательного срока.
Постановили: Назначить Пархоменко С. на должность директора ДП «Украинская
сеть обмена трафиком» c окладом согласно штатному расписанию.
Голосовали: «за» - единогласно

10.2. Заслушали: Мишуренко А. с предложением о внесении корректировок в
пункт 1 протокола заседания Правления от 27.03.2003 в связи с неточным отражением
секретарем заседания в протоколе наименования исполнительного органа ИнАУ.
Постановили: В порядке уточнения формулировок п.1 протокола заседания
Правления от 27.03.2003 считать Мишуренко А.В. назначенной на должность
исполнительного директора ИнАУ в соответствии с наименованием исполнительного
органа ИнАУ согласно пунктам 7.1 и 7.35 Устава Ассоциации.
Голосовали: «за» - единогласно

10.3. Заслушали: Членов Правления по вопросу приглашения от «Euro-IX».
Постановили: Информацию принять к сведению.
Голосовали: «за» - единогласно

10.4. Заслушали: Членов Правления по вопросу расширения сервисов ДП «UA-
IX».
Постановили: Поручить Техническому Комитету проработать вопрос расширения
сервисов ДП «UA-IX». Представить проект в рассылке членов Правления для
голосования.
Голосовали: «за» - единогласно

10.5. Заслушали: Попову Т. с предложением включить в состав Юридического
Комитета Кравченко Викторию "Технологические системы". Перевести Закоту в
эксперты Юридического Комитета.
Постановили: Включить в состав Юридического Комитета Кравченко
Викторию "Технологические системы". Перевести Закоту в эксперты Юридического
Комитета.
Голосовали: «за» - единогласно


Председатель Правления                                  Т. Попова


Секретарь заседания                                          Е. Семко