Протокол заседания Правления от 27.03.03 г.

27.03.2003

Присутствовали члены Правления:
Бурсук А.
Габович А.
Дядюра И.
Ехануров Д.
Ольшанский А.
Петухов И.
Попова Т.
Римек Е.
Трофименко Д.

Приглашенные:
Ли О.
Мишуренко А.

Секретарь заседания:
Пархоменко С.

Повестка дня:
1. Утверждение кандидатуры директора ИнАУ.
2. Информация о конференции UA-IX. Утверждение даты и места проведения.
3. Утверждение Положения о Комитете ИнАУ по вопросам развития системы доменных
имен.
4. Утверждение состава Комитета ИнАУ по вопросам развития системы доменных имен.
5. Утверждение кандидатуры Председателя Комитета.
6. Разное

1. Заслушали:
Т.Попову с предложением утвердить на должность директора ИнАУ А.Мишуренко.
Постановили:
Утвердить на должность директора ИнАУ А.Мишуренко.
Голосовали: «за» - единогласно.

2. Заслушали:
О.Ли с информацией о месте проведения конференции ДП „UA-IX”.
Постановили:
Утвердить местом проведения конференции город Судак, санаторий «Сокол».
Поручить директору ДП „UA-IX” определить дату проведения и бюджет конференции и
предоставить на утверждение Правлению до 4 апреля.
Голосовали: «за» - единогласно.

3. Заслушали:
А.Ольшанского о необходимости внесения изменений в предложенный текст Положения о
Комитете по вопросам развития системы доменных имен.
Постановили:
Утвердить текст Положения о Комитете с предложенными правками.
Голосовали: «за» - единогласно. 

4. Заслушали:
А.Мишуренко с информацией о кандидатах в члены Комитета по вопросам развития
системы доменных имен.

Постановили:
Утвердить следующий состав Комитета:
Компания «Глобал Юкрейн»:            -  Балабушевич А.        
Компания  «Томас»:                   -  Кондратюк И.
Компания  «Димедиа»:                 -  Гончарук Ю.              
Компания  «Танграм»:                 -  Цебро А.
Компания «Координатор»:              -  Драчук А.
Компания «Адамант»:                 -  Подгорный В.
Компания «Элвисти»:                  -  Зубок В.                     
Компания «Елайд Стандарт Лимитед»:    -  Гайдамака Л.
Компания «Колокол»:                  -  Борисов Б.
Компания «Альфа Каунтер»:             -  Власова Л.
Компания «Старком ЛТД»:               -  Римек Е.
Компания «Алекса»:                    -  Олейников Д.
Компания «Технологические Системы»:   -  Дядюра И.
Компания «Диджитал  Дженерейшн»:      -  Ольшанский А.
Компания «Форвард»:                   -  Черкашин В.
Ассоциация «Украинский Союз
Интеллектуальной Собственности»:      -  Коваль М.

В качестве экспертов утвердить:       -  Литвиненко Н.                                                                                                                                                                                                                                                        
                                      -  Власенко П.                                                                                           
Голосовали: «за» - единогласно.

5. Заслушали: А.Бурсука с предложением назначить на должность Председателя
Комитета по вопросам развития системы доменных имен Е.Римека.
Постановили:
Утвердить Председателем Комитета по вопросам развития системы доменных имен
Е.Римека.
Голосовали: «за» - восемь чел. «воздержался» - один чел.

6. Заслушали:
а) А.Мишуренко и Д.Еханурова с информацией о результатах работы по сертификации.
Постановили:
- опубликовать пресс-релиз о работе ИнАУ по сертификации оборудования;
- начать работу по сертификации несертифицированного оборудования согласно
утвержденного списка;
- дополнить список оборудования сертифицированным оборудованием и опубликовать на
сайте ИнАУ;
- проведение работ по сертификации оборудования согласно утвержденного списка
поручить А.Габовичу, Д.Еханурову, А. Мишуренко.
Голосовали: «за» - единогласно.
Заслушали:
б) А.Мишуренко с представленным маркетинговым планом ИнАУ.
И. Дядюру с предложением п. 5 изложить в следующей редакции: «Подписание
меморандума о сотрудничестве с Ассоциациями и общественными организациями».
Е. Римека с предложением дополнить в цели: «Содействие в популяризации Интернет».
Постановили:
- представленный план принять за основу;
- внести в план изменения, предложенные И. Дядюрой, Е. Римеком.
- А.Мишуренко по каждому пункту разработать детальный план с указанием
необходимого бюджета.
Голосовали: «за» - единогласно.
Заслушали:
в) И.Петухова с информацией о конференции в Харькове.
О. Ли о работе точки обмена трафиком в Харькове.
А.Ольшанского с предложением провести внеочередное выездное заседание Правления в
Харькове.
Постановили:
Провести внеочередное выездное заседание Правления в Харькове 11 апреля.
Подготовку проведения заседания поручить Т.Поповой и О.Ли.
Голосовали: «за» - единогласно.
Заслушали:
г) Т.Попову с предложением внести изменения в Регламент работы Правления, в
частности, обязать Правление предоставлять профильным комитетам ИнАУ информацию,
имеющую непосредственное отношение к сфере их деятельности.
Постановили:
Поручить директору ИнАУ сформулировать пункт о предоставлении необходимой
информации комитетам и внести его в регламент работы Правления.
Голосовали: «за» - единогласно.
Заслушали:
д) Т.Попову с информацией о проведении семинара для членов ИнАУ и участников
ДП «UA-IX» по оборудованию Huawei.
Постановили:
Организовать проведение семинара совместно с компанией Dataway solution.
Голосовали: «за» - шесть чел., «против» - один чел.


Председатель Правления                              Т. Попова

Секретарь заседания                                 С. Пархоменко