Протокол заседания Правления от 24.04.03 г.

24.04.2003

Протокол заседания Правления от 24.04.03 г.

Присутствовали
Члены Правления:  Бурсук А.
                  Габович А.
                  Дядюра И.
                  Ехануров Д.
                  Пекар В.
                  Петухов И.
                  Попова Т.
                  Римек Е.
Приглашенные:     Ли О.
                  Мишуренко А.
Секретарь:        Пархоменко С.

Повестка дня:
1. Утверждение плана конференции.
2. Утверждение изменений к бюджету ДП „UA-IX”.
3. Предложения по внесению изменений в типовой договор ДП „UA-IX”.
4. Отчет Председателя Третейского суда.
5. Назначение Председателя Третейского суда.
6. Утверждение решений Комитета по вопросам развития системы доменных имен.
7. Разное.

1. Заслушали:  А.Мишуренко с предложенным планом работы конференции.
А.Бурсука и И.Дядюру с темами докладов и «круглых столов».
И.Петухова с предложением изменить сроки проведения конференции.
Постановили: Утвердить дату проведения конференции с 29 мая по 1 июня.
Утвердить план конференции с предложенными правками.
Поручить директору ДП „UA-IX” Ольге Ли составить текст приглашения о принятии
участия в конференции всем заинтересованным лицам. Текст приглашения 
предоставить на утверждение членам Правления до 26 апреля.
Поручить директору ИнАУ А.Мишуренко составить пресс-релиз о проведении
конференции ДП „UA-IX”.
Голосовали: «за» - единогласно.

2. Заслушали: О.Ли с предложением внести изменения в бюджет ДП „UA-IX”.
Постановили: Утвердить изменения к бюджету ДП „UA-IX”.
Предоставить специальные цены для участия в конференции членам ИнАУ и участникам
ДП „UA-IX”, выделив финансирование в размере не более 20 тысяч гривен. В связи с
этим внести необходимые изменения в бюджет.
Максимальное количество участников конференции от одной компании, имеющих
возможность воспользоваться специальными ценами – 2 человека.
Голосовали: «за» - единогласно.

3. Заслушали: О.Ли с предложением о внесении изменений и дополнений в типовой
договор ДП „UA-IX”.
Постановили: Изменения к п. 2.11. внести после обсуждения на конференции ДП „UA-
IX” в г.Судак. Внести изменения в п. 8.5 и п. 11.1 типового договора ДП „UA-IX”,
а также дополнить договор п. 6.4 и п. 6.5.
Все вышеуказанные изменения внести в типовой договор ДП „UA-IX” в июне 2003 года.
Голосовали: «за» - единогласно. 

4. Заслушали: И.Дядюру с отчётом о работе Третейского суда.
В.Пекара с предложением издать пресс-релиз об успешной работе Третейского
суда.                                                                                                                                                                                                                                       
Постановили: Признать работу Третейского суда удовлетворительной.
Поручить В.Пекару составить пресс-релиз об успешной работе Третейского
суда.                                  
Голосовали: «за» - семь, «воздержался» - один.

5. Заслушали: И.Петухова с предложением назначить Председателем Третейского суда
И.Дядюру.
Постановили: Назначить Председателем Третейского суда И.Дядюру сроком на один год.
Голосовали: «за» - семь, «воздержался» - один.

6. Заслушали: Е.Римека с информацией о решениях Комитета по вопросам развития
системы доменных имён.
В.Пекара с предложением написать информационные письма в  заинтересованные органы
власти с приглашением принять участие в работе Общественного Наблюдательного
Совета.
Постановили: Утвердить Регламент и План работы Комитета по вопросам развития
системы доменных имён.
Поручить В.Пекару подготовить текст писем и список организаций и предоставить их
на утверждение членов Правления до 15 мая.
Голосовали: «за» - единогласно.

7.Заслушали: а) Е.Римека с предложениями по вопросу сертификации Интернет-
провайдеров в Укрсепро.
И.Дядюру с предложением о создании профильного Комитета по сертификации.
И.Петухова с информацией о разработках специалистов ООО «Адамант» в области
системы качества услуг интернет-провайдеров.
Постановили: Направить директора ИнАУ А.Мишуренко на курсы по сертификации.
Инициировать создание профильного Комитета по сертификации, ответственным за
создание Комитета назначить И.Петухова.
Подготовить до съезда ИнАУ вопрос о целесообразности создания дочернего
предприятия ИнАУ по вопросам сертификации и вынести данный вопрос на решение
съезда ИнАУ.
Голосовали: «за» - единогласно.

Заслушали: б) О.Ли с вопросом о переоформлении договоров о предоставлении услуг
обмена Интернет трафиком для действительных членов ИнАУ - компаний «ВОЛЗ» и «Ай
Пи Телеком».
Постановили: Директору ДП „UA-IX” заключить новые договора с компаниями «ВОЛЗ»
и «Ай Пи Телеком» без взимания платы за подключение.
Голосовали: «за» - единогласно.

Заслушали: в) А.Мишуренко с информацией о планируемых мероприятиях ИнАУ.
Постановили: Поддержать предложение о проведении конкурса для студентов.
Тематику конкурса утвердить на следующем заседании Правления.
Голосовали: «за» - единогласно.

Заслушали: г) А.Габовича с предложением разместить логотипы ИнАУ, ДП „UA-IX” и
Третейского суда на первой странице ежегодного издания компании «Лаки
Нет» «Ресурсы Украинского Интернета».
Постановили: Разместить логотипы ИнАУ, ДП „UA-IX” и Третейского суда на первой
странице ежегодного издания «Лаки Нет» «Ресурсы Украинского Интернета».
Голосовали: «за» - семь, «воздержался» - один.

Заслушали:д) Т.Попову с текстом ответа на запрос Антимонопольного Комитета.
И.Дядюру с предложением внести дополнения в текст письма.
Постановили:Утвердить текст письма с предложенными дополнениями.
Голосовали: «за» - единогласно.

Заслушали:е) И.Петухова с предложением выступить соорганизатором и спонсором
ежегодной неформальной встречи представителей участников ИКТ рынка.
Постановили: Принять участие в организации ежегодной неформальной встречи
представителей участников ИКТ рынка.
Выделить финансирование из бюджета ИнАУ за счёт профицита бюджета 2002 года.
Голосовали: «за» - семь, «против» - один.


Председатель Правления                              Т. Попова

Секретарь заседания                                 С. Пархоменко