Протокол заседания Правления от 5.03.03 г.

05.03.2003

Присутствовали:
Члены Правления:  Габович А.
                  Дядюра И.
                  Ехануров Д.
                  Ольшанский А.
                  Пекар В.
                  Петухов И.
                  Попова Т.
                  Римек Е.
                  Трофименко Д.

Приглашенные:     Мишуренко А.

Секретарь:        Пархоменко С.

Повестка дня:
1. Создание профильного регистраторского комитета.
2. Процедура участия ИнАУ в работе Общественного Наблюдательного Совета по
вопросам администрирования домена .UA.
3. Разное.

1.Заслушали:
И.Дядюру с предложением о создании профильного регистраторского  
комитета.
Постановили:
Принять решение о создании Комитета по вопросам развития домена .UA
(название рабочее).
Голосовали:
«за» - единогласно.
Заслушали:
В.Пекара с предложением разработать Положение о Комитете по вопросам развития домена.UA.
Постановили:
В.Пекару и И.Дядюре разработать Положение о Комитете по вопросам
развития домена .UA и вынести его на утверждение на следующем заседании Правления.
Голосовали:
«за» - единогласно.
Заслушали:
В.Пекара  о дальнейших действиях по формированию комитета.
Постановили:
И.о. Директора ИнАУ проинформировать членов ИнАУ о создании комитета,
собрать информацию о желающих принять участие в работе комитета и представить
кандидатуры на должность председателя комитета до следующего заседания Правления.
Голосовали:
«за» - единогласно.
2. Заслушали:
Членов Правления о процедуре участия ИнАУ в работе Общественного Наблюдательного
Совета по вопросам администрирования домена .UA.
Постановили:
Установить, что представитель ИнАУ  в каких-либо коллегиальных органах обязан:
- своевременно поставить в известность Правление о повестке дня и   ознакомить с
прилагаемыми документами, если таковые имеются;
- по всем вопросам, по которым имеется решение Правления, голосовать
соответственно решению Правления.
Голосовали:
«за» - 8.  «воздержался» - 1
Заслушали:
И. Дядюру – о полномочиях представителя ИнАУ в Общественном Наблюдательном Совете.
Постановили:
По вопросам, указанным в п. 3.2. Открытого Многостороннего Соглашения о создании
Общественного Наблюдательного Совета по вопросам администрирования домена .UA
представитель ИнАУ  голосует в соответствии с решением Правления.
Голосовали:
«за» - 7; «против» - 2.
Заслушали:
А.Габовича – внести предложение на обсуждение съезда ИнАУ о внесении нормы
относительно полномочий представителя ИнАУ в Устав.
Постановили:
Вынести на обсуждение съезда вопрос о внесении изменений в Устав ИнАУ
относительно полномочий представителя ИнАУ.
Голосовали:
«за» - единогласно.
Заслушали: 
Т. Попову  – о необходимости установить срок полномочий представителя
ИнАУ в Общественном Наблюдательном Совете.
Постановили:
Установить, что срок полномочий представителя ИнАУ в Общественном
Наблюдательном Совете составляет один календарный год.
Голосовали: «за» - единогласно.
3. Заслушали:
Е.Римека - о процедуре оповещения СМИ о событиях в ИнАУ.
Постановили:
а) членам Правления не комментировать события в ИнАУ до опубликования
официального пресс-релиза;
б) пресс-релиз по заседаниям Правления направлять в рассылку членов Правления
вместе с протоколом;
в) пресс-релиз должен быть утвержден и опубликован в течение суток после
утверждения Правлением протокола или события с участием ИнАУ;
г)о предстоящих мероприятиях с участием ИнАУ администрация оповещает прессу
утвержденными пресс-анонсами.
Голосовали:
«за» - единогласно.
Заслушали: 
А.Мишуренко – по поводу семинара для Государственной налоговой 
администрации г. Киева.
Постановили:
Провести семинар.
Голосовали:
«за» - 6; «против» - 1.
Заслушали: 
Т. Попову о темах докладов и кандидатурах докладчиков на семинаре.
Постановили:
Поручить Бурсуку А. сформулировать темы докладов, определить докладчиков и дату
проведения семинара. Тезисы и темы докладов опубликовать в рассылке.
Голосовали:
«за» - 5; «против» - 2.
Заслушали:
Трофименко Д. с предложением направить письмо в ГНА  Укаины с предложением
провести семинары для налоговых администраций в регионах.
Постановили:
Поручить Мишуренко А. подготовить текст письма в ГНА для последующего
утверждения


Председатель Правления                              Т. Попова

Секретарь заседания                                 С. Пархоменко